银行承兑汇票纠纷案例

『壹』 什么是银行承兑汇票 举个实例说明一下

银行承兑汇票是商业汇票的一种。指由在承兑银行开立存款账户的存款人签发，向开户银行申请并经银行审查同意承兑的，保证在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。对出票人签发的商业汇票进行承兑是银行基于对出票人资信的认可而给予的信用支持。

银行承兑汇票折价销售。银行承兑汇票的主要投资者是货币市场共同基金和市政实体。其特点是：信用好，承兑性强，灵活性高，有效节约了资金成本。用银行承兑汇票为商业交易融资称为承兑融资。

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特点

一、信用好，承兑性强。银行承兑汇票经银行承兑到期无条件付款。就把企业之间的商业信用转化为银行信用。对企业来说，收到银行承兑汇票，就如同收到了现金。

二、流通性强，灵活性高。银行承兑汇票可以背书转让，也可以申请贴现，不会占压企业的资金。

三、节约资金成本。对于实力较强，银行比较信得过的企业，只需交纳规定的保证金，就能申请开立银行承兑汇票，用以进行正常的购销业务，待付款日期临近时再将资金交付给银行。由于银行承兑汇票具有上述优点，因而受到企业的欢迎。然而，伪造银行承兑汇票等犯罪行为呈现上升势头，有些企业深受其害。

『贰』 如何防范银行承兑汇票违规案件

以票据诈骗为主要方式的违规案件时有发生，这不仅给银行造成重大经济损失，而且扰乱了正常的结算程序。可以考虑从以下几个方面加强管理，防范风险：
一、修改和完善相应法律法规，规范银行承兑汇票管理行为，减少内控制度上的漏洞。
二、 规范票据印刷，增强票据的防伪功能，改善银行审查票据的技术手段，加强技术防范。
三、建立和完善银行承兑汇票风险控制机制，减少操作风险和道德风险。

四、建立完善的社会信用登记咨询体系和严格的监督、执法体系。

五、完善集团、关联企业风险管理办法和操作细则，有效防范和控制关联企业违规融资行为。

『叁』 涉嫌银行承兑汇票诈骗案检察院以证据不足补充侦查,取保候审的案件,

那就是无罪释放

『肆』 经济纠纷：我公司把银行承兑汇票给了客户，但该客户不承认，这个到底能不能查到谁有权利去查

根据票据法及相关规定，票据的无因性，持有人可以用以流通及支付；回
你应当需找相关证件答证明，对方曾经收到你们的票据；即使证实了，也只能要求对方确认收到该笔款项或要求对方返还该笔款项；
而没有权利要求对方返还该票据；
但是可以采取到法院宣告该票据失权，要求出票行拒绝承兑。
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纵横法律网-北京东元（厦门）律师事务所-于平律师

『伍』 银行承兑汇票还款纠纷，欠条纠纷

法律上无法获得支持。

『陆』 收到银行承兑汇票因有纠纷被恶意挂失怎么办

到法院提起公诉，可以告他是恶意商业诈骗！这只限于你款打给出票人或收款人了，打给第二首背书及其他背书就弄起来麻烦了，首先确保最后一首背书一定是你的，承兑的所有权关键在于最后一首背书上，总之去法院告，你肯定是赢，公诉的同时找人资产保全，逼纠纷企业拿钱！！！

『柒』 票据案例的问题！!急！！

1.本案的票据行为有出票，承兑，保证。其中出票和承兑属票据的伪造行为。伪造人陈某和被伪造人a市分行某办事处，因都没有在票据上签名，所以都不需要承担票据责任。而某外贸公司的票据保证行为仍然有效。这是由票据行为的独立性决定的。
2。某市合作银行具有票据权利。因为某外贸公司的票据保证行为是有效的，并且该合作银行符合票据权利善意取得的条件（从无处分权人处受让票据权利；受让符合票据转让规则；无恶意或重大过失；支付了对价）所以可以要求该外贸公司承担票据保证责任。
3。如果陈某用已作废的票据格式出票，该城市银行不能取得票据权利。因为此时票据应记载事项欠缺，票据权利不存在。

『捌』 去年11月发生的业务员挪用公司银行承兑汇票50万元骗取贴现造成的案件如何处理啊

案情比较复杂，可上法 宝 问答去问问专 业 律师

『玖』 涉银行承兑汇票犯罪到底是哪些

一、刑法对涉及银行承兑汇票犯罪的规定
（一）自《刑法修正案（八）》之后，涉及银行承兑汇票的犯罪，主要在刑法第三章“破坏社会主义市场经济秩序罪”的第四节“破坏金融管理秩序罪”和第五节“金融诈骗罪”中进行了规定，主要包括五类犯罪：
1、刑法第一百七十五条之一，规定的“骗取贷款、票据承兑、金融票证罪”；
2、刑法第一百七十七条规定的“伪造、变造金融票证罪”；
3、刑法第一百八十八条规定的“违规出具金融票证罪”；
4、刑法第一百八十九条规定的“对违法票据承兑、付款、保证罪”；
5、刑法第一百九十四条规定的“票据诈骗罪。

『拾』 承兑汇票的案例疑问

李某冒用他人的汇票、本票、支票 （行为人以非法手段获取的票据，如以欺诈、偷盗或者胁迫等手段取得的票据）根据刑法第一百九十四条第1款，估计要判10年有期，罚款五十万。甲公司内部管理有问题，但不会受到严重处罚，要看丙公司是否是善意取得，如果明知道票据是假，那么根据第一百九十四条第2款和李某同罪，如果不知情侧属于善意取得，不构成犯罪，不承担责任。
银行不承担任何责任。我国票据法第十条第一款规定：“票据的签发、取得和转让，应当遵循诚实信用的原则，具有真实的交易关系和债权债务关系。”该汇票无真实的交易关系和债权债务关系，不经审查收受伪造的商业汇票，进行非法融资交易，获得非法收益，它接受伪造汇票而造成的经济损失，应由其向诈骗者李某追索，银行不承担任何责任
这个题目不是很详细，比如如何伪造的，伪造的印鉴是否真实，如果印鉴不真，那么银行可能要承担审查不严的责任，如果是真实的，那么甲乙公司的印鉴又如何到李某手上？