⑴ 如何防范银行承兑汇票违规案件
以票据诈骗为主要方式的违规案件时有发生，这不仅给银行造成重大经济损失，而且扰乱了正常的结算程序。可以考虑从以下几个方面加强管理，防范风险：
一、修改和完善相应法律法规，规范银行承兑汇票管理行为，减少内控制度上的漏洞。
二、 规范票据印刷，增强票据的防伪功能，改善银行审查票据的技术手段，加强技术防范。
三、建立和完善银行承兑汇票风险控制机制，减少操作风险和道德风险。
四、建立完善的社会信用登记咨询体系和严格的监督、执法体系。
五、完善集团、关联企业风险管理办法和操作细则，有效防范和控制关联企业违规融资行为。
⑵ 汇票的案例分析
银行的看法是正确的，票据抗辩是指票据的债务人依照票据法的规定，对票据债权人拒绝履行义务的行为。我国票据法中对票据抗辩的限制主要表现在以下四个方面：（1）票据债务人不得以自己与出票人之间的抗辩事由对抗持票人，这就是说，如果票据债务人与出票人之间存在抗辩事由，该票据债务人不得以此抗辩事由对抗善意持票人；（2）票据债务人不得以自己与持票人的前手之间的抗辩事由对抗行票人；（3）凡是善意的、已付对价的正当持票人可以向票据上的一切债务人请求付款，不受前手权利瑕疵和前手相互间抗辩的影响；（4）持票人取得的票所是无对价或不相当对价的，票据债务人可以对抗持票人前手的抗辩事由对抗该持票人。
⑶ 关于承兑汇票，也关于会计上的案例，求解
案例很多的。你要不要先到 金融一网 的票据学院去，有个票据案例的专栏，都是通过案例，结合法规来实际解释的。很详细，也很好
⑷ 倒卖承兑汇票的案例900亿怎么处理的
企业有现金需求，而银行又不给办贴现，所以只能找个人买卖。
个人买卖承兑虽然违法，但是盘活现金流，现金流动经济就转，现在企业不景气，能盘活现金流，有功，功绝对大于过。
所以倒卖没事。谁叫你兴怎么落后的支付工具。
⑸ 汇票诈骗案例及分析
汇票诈骗案例及分析
汇票诈骗案例
1997年8月，我国某市A公司与新加坡B商签订了一份进口胶合板的合同。合同总金额为700万美元，支付方式为托收项下付款交单。合同写明，允许分批装运胶合板。按照合同规定，第一批价值为60万美元的胶合板准时到货。经检验A公司认为质量良好，对双方合作很满意。但在第二批交货期前，新加坡B商向A公司提出：“鉴于A公司资金周转困难，允许A公司对B商开出的汇票远期付款，汇票的支付条款为：见票后一年付款700万美元。但要求该汇票要请中国某国有商业银行的某市分行承兑。承兑后，B商保证将700万美元的胶合板在一年内交货。A公司全部收货后，再付B商700万美元货款。A公司对此建议欣然接受。A公司认为只要承兑了一张远期汇票，就可以得到货物，并在国内市场销售。这是一笔无本生意，而且货款还可以投资。但A公司始料不及的是，B商将这张由中国某国有商业银行某市分行承兑的远期汇票在新加坡美国一家银行贴现了600万美元，从此一张胶合板都不交给A公司了。事实上，B商将这笔巨额骗到手后就无影无踪了。一年后，新加坡美国银行将这张承兑了的远期票据请中国某国有商业银行某市分行付款。尽管B商没有交货，承兑银行却不得以此为理由拒绝向善意持票人美国银行支付票据金额。本票金额巨大，中国某国有商业银行报请上级批准，由我方承兑银行付给美国银行600万美元而结案。
案例分析：
对于这张由新加坡B商做为出票人和收款人的汇票，经中国某国有商业银行的某市分行承兑后成为汇票的付款人。A公司与B公司之间的胶合板买卖合同是该票据的原因关系。因此B商向A公司开出远期付款命令。而A公司在某国有商业银行某市分行有账户往来关系，即存款于该银行。
它们之间的这种资金关系使得该行某市分行愿意向A公司提供信用，承兑了这张远期汇票。美国银行与B商之间有对价关系，美国银行善意地付了600万美元的对价而成为受让，从而成为这张汇票的善意持票人。但票据的最大特点就是，票据法律关系一经形成，即与基础关系相分离。票据基础关系的存在和有效与否并不对善意持票人的票据权利而产生影响。所以，B商实际上没有交货，或者A公司没有足够的美元存在银行，都不影响美国银行对承兑人的付款请求权。对美国银行来说，这张票据上并没有写什么胶合板，只有一句话：“见票后一年付700万美元”。票据法律关系应依票据法的规定加以解决，票据基础关系则应以民法规定加以解决。B商正是利用了票据的特性才行骗得逞的。如果这张票据没有在市场流通，那么情况就不一样了。因为各国票据法都认为，票据在未投入流通前，票据的基础关系与由此而产生的法律关系便没有分离，两者是有联系的。也就是说，当票据的原因关系与票据法律关系存在于同一当事人之间时，债务人可以利用原因关系对抗法律关系。在该案中，如果是B商来中国某国有商业银行某市分行要求付款，某分行可提出：既然卖方不交货，买方也拒绝付款。这就是买方可向卖方提出同时履约的抗辨理由。
⑹ 银行承兑汇票 票据纠纷的诉讼管辖向哪个法院起诉
票据纠纷的诉讼管辖，应当向票据支付地或者被告住所地法院起诉
《民事诉讼法》第二十五条 因票据纠纷提起的诉讼，由票据支付地或者被告住所地人民法院管辖。
⑺ 承兑汇票的案例疑问
李某冒用他人的汇票、本票、支票 （行为人以非法手段获取的票据，如以欺诈、偷盗或者胁迫等手段取得的票据）根据刑法第一百九十四条第1款，估计要判10年有期，罚款五十万。甲公司内部管理有问题，但不会受到严重处罚，要看丙公司是否是善意取得，如果明知道票据是假，那么根据第一百九十四条第2款和李某同罪，如果不知情侧属于善意取得，不构成犯罪，不承担责任。
银行不承担任何责任。我国票据法第十条第一款规定：“票据的签发、取得和转让，应当遵循诚实信用的原则，具有真实的交易关系和债权债务关系。”该汇票无真实的交易关系和债权债务关系，不经审查收受伪造的商业汇票，进行非法融资交易，获得非法收益，它接受伪造汇票而造成的经济损失，应由其向诈骗者李某追索，银行不承担任何责任
这个题目不是很详细，比如如何伪造的，伪造的印鉴是否真实，如果印鉴不真，那么银行可能要承担审查不严的责任，如果是真实的，那么甲乙公司的印鉴又如何到李某手上？
⑻ 最高人民法院关于审理票据纠纷案件若干问题的规定
根据《最高人民法院关于审理票据纠纷案件若干问题的规定》第八条规定，人民法院在审理、执行票据纠纷案件时，对具有下列情形之一的票据，经当事人申请并提供担保，可以依法采取保全措施或者执行措施：(一)不履行约定义务，与票据债务人有直接债权债务关系的票据当事人所持有的票据;(二)持票人恶意取得的票据;(三)应付对价而未付对价的持票人持有的票据;(四)记载有“不得转让”字样而用于贴现的票据;(五)记载有“不得转让”字样而用于质押的票据;(六)法律或者司法解释规定有其他情形的票据。票据权利的保全方式，包括票据提示、作成拒绝证书、中断时效等。1、按期提示票据。持票人在法定期间内提示票据行使票据权利，就是保全票据权利的方式之一，我国票据法明确规定持票人只有在法定期间内提示票据请求付款被拒绝的，方可行使追索权;期前追索的进行也以按期提示请求承兑被拒绝为条件之一。2、作成拒绝证书。我国票据法规定，持票人行使追索权时，应当提供被拒绝承兑或被拒绝付款的有关证明。而在持票人提示承兑或者提示付款被拒绝时，承兑人或者付款人必须出具证明。3、中断时效。一般说来，与普通民事债权相同，诉讼可以中断时效，保全票据权利。
⑼ 承兑汇票背书之间发生纠纷对最终受益人有影响吗
承兑汇票只要没有被挂失止付，票据背书连续，到期后，你就可以向银行主张兑付，不会有什么影响。万一中间的背书人使坏将票据挂失了，你也可以向法院起诉主张票据权利。
⑽ 承兑汇票无效，维权时是以合同纠纷起诉还是以承兑汇票纠纷起诉
票据法规定的话，可以向票据上所有前手背书人和出票人提出追索（需要确实被拒绝付款的依据，所以退票回执要保管好），因此向前手或出票人申诉权利都可以。