銀行承兌匯票糾紛案例

『壹』 什麼是銀行承兌匯票 舉個實例說明一下

銀行承兌匯票是商業匯票的一種。指由在承兌銀行開立存款賬戶的存款人簽發，向開戶銀行申請並經銀行審查同意承兌的，保證在指定日期無條件支付確定的金額給收款人或持票人的票據。對出票人簽發的商業匯票進行承兌是銀行基於對出票人資信的認可而給予的信用支持。

銀行承兌匯票折價銷售。銀行承兌匯票的主要投資者是貨幣市場共同基金和市政實體。其特點是：信用好，承兌性強，靈活性高，有效節約了資金成本。用銀行承兌匯票為商業交易融資稱為承兌融資。

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特點

一、信用好，承兌性強。銀行承兌匯票經銀行承兌到期無條件付款。就把企業之間的商業信用轉化為銀行信用。對企業來說，收到銀行承兌匯票，就如同收到了現金。

二、流通性強，靈活性高。銀行承兌匯票可以背書轉讓，也可以申請貼現，不會占壓企業的資金。

三、節約資金成本。對於實力較強，銀行比較信得過的企業，只需交納規定的保證金，就能申請開立銀行承兌匯票，用以進行正常的購銷業務，待付款日期臨近時再將資金交付給銀行。由於銀行承兌匯票具有上述優點，因而受到企業的歡迎。然而，偽造銀行承兌匯票等犯罪行為呈現上升勢頭，有些企業深受其害。

『貳』 如何防範銀行承兌匯票違規案件

以票據詐騙為主要方式的違規案件時有發生，這不僅給銀行造成重大經濟損失，而且擾亂了正常的結算程序。可以考慮從以下幾個方面加強管理，防範風險：
一、修改和完善相應法律法規，規范銀行承兌匯票管理行為，減少內控制度上的漏洞。
二、 規范票據印刷，增強票據的防偽功能，改善銀行審查票據的技術手段，加強技術防範。
三、建立和完善銀行承兌匯票風險控制機制，減少操作風險和道德風險。

四、建立完善的社會信用登記咨詢體系和嚴格的監督、執法體系。

五、完善集團、關聯企業風險管理辦法和操作細則，有效防範和控制關聯企業違規融資行為。

『叄』 涉嫌銀行承兌匯票詐騙案檢察院以證據不足補充偵查,取保候審的案件,

那就是無罪釋放

『肆』 經濟糾紛：我公司把銀行承兌匯票給了客戶，但該客戶不承認，這個到底能不能查到誰有權利去查

根據票據法及相關規定，票據的無因性，持有人可以用以流通及支付；回
你應當需找相關證件答證明，對方曾經收到你們的票據；即使證實了，也只能要求對方確認收到該筆款項或要求對方返還該筆款項；
而沒有權利要求對方返還該票據；
但是可以採取到法院宣告該票據失權，要求出票行拒絕承兌。
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『伍』 銀行承兌匯票還款糾紛，欠條糾紛

法律上無法獲得支持。

『陸』 收到銀行承兌匯票因有糾紛被惡意掛失怎麼辦

到法院提起公訴，可以告他是惡意商業詐騙！這只限於你款打給出票人或收款人了，打給第二首背書及其他背書就弄起來麻煩了，首先確保最後一首背書一定是你的，承兌的所有權關鍵在於最後一首背書上，總之去法院告，你肯定是贏，公訴的同時找人資產保全，逼糾紛企業拿錢！！！

『柒』 票據案例的問題！!急！！

1.本案的票據行為有出票，承兌，保證。其中出票和承兌屬票據的偽造行為。偽造人陳某和被偽造人a市分行某辦事處，因都沒有在票據上簽名，所以都不需要承擔票據責任。而某外貿公司的票據保證行為仍然有效。這是由票據行為的獨立性決定的。
2。某市合作銀行具有票據權利。因為某外貿公司的票據保證行為是有效的，並且該合作銀行符合票據權利善意取得的條件（從無處分權人處受讓票據權利；受讓符合票據轉讓規則；無惡意或重大過失；支付了對價）所以可以要求該外貿公司承擔票據保證責任。
3。如果陳某用已作廢的票據格式出票，該城市銀行不能取得票據權利。因為此時票據應記載事項欠缺，票據權利不存在。

『捌』 去年11月發生的業務員挪用公司銀行承兌匯票50萬元騙取貼現造成的案件如何處理啊

案情比較復雜，可上法 寶 問答去問問專 業 律師

『玖』 涉銀行承兌匯票犯罪到底是哪些

一、刑法對涉及銀行承兌匯票犯罪的規定
（一）自《刑法修正案（八）》之後，涉及銀行承兌匯票的犯罪，主要在刑法第三章「破壞社會主義市場經濟秩序罪」的第四節「破壞金融管理秩序罪」和第五節「金融詐騙罪」中進行了規定，主要包括五類犯罪：
1、刑法第一百七十五條之一，規定的「騙取貸款、票據承兌、金融票證罪」；
2、刑法第一百七十七條規定的「偽造、變造金融票證罪」；
3、刑法第一百八十八條規定的「違規出具金融票證罪」；
4、刑法第一百八十九條規定的「對違法票據承兌、付款、保證罪」；
5、刑法第一百九十四條規定的「票據詐騙罪。

『拾』 承兌匯票的案例疑問

李某冒用他人的匯票、本票、支票 （行為人以非法手段獲取的票據，如以欺詐、偷盜或者脅迫等手段取得的票據）根據刑法第一百九十四條第1款，估計要判10年有期，罰款五十萬。甲公司內部管理有問題，但不會受到嚴重處罰，要看丙公司是否是善意取得，如果明知道票據是假，那麼根據第一百九十四條第2款和李某同罪，如果不知情側屬於善意取得，不構成犯罪，不承擔責任。
銀行不承擔任何責任。我國票據法第十條第一款規定：「票據的簽發、取得和轉讓，應當遵循誠實信用的原則，具有真實的交易關系和債權債務關系。」該匯票無真實的交易關系和債權債務關系，不經審查收受偽造的商業匯票，進行非法融資交易，獲得非法收益，它接受偽造匯票而造成的經濟損失，應由其向詐騙者李某追索，銀行不承擔任何責任
這個題目不是很詳細，比如如何偽造的，偽造的印鑒是否真實，如果印鑒不真，那麼銀行可能要承擔審查不嚴的責任，如果是真實的，那麼甲乙公司的印鑒又如何到李某手上？