埃格蒙特集團成果

② 反洗錢師資格怎樣獲得

通過CAMS國際公認反洗錢師考試

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第一步，注冊：

③ 在反洗錢領域發揮作用的國際組織有

1、反洗錢金融行動特別工作組，西方七國為專門研究洗錢的危害、預防洗錢並協調反洗錢國際行動而於1989年在巴黎成立的政府間國際組織。

2、埃格蒙特集團，1995年由一些國家的金融情報中心（FIU）在比利時布魯塞爾的埃格蒙特－阿森伯格宮召開會議成立的一個非正式組織，旨在加強各國反洗錢信息交流與合作。

3、歐亞反洗錢與反恐融資小組，2004 年12 月，歐亞反洗錢與反恐融資小組在莫斯科舉行了第一次全會，這次會議標志著該組織在開展反洗錢和反恐融資合作方面將進入實際運作階段。

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反洗錢金融行動特別工作組的工作集中於實現下列三個目標：

（1）向全球所有國家和地區推廣反洗錢信息。FATF通過擴大會員、在不同地區發展區域性反洗錢組織和與其他有關國際組織的密切合作，促成全球反洗錢網路的建立。

（2）監督FATF成員執行《40條建議》。所有成員通過年度自我評估和雙邊評估，監督各成員執行40條建議的情況。

（3）關注和檢討洗錢和反洗錢措施的發展趨勢。鑒於洗錢犯罪手段發展日新月異，FATF成員要搜集關於洗錢犯罪發展趨勢的信息，以便FATF能夠及時修改40條建議，以有效控制洗錢犯罪。

④ 亞太反洗錢組織的職責

1、通過系統的洗錢類型分析，提高本地區對反洗錢和反恐怖融資類型的認識。

2、監督亞太地區執行國際反洗錢和反恐怖融資標準的情況。

3、向成員國提供技術支持。

4、評估成員國執行反洗錢標准情況。

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國際反洗錢組織，其主要目的在於提供管道，讓各國監督機構加強對所屬國家反洗錢活動工作的支援，其主要任務之一，是把交換資金移轉情報的工作擴展並予系統化。

國際反洗錢組織主要有：

反洗錢金融行動特別工作組（Financial Action Task Force on Money Laundering，FATF），該機構是反洗錢和反恐怖融資領域最具權威性的政府間國際組織之一，其成員國遍布各大洲。2007年6月28日，中國成為該機構的正式成員。

埃格蒙特集團（Egmont Group），成員包括100多個國家的金融情報中心。負責頒布與各國金融情報中心相關的解釋、指引、最優做法、倡議聲明和指南等文獻，給各國金融情報中心的建設和國際交流指明方向，為世界金融情報網路的完善奠定基礎。

亞太反洗錢集團（Asia/Pacific Group on Money Laundering，APG），成員包括美國、澳大利亞、日本、中國香港、中國台北等30多個國家和地區。

參考資料來源

網路-反洗錢國際合作

網路-歐亞反洗錢與反恐融資小組

⑤ 反洗錢是什麼意思

反洗錢是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動，依照《中華人民共和國反洗錢法》規定採取相關措施的行為。

《中華人民共和國反洗錢法》中規定：

第一條為了預防洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關犯罪，制定本法。

第三條在中華人民共和國境內設立的金融機構和按照規定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構，應當依法採取預防、監控措施，建立健全客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務。

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《中華人民共和國反洗錢法》中規定：

第十五條 金融機構應當依照本法規定建立健全反洗錢內部控制制度，金融機構的負責人應當對反洗錢內部控制制度的有效實施負責。

金融機構應當設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作。

第十六條 金融機構應當按照規定建立客戶身份識別制度。

金融機構在與客戶建立業務關系或者為客戶提供規定金額以上的現金匯款、現鈔兌換、票據兌付等一次性金融服務時，應當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行核對並登記。

⑥ 埃格蒙特集團的目的

該集團制定的《關於金融情報中心的說明》奠定了開展反洗錢國際信息交流與合作的行為准則，卓有成效地開拓了反洗錢國際信息交流渠道。

⑦ 中國是哪幾個國際反洗錢組織的成員

中國市：金融行動特別工作組(FATF)，亞太反洗錢組織(APG)，歐亞反洗錢組織(EAG)的成員。

1、金融行動特別工作組(FATF)

反洗錢金融行動特別工作組（Financial Action Task Force on Money
Laundering，FATF），該機構是反洗錢和反恐怖融資領域最具權威性的政府間國際組織之一，其成員國遍布各大洲。2007年6月28日，中國成為該機構的正式成員。

2、亞太反洗錢組織(APG)

亞太反洗錢集團（Asia/Pacific Group on Money Laundering，APG），成員包括美國、澳大利亞、日本、中國香港、中國台北等30多個國家和地區。

3、歐亞反洗錢組織(EAG)

歐亞反洗錢與反恐融資小組（Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing
of
Terrorism，EAG），中國與俄羅斯、哈薩克、塔吉克、吉而吉斯斯坦、白俄羅斯於2004年作為共同創始成員國成立了「歐亞反洗錢與反恐融資小組」。

(7)埃格蒙特集團成果擴展閱讀

埃格蒙特集團（Egmont Group），成員包括100多個國家的金融情報中心。負責頒布與各國金融情報中心相關的解釋、指引、最優做法、倡議聲明和指南等文獻，給各國金融情報中心的建設和國際交流指明方向，為世界金融情報網路的完善奠定基礎。

南美洲反洗錢金融行動特別工作組（South American Financial Action Task Force on Money Laundering，SAFATF）。

中東和北非反洗錢金融行動特別工作組（Middle East and North Africa Financial Action Task Force on Money Laundering，MENAFATF）。

⑧ 能說一下聽貝多芬《艾格蒙特序曲》的感受嗎

《哀格蒙特》序曲用奏鳴曲形式寫成，主題形象鮮明，是一首典型的標題音樂作品。根據音樂的情節和內容，序曲分為「在西班牙殖民者統治壓迫下的荷蘭人民的苦難」、「荷蘭人民反抗西班牙暴政的激烈斗爭」和「荷蘭人民的勝利場面」這三大部分。

第一部分 經過整個樂隊奏出長和弦之後，弦樂部分在低音區奏出幾個無比沉重的音符，彷彿在講述荷蘭人民在重壓之下的苦難（片段1）。這一部分給人以極端壓抑的感覺。

第二部分 一段略顯輕快的旋律使壓抑的氣氛暫時得到一些緩解，彷彿哀格蒙特號召人民團結起來，通過斗爭來爭取自由（片段2）；但環境是嚴酷的，斗爭是艱苦的，哀格蒙特揭竿而起，革命力量在不斷壯大（片段3）。

第三部分 經過頑強的斗爭，哀格蒙特不幸殉難。但荷蘭人民的革命斗爭並未因此而結束，而是規模更加龐大、氣勢更為宏偉，終於一步步走向勝利。主題中那一往無前的英雄氣概，正是貝多芬許多作品共同主題的體現（片段4）。荷蘭人民為勝利而狂歡，英雄哀格蒙特的名字和光輝形象也永遠留在人民心中。

《哀格蒙特》序曲以英雄性的構思及嚴整、完美的形式給人以強烈的感染。這是最通俗易懂和最受歡迎的交響樂作品之一，經常作為一首獨立的交響樂曲在音樂會上演奏。