反洗黑錢證書

1. 反洗錢資格證怎麼查詢

可以撥打咨詢電話：400 921 0806。說出你的身份證和姓名，讓客服人員幫你查詢。

國際反洗錢師資格認證是一種國際通行的、反洗錢從業人員應當/必須獲取的職業資格證明，是專業從事反洗錢反恐融資工作的「上崗證」和「執照」。

「國際反洗錢師資格認證」已被歐美各國及世界上大多數國家和地區的金融機構、特定非金融機構、反洗錢合規人士所認識和接受。

目前，公認反洗錢師協會已成為在國際業界內認可度最高、影響范圍最廣並最受尊重的「反洗錢師」專業認證機構。

(美國)公認反洗錢師協會是反洗錢和反恐融資的理念、知識和技能的傳播者、促進者和領先者，更是迄今全球唯一能提供「國際反洗錢師」專業資格認證的機構，在業界享有較高聲譽。

(1)反洗黑錢證書擴展閱讀：

一、反洗錢師資格證的好處：

1、國際反洗錢師資格認證證書將是您從事反洗錢工作所必備的知識和技能的「顯示器」，也是您邁向更具實力的金融機構或特定非金融機構反洗錢風險控制崗位的「通行證」或「執照」；

2、獲得多形式的專門培訓——您可以通過24小時全天候的在線講座，隨時隨地接受培訓；您還可通過各種網路研討會、現場討論會、論壇以及國際會議等，接受更生動更具現實感的專業培訓；與全球學員相互學習，交流經驗；

3、獲取有效的多元資源——ACAMS擁有極其豐富的資源庫，具有完整且系統的「反洗錢」和「反恐融資」方面的最新法規、管理信息和業內的國際發展概況，所有這些都可滿足您的工作需求，提高您的工作效率並始終幫助您處於行業的最前沿；

4、獲取跨時空的溝通交流平台——藉助網路載體，您就可以和全球范圍內的ACAMS會員、反洗錢專業人士暢所欲言，進行有效的交流和溝通；此外我們還提供現場討論會或在各地舉辦各種專題講座，為各位會員提供與同事、其他會員或反洗錢領域的官員進行面對面交流的機會。

5、有利於提高您的薪酬水平——2007和2008年的全球市場調研顯示，獲得反洗錢師資格認證者的薪酬普遍比未獲得認證的人員高出15%至20%。

並且，就其崗位而言，不論是國有還是股份制單位，「認證反洗錢師」已被列為「優先考慮」的對象，通過「國際反洗錢師資格認證」已經成為在反洗錢和打擊恐怖融資領域求職所「應該持有」甚至「必須持有」的條件，因此，「認證反洗錢師」是您事業發展的強力「助推器」！

2. 反洗錢從業資格證書查詢

1、電腦瀏覽器網路搜索反洗錢從業資格證書查詢，直接點擊圖示鏈接進入。

3. 反洗錢師資格怎樣獲得

1. 第一步，注冊：首先要求你是CAMS會員才可以參加考試，所以要先成為CAMS會員。個人考試可以聯系CAMS的負責人,確認身份後填寫表格，負責人會把資料發給CAMS審核。

2. 個人資料需要填兩份，一份是會員申請個人資料表（excel），一份是考試申請表（word），都要用英文填寫，自帶模板，表格如下：

   

3. 費用包括入會費+考試費+（N年續會費），1-3年可以自己選。如果選了3年就是說3年內不用重新認證，費用是16K，也可以用美元結賬，也可支付寶轉賬。

4. 第二步，預約：交完錢後就會發考試用書，只有電子版。

5. 資料遞交的審核最快需要兩周，所有最快可以在兩周拿下證書，審核通過後馬上就預約考試。審核通過後，會發給你考試預約碼，有效期是6個月，有了這個預約碼就可以預約考試，實際上每天都可以考。

6. 第三步，復習：復習節奏是先速度瀏覽一遍全書，然後精讀全書，劃出自己認為的考試重點，然後熟悉每一種洗錢手段，理解性記憶，結合平時的反洗錢工作。

7. 第四步，考試：考試需要身份證（或者護照等，這個可以在申請料自己選）+准考證，准考證跟預約碼是一起發給你的。

8. 到預約的考點，是一人一間考場，全封閉。考試一共3.5小時，120道題，單選和多選，單人間，一台電腦，兩個攝像頭。

9. 第五版分數線是69%，也就是答對83題以上即可通過。考試成績會實時發送到郵箱。資格證書兩個月發放。
   

4. 在海關有反洗錢證書這個東西嗎費用是多少

當然有程序。貨幣，尤其是現金，在任何國家通過海關時都是一個關鍵的監控對象。在我們國家，似乎是五千元或者一萬元。我不太記得了。如果你超過限額，你需要申報。如果你沒有申報，如果案件被調查，就會被處以罰款，而限制現金主要是為了防止洗錢。

5. "反洗錢從業資格證書要怎麼查詢

「國際反洗錢師資格認證」已被歐美各國及世界上大多數國家和地區的金融機構、特定非金融機構、反洗錢合規人士所認識和接受。
國際反洗錢師資格認證由(美國)公認反洗錢師協會提供。
(美國)公認反洗錢師協會是迄今全球唯一一個旨在支持全球范圍內打擊「洗錢犯罪」和「恐怖融資」活動、2002年成立於美國、總部設在紐約的非官方獨立機構，迄今在全球171個國家和地區已擁有會員逾萬名。該協會致力於幫助那些從事防範、偵查和打擊洗錢及恐怖融資犯罪並推行反洗錢法規和程序的反洗錢專業人士，為他們提供專業知識、技能和經驗，為金融系統提供更高效的反洗錢和打擊恐怖融資的解決方案，它是全球公認的反洗錢和反恐融資領域的領先者。此外，該協會也為從事反洗錢和反恐融資的專業人士提供一個全球性的網路以及相互交流合作的專業平台。
目前，公認反洗錢師協會已成為在國際業界內認可度最高、影響范圍最廣並最受尊重的「反洗錢師」專業認證機構。
(美國)公認反洗錢師協會是反洗錢和反恐融資的理念、知識和技能的傳播者、促進者和領先者，更是迄今全球唯一能提供「國際反洗錢師」專業資格認證的機構，在業界享有較高聲譽。

6. 反洗錢師資格怎樣獲得

通過CAMS國際公認反洗錢師考試

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第一步，注冊：

7. 反洗錢人才素質測評證書怎麼考取

怎麼可能有這樣一個證書呢？就是有也不公開啊

8. 人民銀行反洗錢資格證書在哪領

反洗錢工作機構。

按照《金融機構反洗錢規定》要求，金融機構應當設立專門的反洗錢工作機構或者指定其內設機構負責反洗錢工作，並配備必要的管理人員和技術人員。金融系統中反洗錢工作是一項政策性、業務性、技術性要求很高的新業務。為配合反洗錢專業人員資格認證制度的有效執行，特開發反洗錢人員資格認證管理系統。 

本系統要滿足如下要求：

1、反洗錢人員資格認證管理系統包括登記管理和資格認證管理兩部分，兩個部分既相對獨立但又可以信息共享。代碼實施必須實現其中一部分。

2、系統要求用戶在使用本系統任一部分前必須登錄。

3、本系統需要使用人民銀行的考試系統和培訓系統（這些系統功能可通過創建資料庫輔助表，以模擬數據來實現）。

(8)反洗黑錢證書擴展閱讀：

人民銀行反洗錢資格證書注意事項：

1、義務機構應當加強對非自然人客戶的身份識別，在建立或者維持業務關系時，採取合理措施了解非自然人客戶的業務性質與股權或者控制權結構，了解相關的受益所有人信息。

2、義務機構應當根據實際情況以及從可靠途徑、以可靠方式獲取的相關信息或者數據，識別非自然人客戶的受益所有人，並在業務關系存續期間，持續關注受益所有人信息變更情況。

3、對非自然人客戶受益所有人的追溯，義務機構應當逐層深入並最終明確為掌握控制權或者獲取收益的自然人。

9. 去什麼部門開反洗錢證明

不存在這種證明。