涉案款投訴

『壹』 涉案人員參與舉報有什麼處理

可視為投案自首或檢舉揭發行為

『貳』 涉案贓款及違法所得繼續予以追繳是什麼意思

追繳的意思就是現在即使沒有全部收回，也不會說不了了之，會一直追索，即使這個人當時沒有錢，只要他後面有錢了的話，一樣要把補交。

『叄』 如何做好涉案款物監督與管理

依紀依法做好涉案款物管理工作，關繫到被審查人員的財產權，關繫到國家的財產利益，關繫到檢察機關乃至黨和政府的形象。由於種種原因，一些基層檢察院在扣押凍結處理涉案款物方面還存在沒有立案沒收款物、扣押凍結手續混亂、扣押凍結監督缺失、處理款物隨意性大等諸多問題，這些問題容易引發當事人上訪等社會矛盾，損害檢察機關公正司法的形象，因此完善檢察機關扣押凍結處理涉案款物制度就顯得非常迫切和必要。 一、存在的問題及其危害 1、制度的缺失導致凍結手續混亂 很多檢察院沒有設立有關涉案款物的監督與管理制度，導致涉案款物凍結手續混亂。有的檢察院在扣押相關涉案款物時出具的是財政罰沒收據、有的檢察院出具的是扣押物品清單，有的檢察院出具的是辦案人手寫收條。同為扣押物品清單，有的加蓋的是檢察院公章，也有加蓋的是部門印章。這樣檢察機關扣押凍結涉案款物向當事人出具的手續非常混亂，既影響法律的嚴肅性，又使對扣押凍結涉案款物的監管容易失控，損害檢察機關的形象。 2、硬體設施不足 很多檢察院沒有專門保管涉案款物的保管設備導致涉案款物管理混亂。在日常辦案涉及到的隨案物品隨意堆放，很容易造成物品的丟失，不易於案件辦理的順利進行。特別是一些辦案人將扣押的涉案贓物長期放在身邊，不上交案件管理中心集中保管。由於扣押涉案贓物手續不規范，扣押贓物不公開透明、知情人極少，很難監督，往往造成被扣押的涉案贓物長期處於失控狀態，不僅不利於被扣押贓物的保管，而且失控的贓物有可能被少數素質不高的辦案人挪用甚至據為己有。 3、人員配置不足，職責定位不明確 因為編制等現實原因很多檢察院案件管理部門人員不足，沒有專門監督保管涉案款物的人員導致涉案款物管理混亂。 二、解決問題的對策 1、完善相關制度 各檢察機關應該建立相關涉案款物規章制度，從規范涉案款物暫扣、保管、處置的操作流程入手，對涉案款物管理的職責劃分、工作流程、監督管理等方面進行規范，從制度上規范涉案款物的監督與管理。 2、加強硬體設施與人員的配備 檢察院應該配置專門的涉案款物保管室和專用保險櫃，財務部門設置專用賬戶、專門場所和專用設備並指定專人保管。 3、加強對涉案款物的規范管理 1）對在案件辦理過程中查出的涉案款物，辦案人員按規定及時採取暫扣、提請金融凍結等措施及時追繳。 2）在涉案款物的扣押凍結過程要出具專用收據，該收據應該列印，一式三份，其中一份交當事人、一份附卷、一份存根備查。 3）辦案人員要將涉案款物與專門保管涉案款物人員進行交接，辦理相關手續，保證涉案款物在專人監督下的正常管理。 4）案件辦結後，與案件無關的贓物應該及時退還當事人。 4、加強案件管理中心對涉案款物的監督 辦案部門查封、扣押、凍結涉案財物及其孳息後，應當立即將扣押的款項存入專門賬戶，將扣押的物品送案件管理部門辦理入庫保管手續，並將查封、扣押、凍結涉案財物的清單送案件管理部門登記，至遲不得超過三日。案件管理中心對違反規定的行為提出糾正意見，對構成違法或者嚴重違紀的行為，移送紀檢監察部門處理。 隨著黨風廉政建設和反腐敗斗爭形勢的發展以及查辦案件工作的不斷深入，加強涉案款物管理對促進依紀依法辦案，提高辦案質量和執紀水平發揮著越來越重要的作用，各檢察院要高度重視涉案款物的監督與管理工作，保障當事人的合法權益，維護國家法律機關的尊嚴和形象。

『肆』 暫扣，封存，凍結，移交涉案款物，應當嚴格履行什麼手續

中央紀委案件監督管理室副局級紀律檢查員、監察專員張均玉指出，在監督執紀工作中，紀檢機關應當設立專用賬戶、專門場所，確定專門人員保管涉案款物，嚴格履行交接、調取手續，定期對賬核實，嚴禁私自佔有、處置涉案款物及其孳息。
有提問稱，今年一月頒布實施的《中國共產黨紀律檢查機關監督執紀工作規則（試行）》針對監督執紀各個環節風險點，立規矩、劃紅線。中央紀委案件監督管理室又有哪些具體的落實措施呢？
張均玉對此作出解答。他稱，針對監督執紀工作當中比較重要的環節和突出風險點，案管室的措施主要體現在兩方面：
一個是涉案款物管理方面。涉案款物管理是監督執紀工作的一個重要部分。《規則》第三十三條、三十四條要求，暫扣、封存、凍結、移交涉案款物，應當嚴格履行審批手續。一是執行暫扣、封存措施，執紀人員應當會同原款物持有人或者保管人、見證人，當面逐一拍照、登記、編號，現場填寫登記表，由在場人員簽名。對價值不明物品應當及時鑒定，專門封存保管。二是紀檢機關應當設立專用賬戶、專門場所，確定專門人員保管涉案款物，嚴格履行交接、調取手續，定期對賬核實。嚴禁私自佔有、處置涉案款物及其孳息。三是暫扣、封存涉案款物等調查取證環節應當全程錄音錄像。錄音錄像資料由案件監督管理部門和審查組分別保管，定期核查。
《規則》還在第二十七條、三十八條、四十條、四十三條等多個條款中，詳細規定了涉案款物處置的審批許可權和程序，明確涉案款物處置等事項應經紀檢機關相關負責人審批。審查工作結束後，審查組要將審查報告以及涉案款物報告等，報紀檢機關主要負責人批准，依照規定移送審理。審理工作結束後形成的審理報告要列明涉案款物等情況，報紀檢機關主要負責人批准後，提請紀委常委會會議審議。最終認定為被審查人違紀所得的款物，應當依規依紀予以沒收、追繳、責令退賠或者登記上交。對涉嫌犯罪所得款物，應當隨案移送司法機關。對經認定不屬於違紀所得的，應當在案件審結後依紀依法予以返還，辦理簽收手續。
另一個是審查安全方面。要牢牢守住審查安全的底線。《規則》第五十二條明確規定，執紀審查部門主要負責人、審查組組長是執紀審查安全第一責任人，審查組應當指定專人擔任安全員。被審查人發生安全事故的，應當在24小時內逐級上報至中央紀律檢查委員會，及時做好輿論引導。發生嚴重安全事故的，省級紀檢機關主要負責人應當向中央紀律檢查委員會作出檢討，並予以通報、嚴肅問責。案件監督管理部門應當開展經常性檢查和不定期抽查，發現問題及時報告並督促整改。

『伍』 人民法院說追贓款由公安局負責有什麼法律規定嗎

我國現行法律中沒有授權公安機關在刑事訴訟中享有追繳贓款贓物或者追繳涉案款物的權利，在法定的訊問、搜查、鑒定、通緝等十種偵查措施中也沒有追繳措施。

在公安機關偵查階段，贓款贓物都還沒有也無法被認定，追繳贓款贓物從何而來。

國家、企業、個人的財產被犯罪嫌疑人侵犯要挽回損失，從嚴格意義上來講應當向人民法院提出(當然也可以向公安機關提出，但公安機關只能夠是通過偵查、預審等措施證明該事實的存在，怎麼樣挽回應當由被害單位和個人向人民法院提起附帶民事訴訟解決)。

我國《刑法》第六十四條「犯罪分子違法所得的一切財物，應當予以追繳或者責令退賠」的規定應當僅適用於人民法院，公安機關無權以此規定追繳財物。

(5)涉案款投訴擴展閱讀：

根據《刑事訴訟法》第二條，「我國刑事訴訟法的任務，是保證准確、及時地查明犯罪事實，正確應用法律，懲罰犯罪分子，保障無罪的人不受刑事追究……」；

第三條，公安機關只負責「對刑事案件的偵查、拘留、執行逮捕、預審」；

第四十三條，「收集、調取犯罪嫌疑人有罪或者無罪、罪輕罪重的證據材料」。

公安部制訂的《公安機關辦理刑事案件程序規定》中對公安機關的任務也作了相似的規定。我國刑事訴訟法沒有任何一條規定有公安機關在刑事訴訟中有追繳贓款贓物的職責。

『陸』 人民檢察院扣押、凍結涉案款物工作規定

第一條 為了規范人民檢察院扣押、凍結涉案款物工作，提高執法水平和辦案質量，保護公民、法人和其他組織合法權益，根據刑法、刑事訴訟法及其他有關規定，制定本規定。

第二條 本規定所稱扣押、凍結的涉案款物，是指人民檢察院在依法行使檢察職權過程中扣押、凍結的違法所得、與犯罪有關的款物、作案工具和非法持有的違禁品等。

犯罪嫌疑人、被告人實施違法犯罪行為所取得的財物及其孳息屬於違法所得。

第三條 違法所得的一切財物，應當予以追繳或者責令退賠。對被害人的合法財產，應當依法及時返還。違禁品和供犯罪所用的財物，應當予以扣押、凍結，並依法處理。

第四條 人民檢察院扣押、凍結、保管、處理涉案款物，必須嚴格依法進行。嚴禁以虛假立案或者其他非法方式扣押、凍結款物。對涉案單位私設賬外資金但與案件無關的， 不得扣押、凍結，可以通知有關主管機關或者其上級單位處理。嚴禁扣押、凍結與案件無關的合法財產。

第五條 嚴禁在立案之前扣押、凍結款物。立案之前發現涉嫌犯罪的款物，如果符合立案條件的，應當及時立案，並採取扣押、凍結措施，以保全證據和防止涉案款物轉移。

個人或者單位在立案之前向人民檢察院自首時攜帶涉案款物的，人民檢察院可以先行接收，並向自首人開具接收憑證，根據立案和偵查情況決定是否扣押、凍結。

人民檢察院扣押、凍結涉案款物後，應當對案件及時進行偵查，不得在無法定理由情況下撤銷案件或者停止對案件的偵查。

第六條 人民檢察院扣押、凍結犯罪嫌疑人、被告人的涉案款物，應當為犯罪嫌疑人、被告人及其所扶養的家屬保留必需的生活費用和物品。

扣押、凍結單位的涉案款物，應當盡量不影響該單位正常的辦公、生產、經營等活動。

第七條 人民檢察院實行扣押、凍結款物與保管款物相分離的原則，賬實必須相符。

第八條 人民檢察院扣押、凍結、保管、處理涉案款物，實行辦案部門和保管部門分工負責、相互制約的原則，並接受偵查監督、公訴、控告申訴、紀檢監察等部門的監督。

第九條 人民檢察院扣押、凍結、保管、處理涉案款物，應當書面告知當事人或者其近親屬有權按照有關規定進行投訴。

當事人、其他直接利害關系人或者其近親屬認為人民檢察院扣押、凍結、保管、處理涉案款物侵犯自身合法權益或者有違法情形的，可以向該人民檢察院投訴，也可以直接向其上一級人民檢察院投訴。接到投訴的人民檢察院應當按照有關規定及時進行審查並作出處理和答復。

刑事訴訟程序終結後，當事人認為人民檢察院違法扣押、凍結涉案款物而申請刑事賠償的，尚未辦結的投訴程序應當終止，負責辦理投訴的部門應當將相關材料移交刑事賠償工作部門。

第十條 人民檢察院扣押、凍結、保管、處理涉案款物，應當按照有關規定接受人民監督員的監督。

第十一條 人民檢察院扣押、凍結、處理涉案款物應當使用最高人民檢察院統一制定的法律文書，填寫必須規范、完備，文書存根必須完整。

禁止使用「沒收決定書」、「罰款決定書」等不符合規定的文書扣押、凍結、處理涉案款物。

第十二條 扣押、凍結、保管、處理涉及國家秘密、商業秘密、個人隱私的款物，應當嚴格遵守有關保密規定。第二章 扣押、凍結涉案款物的程序

第十三條 扣押、凍結涉案款物，應當報經檢察長批准，由兩名以上檢察人員執行。

『柒』 什麼涉案款物應當嚴格履行審批手續

查封、扣押（暫扣、封存）、凍結、移交涉案財物，應當嚴格履行審批手續。

根據《中國共產黨紀律檢查機關監督執紀工作規則》

第四十七條查封、扣押（暫扣、封存）、凍結、移交涉案財物，應當嚴格履行審批手續。

執行查封、扣押（暫扣、封存）措施，監督執紀人員應當會同原財物持有人或者保管人、見證人，當面逐一拍照、登記、編號，現場填寫登記表，由在場人員簽名。對價值不明物品應當及時鑒定，專門封存保管。

紀檢監察機關應當設立專用賬戶、專門場所，指定專門人員保管涉案財物，嚴格履行交接、調取手續，定期對賬核實。嚴禁私自佔有、處置涉案財物及其孳息。

(7)涉案款投訴擴展閱讀

查封、扣押是紀委監委在審查調查案件中常用的措施，凡是與案件相關的財物、文件材料等均可適用查封、扣押措施，但應當嚴格履行審批手續。嚴格審批手續既是保障被調查人的財產權益，也是對調查人員正確履行查封、扣押職責的監督。說。

查封、扣押是一項細活，需要注意許多細節。比如，對將要查封、扣押的物品，要認真分析物品與案件有無關系，有什麼關系，不得隨意擴大查封、扣押的范圍。再比如，對查封、扣押的物品，紀檢監察機關應妥善保管或封存，保證被查封、扣押的財物完好無損。

『捌』 涉案金額多少可以立案,這樣的可以構成什麼處罰

1、可以報警，民事案件立案金額多少都可以立案，你這數額尚不構成刑事詐騙罪。

2、《刑法》第二百六十六條

詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；

數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；

數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。

3、《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》 第一條

詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的「數額較大」、「數額巨大」、「數額特別巨大」。

所以你這情況不構成詐騙罪。

4、你可以民事起訴，除返還詐騙金額及利息，對方需要接受治安處罰。

《治安管理處罰法》 第四十九條盜竊、詐騙、哄搶、搶奪、敲詐勒索或者故意損毀公私財物的，處五日以上十日以下拘留，可以並處五百元以下罰款；情節較重的，處十日以上十五日以下拘留，可以並處一千元以下罰款。

(8)涉案款投訴擴展閱讀：

立案條件：

《中華人民共和國刑事訴訟法》規定，立案必須具備兩個條件：

①有犯罪事實存在。

②該犯罪事實依法需追究刑事責任。如果有犯罪事實，但法律規定不應當追究刑事責任的，不能立案。

凡具有下列情形之一的，不追究刑事責任，不能立案；已經追究的，應當撤銷案件，或者不起訴，或者宣告無罪。

①情節顯著輕微、危害不大的，不認為是犯罪的。

②犯罪已過追訴時效期限的。

③經特赦令免除刑罰的。

④依刑法告訴乃論的犯罪，沒有告訴或者撤回告訴的。

⑤被告人已經死亡的。⑥其他法律、法規規定免予追究刑事責任的。

『玖』 涉案款的意義和什麼是涉案款

用在法律文書中，指在實際案件中產生的財物的價值數額。