堡鎮工商局

❶ 革鎮堡工商的醫保卡丟私去哪辦里

革鎮堡工商的醫保卡丟失回原籍辦理

❷ 我在洪洞蘇堡想辦工商執照，用去洪洞縣城嗎蘇堡鎮能辦嗎工商局地址

蘇堡鎮裡面好像沒有工商所。所以不可能在蘇堡鎮就能辦好營業執照。如果你想辦的是公司企業營業執照，那麼就必須到縣工商局才行。工商所辦理的是個體工商戶營業執照。縣工商局地址：玉峰路， 電話：(0357) 5565600

❸ 濟南市槐蔭區吳家堡鎮辦理個體營業執照，在哪裡辦理，需要什麼材料

濟南市槐蔭區吳家堡鎮辦理個體營業執照需要到附近的工商局辦理，需要的材料如下
一、注冊公司材料

1、所有股東投資人身份證原件；

2、公司名稱；【預先想好10-20個公司名字用於核名，同行業有相同、相似、相近（包括字體及同音）的均不可使用，（想好公司字型大小就行）

3、公司經營范圍；

4、確定公司注冊資本

5、公司的機構及其產生方法、職權、議事規則、公司章程。

6、投資人出資比例

7、公司法人代表

8、公司注冊地址：

注冊地址要是辦公、寫字樓、商鋪用途且需要提供房產證復印件

二、公司注冊流程

1、核名： 到工商局去領取《企業名稱預先核准申請表》，填寫准備的5-10個公司名稱，由工商局檢索是否有重名的公司。

2、編寫「公司章程」：章程需要由所有股東簽名。

3、地址：可以是商務樓也可以是租用的辦公室，要求有租房的合同和工商局的備案

4、營業執照，到公安局指定的刻章公司，去刻公章、財務章

5、銀行開戶：憑營業執照的正本原件，去銀行開立基本帳號。

6、稅務報道：領取執照後，30日內到稅務局報到，核定稅種。

7、領購發票：在申請購發票結束後，公司就可以正式進入運營了。

❹ 上海市崇明縣堡鎮工商銀行可以辦理ETC嗎我有工行牡丹信用卡可以使用嗎

可以使用，信用卡需要重新辦理，流程如下：
1.需提供車主有效身份證件和行駛證的原件及復印件（非車主本人還需帶上代理人的有效身份證件），行駛證復印件副本需要復印蓋有最近一次年檢的刻章那一頁；
2.填寫一張信用卡申請表，該信用卡用於綁定ETC卡，拿到信用卡以後，刷卡兩次憑POS單即可到指定網點免費領取安裝ETC車載設備（OBU），其間不收取任何費用；
3.如果車主已經擁有信用卡並且想用來綁定ETC功能，很抱歉，這個不屬於本次免費贈送設備的范圍，所以即使手裡有信用卡，要免費獲得OBU設備，還是要重新辦理一張新的信用卡，原有的卡跟新卡共享額度，當然也可以注銷原有的信用卡僅使用新卡；
4.如果車主有儲蓄卡想綁定ETC功能，按照交通部門要求，必須凍結一定數額的存款，同樣也是不免費贈送設備的。

❺ 上海暨賦建設發展有限公司招聘信息,上海暨賦建設發展有限公司怎麼樣

釘釘企典 數據來源：以下信息來自企業徵信機構，更多詳細企業風險數據，公司官網，公司簡介，可在上面進行查詢，更多公司招聘信息詳詢公司官網。

• 公司簡介：

上海暨賦建設發展有限公司成立於2015-10-20,注冊資本null,法定代表人是黃健,公司地址是上海市崇明區堡鎮堡鎮南路58號10幢1樓106-2室（上海堡鎮經濟小區）,統一社會信用代碼與稅號是91310230MA1JX0GT52,行業是房屋建築業,登記機關是上海市工商行政管理局崇明分局,經營業務范圍是房屋建設工程施工，水利水電建設工程施工，市政公用建設工程施工，地基與基礎建設工程專業施工，土石方建設工程專業施工，鋼結構工程，建築材料、五金交電、裝潢材料、供電器材、電線電纜、普通勞防用品、日用百貨、機械設備的銷售，裝卸服務，倉儲服務（除危險化學品），機電設備的安裝、維修，機械設備租賃。【依法須經批準的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】,上海暨賦建設發展有限公司工商注冊號是310230000855615

• 分支機構：

• 對外投資：

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• 高管人員：

❻ 上海孝嚴企業管理合夥企業(有限合夥)招聘信息,上海孝嚴企業管理合夥企業(有限合夥)怎麼樣

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• 公司簡介：

上海孝嚴企業管理合夥企業(有限合夥)成立於2017-04-26,注冊資本10.00萬人民幣元,法定代表人是劉術明,公司地址是上海市崇明區堡鎮堡鎮南路58號15幢1樓101－2室（上海堡鎮經濟小區）,統一社會信用代碼與稅號是91310230MA1JY8LM7B,行業是其他企業管理服務,登記機關是崇明區市場監管局,經營業務范圍是企業管理、咨詢，經濟信息咨詢，信息科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢和技術服務。【依法須經批準的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】,上海孝嚴企業管理合夥企業(有限合夥)工商注冊號是310230001228344

❼ 醴陵市工商行政管理局下設哪些工商所

醴抄陵市有多少鄉鎮政府的，那麼就由多少工商所。有32個工商所。
醴陵市轄4個街道、18個鎮、8個鄉、1個經濟開發區、1個示範區：陽三街道、西山街道、黃泥坳街道、來龍門街道、南橋鎮、富里鎮、白兔潭鎮、浦口鎮、王坊鎮、王仙鎮、東富鎮、泗汾鎮、沈潭鎮、船灣鎮、大障鎮、賀家橋鎮、栗山壩鎮、神福港鎮、均楚鎮、石亭鎮、仙霞鎮、黃獺嘴鎮、東堡鄉、孫家灣鄉、清水江鄉、嘉樹鄉、板杉鄉、新陽鄉、官莊鄉、楓林市鄉、醴陵經濟技術開發區、長慶示範區

❽ 關於經濟犯罪案件專案偵查的想法

論洗錢犯罪的偵查思路及對策
關鍵詞：洗錢犯罪 偵查思路 偵查對策

前言：洗錢（money laundering）是伴隨著經濟改革在我國「復活」（20世紀30年代上海地區就曾有過洗錢犯罪）的一種經濟犯罪形式。洗錢犯罪對我國金融管理秩序造成嚴重破壞的同時，孕育著社會治安的不穩定因素並惡化著其他各類貪財性刑事案件的發生。如何應對目前反洗錢工作的嚴峻局勢，擺在了偵查實戰部門和每一個偵查理論研究者的面前。本文主要從公安機關刑事偵查的角度出發，對洗錢犯罪的一般途徑及我們的偵查思路、偵查對策展開研究。

一、洗錢犯罪的一般途徑
刑法第191條規定：「明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪和走私犯罪的違法所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為的……處5年以下有期徒刑或者拘役。」，這是我國目前對洗錢罪的法律規定。無論是販毒、走私、恐怖主義、黑社會集團還是貪污、詐騙，犯罪分子都要通過洗錢來隱瞞其不法錢財來源，以避免在使用贓款的過程中被發現而落入法網。簡單的說，洗錢就是罪犯「合法」其犯罪活動收益的手段和過程。雖然洗錢犯罪的表現形式花樣繁多，人們對洗錢的過程表述也各有不同，但普遍的觀點都認為經典的洗錢行為分作三個階段：
1、培植階段（placement stage），或稱為入賬階段。即通過存款、電匯或其他途徑把不法錢財放入一個金融機構。
2、處置階段（layering stage），也稱為分賬階段。即通過多層次復雜的轉賬交易使犯罪活動得來的錢財脫離其來源。
3、融合階段(integration stage)，即以顯然合法的轉賬交易為掩護，隱瞞不法錢財的真實身份。
通過銀行等金融機構進行洗錢是最經典、最普遍、損耗最少的洗錢方式。以販毒案件為例，販毒分子把販毒收益存入一家銀行後通過不同賬戶（包括國外的銀行賬戶）之間的資金劃轉，或者利用這筆資金投入到一些產業中進行一定程度的經營，以達到逐漸模糊資金原始來源性質、逃避偵查和打擊的目的。但是在我國現階段，洗錢犯罪隨著時代的進步、科技手段的發展，又產生了其他兩種洗錢途徑：非金融機構的洗錢和「地下錢庄」的洗錢。我們可以按照洗錢犯罪的途徑不同，將它分開來進行有針對的研究。
（一）、通過金融機構的洗錢犯罪
這里所說的金融機構主要是指中央銀行和各商業銀行，另外還包括城市信用社、農村信用社、證券交易所、保險公司、郵政儲匯機構、黃金交易市場、外匯交易市場等。這些機構、組織的共同特點是：國家機關對他們的業務有著嚴格的規章制度要求和監管措施制度。對於犯罪分子來說，通過以上機構進行洗錢雖然有著被監控、揭露、打擊的風險，但是相對與其它途徑來說又有著損耗少、速度快等優點，因此在我國現階段，部分贓款還是選擇了傳統的洗錢方式——通過銀行進行「漂白」。
（二）、非金融機構的洗錢犯罪
除了上面提到的金融機構外，還存在著一些帶有金融性質的機構或單位，如：財務公司、中介抵押公司、典當行、租賃公司、珠寶古董店等。這些機構相對與銀行來說，監管的力度要薄弱許多，但也存在著數額小、手續復雜、資本出境難等不利於洗錢的諸多因素。同時，一些犯罪分子會親自或者安排他人開設典當行、租賃公司、電影娛樂城、餐飲俱樂部，甚至地下賭場等，將自己的犯罪收益清洗干凈。特別是一些腐敗官員常常安排自己的親屬開辦公司、企業、商店等，將自己貪污受賄的贓款投入其中，以取得其「巨額財產來源」的合理解釋。
（三）、地下錢庄的洗錢犯罪
「地下錢庄」是對從事非法金融業務的一類組織的俗稱，屬非法金融機構，主要分布在廣東、福建、浙江等經濟發達、對外經貿和人員往來頻繁的沿海地區。「地下錢庄」的業務范圍主要包括非法的匯兌、跨境匯款、吸儲、放貸、抵押和高利貸等。基本組織模式主要有三種：家族型（組織成員間是家庭成員和直系親屬的關系）、殼公司型（常以咨詢公司的名義做掩護，只需租房、電話、傳真機就可開業）、網路型（信譽好的大錢庄帶動若干小錢庄，形成網路化經營）。這種非法的組織形式，天然地與洗錢犯罪勾結在一起，通過「地下錢庄」進行的洗錢犯罪，必將在很長一段時間內是我們公安經偵部門重點打擊的對象。

二、洗錢犯罪偵查思路、原則與對策
洗錢犯罪作為近年來伴隨著毒品犯罪、黑社會等有組織犯罪在全世界范圍內日益猖獗的一種犯罪活動，對我國金融管理秩序、社會治安管理危害嚴重。洗錢犯罪的主觀方面表現為明知型的故意，其主觀惡性大。特別是我國在金融法規尚不健全的條件下加入WTO，洗錢犯罪的猖獗還直接影響著我國的投資環境和大國聲譽。因此，必須對洗錢犯罪加以預防和嚴厲打擊。
最高人民檢察院、公安部《關於經濟犯罪案件追訴標準的規定》規定：「明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：1、提供資金賬戶的；2、協助將財產轉換為現金或者金融票據的；3、通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的；4、協助將資金匯往境外的；5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質和來源的。」。過去我們一直致力於對普通刑事案件的偵查措施、方法等的研究，而對包括洗錢犯罪在內的經濟案件偵查研究還處於起步階段。筆者認為，洗錢犯罪和普通刑事犯罪雖然在作案手段、表現形式、侵害對象等方面有所差異，但基本的犯罪原理不會變。洗錢犯罪作為一類特殊形式的經濟犯罪，必然有著其內在的規律可被我們掌握並加以應對。下面讓我們通過對洗錢犯罪與普通刑事犯罪在偵查思路上的比較，來思考洗錢犯罪的偵查思路、原則及對策的建立。
（一）、洗錢犯罪與普通刑事案件偵查思路的比較
1、普通刑事犯罪的偵查思路
普通刑事案件偵查由於事先了解的只是零散的線索和不連貫的證據，偵查工作的逆向性推理、發散性思維顯得特別重要。偵查人員面對的是如何將一些看似雜亂、毫無頭緒的線索、證據整束起來，通過現場訪問、現場勘查、摸底排隊、調查訪問、通緝、搜查等偵查措施和手段，最終確認犯罪嫌疑人。普通刑事案件的犯罪行為一般具備著9大要素：時間、空間、犯罪動機、犯罪目的、作案過程、犯罪行為內容、作案手段、犯罪工具和犯罪對象。這些要素之間存在著有機的聯系，彼此獨立但又相互關聯，整體結構呈一個動態魚刺狀。我國著名偵查學專家、中國人民公安大學博士生導師王大中教授從現場勘查的角度入手，對此作出了系統的論述。
王大中教授以系統論的研究方法，揭示出了普通刑事案件偵查工作中的一般規律——如果將犯罪行為作為一個系統，那麼它所包含的9大要素之間對於犯罪行為這個系統來言，是客觀存在、有機聯系、相互印證並最終揭露證實犯罪行為的。將這一理論應用到普通刑事案件的偵查思路中，筆者認為可以做出這樣的表述：通過對普通刑事案件進行現場勘查來收集或分析得出犯罪行為的9大要素，然後偵查人員可就這9個要素（其中一項或幾項要素）以逆向性和發散性的偵查思維，由犯罪結果來最終推導、證實犯罪事實並查獲犯罪人。
2、洗錢犯罪的特點及其偵查思路
作為經濟犯罪的一種，洗錢犯罪在犯罪形式上有著與經濟犯罪相同的特點：（1）、一般少有可供勘查（有勘查價值）的犯罪現場；（2）、犯罪後果相對抽象，一般沒有具體的受害人；（3）、多重的違法性，經濟案件一般會觸犯多項法律、法規；（4）、作案人身份比較特殊，在國外有「白領犯罪」一說；（5）、案情復雜，查處工作在客觀上存在著一定程度人為的阻力；（6）、犯罪手段日益呈現智能化、專業化和高科技化。洗錢犯罪同時又具有其它幾點特徵：（1）、與許多嚴重刑事犯罪有著天然的聯系，助長著走私、販毒、黑社會犯罪、恐怖主義等犯罪的囂張氣焰；（2）、部分地方黨政機關領導貪污腐敗往往涉嫌洗錢行為，破壞著我黨在人民群眾中廉潔自律的形象；（3）、一些金融機構內部人員與犯罪分子相互利用，內外勾結共同犯罪的情況比較嚴重。（4）、洗錢犯罪有著明顯的反偵查表現；（5）、由於現實和法律規定的原因，犯罪證據的搜集和案件性質的認定都較為困難。
在洗錢犯罪的偵查實踐中我們已經發現：偵查機關在接手洗錢犯罪的偵查後，一般已經有了特定的犯罪嫌疑對象，我們所要做的是如何通過偵查工作搜集並證明一切與犯罪有關的證據。最後我們要將偵查工作中發現的一系列證據形成一個完整、封閉的證據體系，達到足以認定犯罪人、最大限度挽回經濟損失的偵查目的。對於洗錢犯罪，傳統的偵查措施、手段往往難以發揮它們在偵破傳統刑事案件中的作用。如何在現有條件中提高打擊洗錢犯罪的效率，對我們刑事偵查理論研究提出了新的課題。筆者認為洗錢行為一般具有六個基本要素：犯罪場所、資金來源、洗錢手段、洗錢過程、犯罪結果和資金去向。這些要素以犯罪嫌疑人或犯罪線索、證據為起點，以環狀形式線性貫穿整個犯罪內容。因此，洗錢犯罪的偵查思路整體上呈現出封閉、環繞型結構，偵查人員以個案的具體情況來決定以犯罪嫌疑人或線索、證據為偵查思路的起點，環線型地展開偵查工作。
讓我們先看看大多數的洗錢犯罪偵查過程，偵查機關通過銀行或者其他方面得到洗錢犯罪的蛛絲馬跡時，基本的犯罪嫌疑人可以被我們所掌握，我們可對嫌疑對象的收支情況、賬本、票據等進行審查。通過審查發現確鑿的犯罪證據後，將正式立案對犯罪場所、資金來源、洗錢手段、洗錢過程、犯罪結果及資金去向等進行偵查。在查清洗錢犯罪的具體內容後，准確認定犯罪嫌疑人的洗錢事實。在這個偵查過程中，偵查思路的起點是犯罪嫌疑人，簡單說就是「由人查證」的過程，這個過程形成如上圖所示的封閉、環繞型結構。另外還有一些洗錢犯罪的偵查過程是這樣的，偵查機關掌握的是洗錢犯罪已經發生的信息、情報或者是犯罪發生的證據，但從事洗錢犯罪的嫌疑人還不被我們掌握，這時的偵查思路就必須做出相應的調整。偵查思路的起點就將是犯罪的線索、證據，經過對犯罪內容的分析及洗錢犯罪六要素進行動態分析的初查之後，「刻畫」出嫌疑人的基本情況，正式立案開始偵查工作。最終在對洗錢犯罪有清晰、確實、排它的認識之後查獲、證實洗錢犯罪的嫌疑人，簡單的說這種偵查思路就是「以證找人」。
（二）、洗錢犯罪偵查的原則
在2003年10月，反洗錢犯罪的牽頭單位由公安部經濟偵查局反洗錢處改為新成立的中國人民銀行反洗錢局。但是中國人民銀行畢竟不是專門的偵查機關，它在組織、負責反洗錢犯罪的工作中，所擁有的只是「組織協調、指導部署、資金監測」的權利，具體的洗錢犯罪偵查工作還是應由公安機關的經偵部門負責。因此，對洗錢犯罪偵查的研究工作，還是需要從公安偵查機關的角度入手。針對洗錢犯罪專業化、高智能化、高科技化及案情復雜、涉及面廣等特點，筆者認為：我們確定偵查思路、應用偵查措施和部署偵查力量，需要遵循以下四個原則。
1、迅速及時原則
公安部經濟犯罪偵查局反洗錢處處長吳衛華，在去年央行三個反洗錢法規頒布時曾直言：「反洗錢的工作是防範重於打擊。」。公安機關破獲的大量經濟犯罪案件，一個共同特點就是作案和案發時間相距較遠；當公安機關介入偵查時，贓款已揮霍或轉移，罪犯也已潛逃。反洗錢偵查進展緩慢的重要原因包括：偵查思路不清晰、偵查措施被動和偵查行動緩慢。公安機關在以往被動辦案的模式下，不僅喪失了最佳的破案時機，同時增加了辦案難度、提高了辦案成本。因此筆者認為，對於打擊洗錢犯罪來說，僅僅樹立「防範重於打擊」的觀念遠遠不夠。
在偵查經濟犯罪中必須首先要確立「迅速及時」的偵查指導原則。主動收集、發現洗錢犯罪的情報並主動出擊，而不能僅僅等待、依賴銀行等金融機構提供給我們犯罪線索之後才展開偵查工作。對於近期在沿海地區出現的通過「地下錢庄」洗錢的犯罪，更需要我們偵查機關採取積極主動、迅速及時的行動原則。展開針對「地下錢庄」的專項斗爭，絕不給其有做大的機會。特別是在條件充分的情況下，我們偵查部門對各種形式的洗錢犯罪還要力爭做到「先發制敵」。
2、准備充分原則
洗錢犯罪除了在方式、手段上具有隱蔽性和明顯的反偵查特點外，還具有一些不同於其他經濟犯罪的特殊表現：1、涉嫌洗錢的資金性質難以認定；2、犯罪分子警覺性高，罪證少且不易查獲；3、具有特殊的社會背景，有些犯罪分子本身可能就是地方黨政官員。另外，一些專門從事非法兌匯、走私貨幣等業務的「地下錢庄」往往有著海外賬戶和海外關系。偵查工作如果貿然展開，在偵查意圖暴露之後，不僅難以提取到它們洗錢的確鑿證據和對贓款的扣押、凍結，而且有可能使得偵查工作陷入僵局和被動的地步。
近年來公安機關針對廣東、福建等地進行了代號為「截流行動」、「捕鱷行動」、「斷血行動」的專項打擊工作，搗毀了一大批嚴重擾亂金融秩序的「地下錢庄」。但是，我們注意到的是沒有一個犯罪分子是以「洗錢罪」為由被起訴的（絕大多數以非法經營罪起訴）。這其中當然有著法律規定不合理的原因，但是我們的偵查工作如果計劃做得再周到嚴密一點、收集的證據再充分准確一點，是不是會有不同的打擊效果出現呢？
3、信息、情報為先原則
在當今世界信息化的進程中，任何活動（包括犯罪活動和針對犯罪的偵查工作）的信息化特點都很明顯。在與洗錢犯罪分子的較量中，偵查機關對信息的掌握更加突顯出其重要意義。做到對洗錢犯罪的「蛛絲馬跡」在第一時間掌握是反洗錢工作高效率進行的必要保障。為應對洗錢犯罪的手段科技化、工具現代化和組織網路化的新特點，我們必須樹立信息、情報優先的偵查原則，同時盡快建立起專門針對經濟犯罪的信息情報收集系統。
首先，在公安系統內部建立經濟犯罪情報信息網路，早日實現對洗錢犯罪情報的資源共享。其次，經偵部門與一些經濟犯罪息息相關的部門之間盡快實現信息聯網也是刻不容緩的。最後，我們公安機關一些傳統的情報、信息收集工作，如物建特情和工作關系、嚴密陣地控制等工作也應該做出適應打擊洗錢犯罪要求的加強和調整。在一些現金流動量大的娛樂、服務等行業內，物建一批從事或有條件接觸財會工作的人員為我們的特情，保證在洗錢犯罪實施的最短時間內將其掌控並加以打擊。總之，在針對洗錢犯罪的專門工作中我們應確立「信息、情報為先」的原則。
4、協調配合原則
打擊洗錢犯罪只依靠公安機關的經偵部門，不僅在人力、財力、物力和專業技能上無法保證打擊效果和辦案質量，而且在實際操作中也有著各種各樣的困難。洗錢犯罪涉及的部門包括銀行、證券交易所、黃金交易市場、保險公司、地下錢庄、城鄉信用社等，甚至稅務、工商、紀檢等黨政機關也會與我們的偵查工作發生交叉。如果沒有以上機關對偵查工作進行有效的配合協作，對洗錢犯罪的查輯證實工作將舉步維艱。
因此，我們對洗錢犯罪的偵查工作還需確立「協作配合」的原則。在公安機關各部門、各警種之間加強緊密配合的同時，還要加強與以上相關職能部門的制度化聯系，同時在偵查人員的辦案中明確樹立確立協調配合的觀念，以保證反洗錢工作的順利開展。
「信息、情報為先」原則與「准備充分」原則共同保證「迅速及時」的洗錢犯罪偵查指導原則的順利實現。必須注意的是「准備充分」原則與「迅速及時」原則並不矛盾，只有在「准備充分」的條件下展開偵查工作，才能實現反洗錢工作的實質性「迅速及時」。另外，「協作配合」的原則是保證「信息、情報為先」原則、「迅速及時」原則和「准備充分」原則得以實現的關鍵環節，只有這個環節暢通高效的運轉才能最終保證對洗錢犯罪打擊的准確、徹底。因此，筆者所主張的以上四大原則是一個有機結合的整體，缺少其中任何一個環節，都將無法保證打擊洗錢犯罪的主動性、反洗錢工作的順利有效性和最大程度上實現偵查資源的效能。
（三）、構建洗錢犯罪的偵查對策
偵查對策是指偵查機關在偵查過程中，為查明案情、收集證據、查獲贓款、緝捕犯罪嫌疑人，而依法採取的各種偵查措施、手段、謀略、技術和方法的總稱。按照洗錢犯罪的途徑不同，筆者將洗錢犯罪分為：通過金融機構進行的洗錢、通過非金融性機構進行的洗錢、以地下錢庄為代表的其他洗錢三種。在此分別對這三種洗錢犯罪的偵查對策進行論述。
1、金融機構洗錢犯罪的偵查對策
央行近幾年來制定公布了有關賬戶管理和存款實名制等一系列管理辦法，出台了專門針對洗錢犯罪的一個「規定」、兩個「辦法」：《金融機構反洗錢規定》、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》和《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》。通過銀行等金融機構進行的洗錢犯罪得到了明顯的抑制，但是犯罪分子還是出於「損耗少」和「速度快」的原因，繼續通過銀行進行洗錢，採取了「化整為零」、「頻繁轉賬」等方法來規避銀行的監管。考慮到經濟效益的原因，筆者一直懷疑各商業銀行（尤其是廣布全國的各營業網點）會對存入銀行的資金性質進行嚴格的審查。
目前在央行的反洗錢局組織部署下開展反洗錢偵查工作的機制有其存在的合理性，但往往在現實中執行起來並不順暢。偵查機關還不習慣這種「外行領導內行」的管理機制，在工作中存在著「等」、「靠」的現象。今後除了理順央行反洗錢局與公安機關的業務關系外，還應加強兩者之間經常性、制度性的聯系。對於具體負責反洗錢偵查業務的公安機關來說，應在加強防控、打擊洗錢犯罪的「上游犯罪」上下功夫，爭取對「上游犯罪」的犯罪嫌疑人有目的、有方向、有所側重地進行偵查訊問，通過對洗錢犯罪的「上游犯罪」的偵破來收集情報線索、取得證據，實現對洗錢犯罪的一並偵破，切實從根源上解決被「洗」資金性質難以證明的實際困難。同時針對這種洗錢犯罪內外勾結共同犯罪的特點開展偵查工作，適當地在金融機構內部開展情報工作。
2、非金融機構洗錢犯罪的偵查對策
筆者這里所說的非金融機構的范圍不僅包括帶有金融性質的財務公司、典當行、租賃公司，還包括珠寶古董店、汽車市場、房地產市場、大型娛樂飲食公司、地下賭場等。這類機構或組織的共同特點是管理秩序相對混亂，國家對它們的監管力度不夠。特別是典當行、珠寶古董店、娛樂飲食場所、地下賭場等更是藏污納垢，對於犯罪分子來說它們既是消費享受的天堂，更始理想的洗錢犯罪途徑和場所。
傳統的偵查方法、措施對於這類洗錢犯罪可以達到不錯的偵查效果，尤其是在收集洗錢犯罪的線索、證據的過程中，陣地控制、刑嫌調控、情報工作這三項偵查基礎業務工作都可展示出巨大的實戰威力。犯罪分子通過這種方式洗錢往往會留下賬本、票據等可供偵查的書證，但對於這類洗錢由於組織相對鬆散，我們可本著需要和可能，確保質量、隱蔽保密、嚴格管理的原則其內部發展特情和工作關系。特別要注意在有關專業人員、知名人士和境外人員中獲取深層次、專業性的洗錢犯罪情報。這種「第五縱隊」式的偵查措施的使用必須注意紀律和保密，並且對特情也要加強管理約束，否則會使得偵查工作陷入被動。在這些機構中發生的一些反常現象往往可能存在著洗錢犯罪的可能，如某人大量購買保險，不久後便以各種理由進行退保，這便要求我們加強偵查基礎業務工作以發現洗錢犯罪的「蛛絲馬跡」。
3、「地下錢庄」洗錢犯罪的偵查對策
以「地下錢庄」洗錢為代表的其他洗錢方式在我國目前表現的比較突出，筆者在這里只對「地下錢庄」的洗錢犯罪進行分析研究。「地下錢庄」以所謂利率市場化的名義，以較高利率為誘餌吸引大量的社會閑置資金。民間閑散資本進入「地下錢庄」的同時，大量的犯罪收益也在通過它達到了存儲、兌換、轉移等「清洗」的目的。
對於通過「地下錢庄」來洗錢的犯罪行為，由於「地下錢庄」組織嚴密、分工專業、手續簡便等特點，我們的偵查工作遇到的困難很多。往往是查獲、搗毀「地下錢庄」之後不能認定其犯罪的性質，這主要是因為我們的偵查准備工作不夠細致。當然，對於地下錢庄我們應首先樹立主動出動，及時打擊處理的原則，決不使其形成氣候。同時堅持打擊和防範並重，努力實現打、防、控一體化。但是具體到對洗錢犯罪的偵查來說，跟蹤、守候、搜查、追擊、堵截等偵查措施對這類洗錢都有一定的效果，但要從根本上做到「人、贓、證」具在，還需要制定專門的偵查部署：保證在秘密的情況下對洗錢家族人員進行跟蹤；對其通訊設備、交通工具等在必要時使用技偵手段；在「穩、准、快」的前提下將犯罪嫌疑人和涉案資金一舉查獲。同時，盡快建立與國外反洗錢機構的工作關系，在跨境調查取證、追逃追贓中取得其他國家的支持與配合。

三、實踐中遇到的困難及解決辦法
97年刑法在2001年12月29日修正之後，將洗錢犯罪的「上游犯罪」從三類（毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪和走私犯罪）增加到四類（毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪和走私犯罪），這是應對美國9•11事件後國際社會反恐怖主義合作的應時修改。在我國反洗錢形勢日益嚴峻的情況下，我們所看到的卻是將近7年來「洗錢罪」的零起訴現狀。實踐部分反映出來的反洗錢偵查困境主要有立法方面的苛刻要求和偵查部門遇到的社會阻力和壓力。如何解決這些實際困難，筆者認為應從以下四方面著手。
（一）、修改立法
為解決洗錢罪立法與反洗錢工作之間的不協調，筆者認為可以對現行刑法做出以下修改。首先，吸收借鑒發達國家的立法經驗，將洗錢犯罪的「上游犯罪」擴大為一切貪利性犯罪，從根本上解決洗錢資金性質難認定的偵查現狀。其次，將極不具可操作性的「明知」二字改為「明知或應知」，或者做出這樣的立法解釋，甚至可以做出洗錢犯罪舉證責任倒置的規定。最後，洗錢犯罪的主體應增加其「上游犯罪」的犯罪嫌疑人，同時細化、加重對洗錢犯罪的刑罰規定，以增加犯罪成本的方式來遏止洗錢犯罪的猖獗。
（二）、偵查隊伍的專門化建設
洗錢犯罪具有高科技化和高度隱蔽化的特點，特別是在對洗錢犯罪的偵查工作中，會涉及到許多普通警察所不熟悉的財會、稅務、證券等專業知識。這便需要我們偵查機關建立打擊洗錢犯罪的專門隊伍，培養、培訓打擊洗錢犯罪的專業人員。對從事反洗錢偵查的人員必須在金融、證券、投資以及計算機等方面進行專門的培訓、考核，只有使我們的偵查隊伍成為能熟練運用計算機進行金融、證券交易等業務操作、分析、審查的專家，才能在與犯罪分子的較量中做到「魔高一長，道高十長」。
（三）、相關單位協調配合的制度化保證
由於反洗錢工作是一個綜合化、系統化的工程，任何一個單位都無法獨立對洗錢犯罪實現長期有效的打擊、整治。因此，建立偵查機關與金融機構、稅務、工商、審計、紀檢等黨政機關、職能部門的制度化聯系顯得由為重要。同時，特別需要注意的是：目前公安機關「條塊結合，以塊為主」的管理體制極不利於經偵部門對洗錢犯罪的依法辦案，為了最大限度的減少相關單位、領導對偵查工作的過問、干涉、阻撓，應盡快考慮建立經偵部門垂直領導的管理體制。
（四）、強化洗錢犯罪偵查的追查機制
馬加爵殺人案件在全國通緝期間，網上有消息稱：兩個貪污盜竊信用社巨款潛逃的雲南人，因其中一人長得像馬加爵而在遼寧省大堡鎮落網。全國政協委員、北大國際關系學院副院長賈慶國在「兩會」期間提出建議：政府應該把外逃貪官的人身資料和犯罪情況，通過互聯網等渠道向國際、國內社會公布，加大對外逃貪官的追懲力度。在考慮偵查成本的前提下，可以在洗錢犯罪的追逃、追贓工作中借鑒以上做法，將這種有賞通緝的偵查措施加以制度化、社會化、長期化。

參考資料：
阮方民 著：《洗錢犯罪的懲治與預防》，中國檢察出版社1998版
高銘暄 主編：《新型經濟犯罪研究》中國方正出版社 2000版
曾斌 主編：《經濟犯罪案件的立案定罪量刑標准新釋新解》法律出版社 2001版
羅秉森 莫關耀 主編：《經濟犯罪案件偵查教程》警官教育出版社 2000版

試論「辯訴交易」在貪污賄賂犯罪偵查中的應用
前言：

辯訴交易是在英美法系國家頗為流行的一種制度，又稱辨訴談判（Plea Negotiation），辨訴協議（Plea Bargaining）（Plea Agreement），是指檢察官與被告人及其辯護律師經過談判和討價還價來達成由被告人認罪換取不起訴或者較輕刑罰的協議。辯訴交易的方式主要有罪名交易、罪數交易和刑罰交易三種。對檢察官來說，選擇「辯訴交易」的理由主要有二：其一是為了在對其他更嚴重罪犯的起訴中獲得該交易對象的證言或其他合作；其二是為了在有罪證據不夠充分的情況下避免在法庭上敗訴的風險。

在我國當前的貪污賄賂犯罪偵查中，最突出的一個問題就是取證難。由於現階段的貪污賄賂犯罪越來越呈現出隱蔽化、高科技化的趨勢，且犯罪分子的反偵查能力越來越強，偵查人員獲取犯罪證據困難重重。這使得偵查人員將目光投向了英美法系一種很有實用價值的訴訟制度：辯訴交易。但是，如果採用「拿來主義」，將閃現著功利主義色彩的辯訴交易制度照搬到我國的貪污賄賂犯罪偵查中來，很有可能會「水土不服」，導致移植失敗。如何將辯訴交易本土化，削弱其負面影響，使之為貪污賄賂犯罪偵查活動服務，就成了移植的關鍵所在。在本文中，筆者僅就移植的必要性、與審查起訴階段辯訴交易的區別、適用中可能遇到的問題及幾點設想略作陳述，以期能夠引起有關人士的關注。

一、在貪污賄賂犯罪偵查中引進辯訴交易之必要性

1、有助於嚴厲打擊貪污

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