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打擊非法集資對策建議工商局

發布時間:2020-12-17 16:33:28

① 非法集資案件工商行政管理局應負什麼樣的法律責任

既然是非法集資案件,那就是法人或其他組織的非法經營活動,既然是非法的那就意味著不符合工商機關核定的經營范圍進行經營,況且非法集資案件屬於刑事案件,如果工商機關在登記過程中沒有錯誤,那就不應該負責。

② 如果北京工商局認定非法集資罰多少

針對非法集資的法律後果,國務院1998年6月30日發布《非法金融機構和非法金融業務活動取締辦法》予以規定,並於發布之日起施行。在《取締辦法》施行前發生的非法集資按照「誰主管,誰整頓;誰批准,誰負責;誰用錢,誰還債;誰擔保,誰負相應責任」的原則處理,在《取締辦法》施行後發生的非法集資,依照《取締辦法》規定處理。
工商局的職責是負責市場的監督管理和行政執法的工作,起草有關法律法規,知道工商行政管理規章和政策。工商局作為一個政府機關單位,如果是在不知情的情況下,對於社會上發生的非法集資案件是不需要承擔責任的。
如果工商局人員在知情的情況下依舊批准或者不加以制止,那麼該人員就肯定觸犯了玩忽職守罪,需要承擔相應的法律後果。但是玩忽職守罪的主體是個人而非單位,而工商局是一個單位。
非法集資的惡性程度如果達到定罪量刑的標准,則主要涉嫌《刑法》第192條集資詐騙罪、第179條擅自發行股票、公司、企業債券罪、第176條非法吸收公眾存款罪、第225條非法經營罪等。如果相關部門人員存在一定的過失,按照「誰主管,誰整頓;誰批准,誰負責;誰用錢,誰還債;誰擔保,誰負相應責任」的原則則應該根據案情的嚴重性承擔相應的法律後果。

③ 工商局非法過戶應該承擔什麼樣的賠償

針對非法集資的法律後果,國務院1998年6月30日發布《非法金融機構和非法金融業務活動取締辦法》予以規定,並於發布之日起施行。在《取締辦法》施行前發生的非法集資按照「誰主管,誰整頓;誰批准,誰負責;誰用錢,誰還債;誰擔保,誰負相應責任」的原則處理,在《取締辦法》施行後發生的非法集資,依照《取締辦法》規定處理。
工商局的職責是負責市場的監督管理和行政執法的工作,起草有關法律法規,知道工商行政管理規章和政策。工商局作為一個政府機關單位,如果是在不知情的情況下,對於社會上發生的非法集資案件是不需要承擔責任的。
如果工商局人員在知情的情況下依舊批准或者不加以制止,那麼該人員就肯定觸犯了玩忽職守罪,需要承擔相應的法律後果。但是玩忽職守罪的主體是個人而非單位,而工商局是一個單位。

非法集資的惡性程度如果達到定罪量刑的標准,則主要涉嫌《刑法》第192條集資詐騙罪、第179條擅自發行股票、公司、企業債券罪、第176條非法吸收公眾存款罪、第225條非法經營罪等。如果相關部門人員存在一定的過失,按照「誰主管,誰整頓;誰批准,誰負責;誰用錢,誰還債;誰擔保,誰負相應責任」的原則則應該根據案情的嚴重性承擔相應的法律後果。

④ 公司注冊中的非法集資承諾書是自己寫,還是工商給模板我簽字就行

一定要工商的模板,或者你也可以在他們指定的網站下載模板

⑤ 我想辦一個養豬合作社,但我們的縣工商局說現在停辦了!原因是去年有一夥人用辦合作社的名義非法集資,我

他們不給辦肯定是不對的,但是你現在也沒有太好的辦法,可以先詢問是哪個領導說的,然後去找那個領導了解情況,問問什麼時候可以辦,最好有錄音。不行的話可以拿著錄音去檢察機關投訴他們不作為。

⑥ 中國工商局總網站怎麼查一個電商是否是非法集資

你直接查一下這家公司的業務范圍

⑦ 工商銀行節節高是非法集資嗎

一、使用詐騙方法非法集資,具有下列情形之一的,可以認定為「以非法佔有為目的」:
(一)集資後不用於生產經營活動或者用於生產經營活動與籌集資金規模明顯不成比例,致使集資款不能返還的;
(二)肆意揮霍集資款,致使集資款不能返還的;
(三)攜帶集資款逃匿的;
(四)將集資款用於違法犯罪活動的;
(五)抽逃、轉移資金、隱匿財產,逃避返還資金的;
(六)隱匿、銷毀賬目,或者搞假破產、假倒閉,逃避返還資金的;
(七)拒不交代資金去向,逃避返還資金的;
(八)其他可以認定非法佔有目的的情形。
集資詐騙罪中的非法佔有目的,應當區分情形進行具體認定。行為人部分非法集資行為具有非法佔有目的的,對該部分非法集資行為所涉集資款以集資詐騙罪定罪處罰;非法集資共同犯罪中部分行為人具有非法佔有目的,其他行為人沒有非法佔有集資款的共同故意和行為的,對具有非法佔有目的的行為人以集資詐騙罪定罪處罰。

二、以非法佔有為目的,使用詐騙方法實施以下行為的,應當依照刑法第一百九十二條的規定,以集資詐騙罪定罪處罰:
(一)不具有房產銷售的真實內容或者不以房產銷售為主要目的,以返本銷售、售後包租、約定回購、銷售房產份額等方式非法吸收資金的;
(二)以轉讓林權並代為管護等方式非法吸收資金的;
(三)以代種植(養殖)、租種植(養殖)、聯合種植(養殖)等方式非法吸收資金的;
(四)不具有銷售商品、提供服務的真實內容或者不以銷售商品、提供服務為主要目的,以商品回購、寄存代售等方式非法吸收資金的;
(五)不具有發行股票、債券的真實內容,以虛假轉讓股權、發售虛構債券等方式非法吸收資金的;
(六)不具有募集基金的真實內容,以假借境外基金、發售虛構基金等方式非法吸收資金的;
(七)不具有銷售保險的真實內容,以假冒保險公司、偽造保險單據等方式非法吸收資金的;
(八)以投資入股的方式非法吸收資金的;
(九)以委託理財的方式非法吸收資金的;
(十)利用民間「會」、「社」等組織非法吸收資金的;
(十一)其他非法吸收資金的行為。

三:法律依據:《關於審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》 第四條

⑧ 一個投資公司,工商局查了是注冊得,但是感覺有非法集資得嫌疑

那就去做認真的調查工作,查清之後就要做嚴厲的打擊。以保證社會的穩定和群眾的財產安全。

⑨ 非法集資案件在工商局不知情的狀態下進行,事發後工商局應負什麼樣的法律職責

非法集資案件在工商局不知情的狀態下進行,事發後工商局不用擔負任何責任。
非法集資罪是指以非法佔有為目的,使用詐騙方法非法集`資,數額較大的行為。所謂非法集資,是指公司、企業、個人或其他組織未經批准。違反法律、法規,通過不正當的渠道,向社會公眾或者集體募集資金的行為,是構成本罪的行為實質所在。
工商局的職責是負責市場的監督管理和行政執法的工作,起草有關法律法規,知道工商行政管理規章和政策。工商局作為一個政府機關單位,並且是在不知情的情況下,對於社會上發生的非法集資案件是不需要承擔責任的。並且玩忽職守罪的主體是個人而非單位。‍對於非法集資案件在實踐中也很多,他侵害的是大多數民眾的利益,因此法律有必要將它規定為犯罪,如果是工商局的相關執法人員對於明知倒是非法集資而故意隱瞞,對此不加追究這種嚴重不負責任的行為,那麼可以對相關人員追究玩忽職守罪。 工商局的主要職責: 1)貫徹執行國家、省有關工商行政管理的方針、政策和法律、法規,主管本市市場監督管理和有關行政執法工作。
2)依法組織管理本市各類企業(包括外商投資企業)和從事經營活動的單位、個體工戶的登記注冊,核定注冊單位名稱,審定、批准、頒發有關證照並實行監督管理。 3)依法組織監督本市場競爭行為,查處壟斷、不正當競爭、走私販私、傳銷和變相傳銷等經濟違法行為。
4)依法組織監督本市市場交易行為,組織監督流通領域商品質量,組織查處假冒偽劣等違法行為,保護經營者、消費者合法權益。
5)依法對本市各類市場經營秩序實施規范管理和監督,負責各類商品交易市場的登記注冊。
6)依法組織監督本市經紀人、經紀機構。 7)依法組織實施本市合同行政監管,組織管理動產抵押物登記,組織監管拍賣行為,查處合同欺詐等違法行為。
8)依法對本市廣告進行監督管理,查處違法行為。
9)依法組織管理本市商標工作,組織查處商標違法行為。
10)依法組織監管個體工商戶、個人合夥和私營公司、合夥企業、個人獨資企業的經營活動。
11)領導本市工商行政管理業務工作和機構編制、幹部人事、財務基建、紀檢監察、審計監督等有關工作。
12)指導掛靠的協會、學會、消費者委員會等社會團體的工作。
13)承辦省局和市委、市人民政府交辦的其他事項。

⑩ 我想問問太平洋直購網被誰指涉嫌傳銷詐騙非法集資

太平洋直購官方網因涉嫌傳銷,除被吉林省長春市、河南省駐馬店市工商機關內查處過以外,目前多地工商容、公安機關正在對其立案調查。按照案件屬地管轄原則,請您向該公司所在地南昌市工商、公安機關或江西省工商局、公安廳反映咨詢。舉報電話:工商行政管理機關12315,公安機關110。建議您不要參與,避免給自己和親人、好友造成經濟上的損失。
以上是從工商總局得到的答復!

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