涉案款投诉

『壹』 涉案人员参与举报有什么处理

可视为投案自首或检举揭发行为

『贰』 涉案赃款及违法所得继续予以追缴是什么意思

追缴的意思就是现在即使没有全部收回，也不会说不了了之，会一直追索，即使这个人当时没有钱，只要他后面有钱了的话，一样要把补交。

『叁』 如何做好涉案款物监督与管理

依纪依法做好涉案款物管理工作，关系到被审查人员的财产权，关系到国家的财产利益，关系到检察机关乃至党和政府的形象。由于种种原因，一些基层检察院在扣押冻结处理涉案款物方面还存在没有立案没收款物、扣押冻结手续混乱、扣押冻结监督缺失、处理款物随意性大等诸多问题，这些问题容易引发当事人上访等社会矛盾，损害检察机关公正司法的形象，因此完善检察机关扣押冻结处理涉案款物制度就显得非常迫切和必要。 一、存在的问题及其危害 1、制度的缺失导致冻结手续混乱 很多检察院没有设立有关涉案款物的监督与管理制度，导致涉案款物冻结手续混乱。有的检察院在扣押相关涉案款物时出具的是财政罚没收据、有的检察院出具的是扣押物品清单，有的检察院出具的是办案人手写收条。同为扣押物品清单，有的加盖的是检察院公章，也有加盖的是部门印章。这样检察机关扣押冻结涉案款物向当事人出具的手续非常混乱，既影响法律的严肃性，又使对扣押冻结涉案款物的监管容易失控，损害检察机关的形象。 2、硬件设施不足 很多检察院没有专门保管涉案款物的保管设备导致涉案款物管理混乱。在日常办案涉及到的随案物品随意堆放，很容易造成物品的丢失，不易于案件办理的顺利进行。特别是一些办案人将扣押的涉案赃物长期放在身边，不上交案件管理中心集中保管。由于扣押涉案赃物手续不规范，扣押赃物不公开透明、知情人极少，很难监督，往往造成被扣押的涉案赃物长期处于失控状态，不仅不利于被扣押赃物的保管，而且失控的赃物有可能被少数素质不高的办案人挪用甚至据为己有。 3、人员配置不足，职责定位不明确 因为编制等现实原因很多检察院案件管理部门人员不足，没有专门监督保管涉案款物的人员导致涉案款物管理混乱。 二、解决问题的对策 1、完善相关制度 各检察机关应该建立相关涉案款物规章制度，从规范涉案款物暂扣、保管、处置的操作流程入手，对涉案款物管理的职责划分、工作流程、监督管理等方面进行规范，从制度上规范涉案款物的监督与管理。 2、加强硬件设施与人员的配备 检察院应该配置专门的涉案款物保管室和专用保险柜，财务部门设置专用账户、专门场所和专用设备并指定专人保管。 3、加强对涉案款物的规范管理 1）对在案件办理过程中查出的涉案款物，办案人员按规定及时采取暂扣、提请金融冻结等措施及时追缴。 2）在涉案款物的扣押冻结过程要出具专用收据，该收据应该打印，一式三份，其中一份交当事人、一份附卷、一份存根备查。 3）办案人员要将涉案款物与专门保管涉案款物人员进行交接，办理相关手续，保证涉案款物在专人监督下的正常管理。 4）案件办结后，与案件无关的赃物应该及时退还当事人。 4、加强案件管理中心对涉案款物的监督 办案部门查封、扣押、冻结涉案财物及其孳息后，应当立即将扣押的款项存入专门账户，将扣押的物品送案件管理部门办理入库保管手续，并将查封、扣押、冻结涉案财物的清单送案件管理部门登记，至迟不得超过三日。案件管理中心对违反规定的行为提出纠正意见，对构成违法或者严重违纪的行为，移送纪检监察部门处理。 随着党风廉政建设和反腐败斗争形势的发展以及查办案件工作的不断深入，加强涉案款物管理对促进依纪依法办案，提高办案质量和执纪水平发挥着越来越重要的作用，各检察院要高度重视涉案款物的监督与管理工作，保障当事人的合法权益，维护国家法律机关的尊严和形象。

『肆』 暂扣，封存，冻结，移交涉案款物，应当严格履行什么手续

中央纪委案件监督管理室副局级纪律检查员、监察专员张均玉指出，在监督执纪工作中，纪检机关应当设立专用账户、专门场所，确定专门人员保管涉案款物，严格履行交接、调取手续，定期对账核实，严禁私自占有、处置涉案款物及其孳息。
有提问称，今年一月颁布实施的《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）》针对监督执纪各个环节风险点，立规矩、划红线。中央纪委案件监督管理室又有哪些具体的落实措施呢？
张均玉对此作出解答。他称，针对监督执纪工作当中比较重要的环节和突出风险点，案管室的措施主要体现在两方面：
一个是涉案款物管理方面。涉案款物管理是监督执纪工作的一个重要部分。《规则》第三十三条、三十四条要求，暂扣、封存、冻结、移交涉案款物，应当严格履行审批手续。一是执行暂扣、封存措施，执纪人员应当会同原款物持有人或者保管人、见证人，当面逐一拍照、登记、编号，现场填写登记表，由在场人员签名。对价值不明物品应当及时鉴定，专门封存保管。二是纪检机关应当设立专用账户、专门场所，确定专门人员保管涉案款物，严格履行交接、调取手续，定期对账核实。严禁私自占有、处置涉案款物及其孳息。三是暂扣、封存涉案款物等调查取证环节应当全程录音录像。录音录像资料由案件监督管理部门和审查组分别保管，定期核查。
《规则》还在第二十七条、三十八条、四十条、四十三条等多个条款中，详细规定了涉案款物处置的审批权限和程序，明确涉案款物处置等事项应经纪检机关相关负责人审批。审查工作结束后，审查组要将审查报告以及涉案款物报告等，报纪检机关主要负责人批准，依照规定移送审理。审理工作结束后形成的审理报告要列明涉案款物等情况，报纪检机关主要负责人批准后，提请纪委常委会会议审议。最终认定为被审查人违纪所得的款物，应当依规依纪予以没收、追缴、责令退赔或者登记上交。对涉嫌犯罪所得款物，应当随案移送司法机关。对经认定不属于违纪所得的，应当在案件审结后依纪依法予以返还，办理签收手续。
另一个是审查安全方面。要牢牢守住审查安全的底线。《规则》第五十二条明确规定，执纪审查部门主要负责人、审查组组长是执纪审查安全第一责任人，审查组应当指定专人担任安全员。被审查人发生安全事故的，应当在24小时内逐级上报至中央纪律检查委员会，及时做好舆论引导。发生严重安全事故的，省级纪检机关主要负责人应当向中央纪律检查委员会作出检讨，并予以通报、严肃问责。案件监督管理部门应当开展经常性检查和不定期抽查，发现问题及时报告并督促整改。

『伍』 人民法院说追赃款由公安局负责有什么法律规定吗

我国现行法律中没有授权公安机关在刑事诉讼中享有追缴赃款赃物或者追缴涉案款物的权利，在法定的讯问、搜查、鉴定、通缉等十种侦查措施中也没有追缴措施。

在公安机关侦查阶段，赃款赃物都还没有也无法被认定，追缴赃款赃物从何而来。

国家、企业、个人的财产被犯罪嫌疑人侵犯要挽回损失，从严格意义上来讲应当向人民法院提出(当然也可以向公安机关提出，但公安机关只能够是通过侦查、预审等措施证明该事实的存在，怎么样挽回应当由被害单位和个人向人民法院提起附带民事诉讼解决)。

我国《刑法》第六十四条“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔”的规定应当仅适用于人民法院，公安机关无权以此规定追缴财物。

(5)涉案款投诉扩展阅读：

根据《刑事诉讼法》第二条，“我国刑事诉讼法的任务，是保证准确、及时地查明犯罪事实，正确应用法律，惩罚犯罪分子，保障无罪的人不受刑事追究……”；

第三条，公安机关只负责“对刑事案件的侦查、拘留、执行逮捕、预审”；

第四十三条，“收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻罪重的证据材料”。

公安部制订的《公安机关办理刑事案件程序规定》中对公安机关的任务也作了相似的规定。我国刑事诉讼法没有任何一条规定有公安机关在刑事诉讼中有追缴赃款赃物的职责。

『陆』 人民检察院扣押、冻结涉案款物工作规定

第一条 为了规范人民检察院扣押、冻结涉案款物工作，提高执法水平和办案质量，保护公民、法人和其他组织合法权益，根据刑法、刑事诉讼法及其他有关规定，制定本规定。

第二条 本规定所称扣押、冻结的涉案款物，是指人民检察院在依法行使检察职权过程中扣押、冻结的违法所得、与犯罪有关的款物、作案工具和非法持有的违禁品等。

犯罪嫌疑人、被告人实施违法犯罪行为所取得的财物及其孳息属于违法所得。

第三条 违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。对被害人的合法财产，应当依法及时返还。违禁品和供犯罪所用的财物，应当予以扣押、冻结，并依法处理。

第四条 人民检察院扣押、冻结、保管、处理涉案款物，必须严格依法进行。严禁以虚假立案或者其他非法方式扣押、冻结款物。对涉案单位私设账外资金但与案件无关的， 不得扣押、冻结，可以通知有关主管机关或者其上级单位处理。严禁扣押、冻结与案件无关的合法财产。

第五条 严禁在立案之前扣押、冻结款物。立案之前发现涉嫌犯罪的款物，如果符合立案条件的，应当及时立案，并采取扣押、冻结措施，以保全证据和防止涉案款物转移。

个人或者单位在立案之前向人民检察院自首时携带涉案款物的，人民检察院可以先行接收，并向自首人开具接收凭证，根据立案和侦查情况决定是否扣押、冻结。

人民检察院扣押、冻结涉案款物后，应当对案件及时进行侦查，不得在无法定理由情况下撤销案件或者停止对案件的侦查。

第六条 人民检察院扣押、冻结犯罪嫌疑人、被告人的涉案款物，应当为犯罪嫌疑人、被告人及其所扶养的家属保留必需的生活费用和物品。

扣押、冻结单位的涉案款物，应当尽量不影响该单位正常的办公、生产、经营等活动。

第七条 人民检察院实行扣押、冻结款物与保管款物相分离的原则，账实必须相符。

第八条 人民检察院扣押、冻结、保管、处理涉案款物，实行办案部门和保管部门分工负责、相互制约的原则，并接受侦查监督、公诉、控告申诉、纪检监察等部门的监督。

第九条 人民检察院扣押、冻结、保管、处理涉案款物，应当书面告知当事人或者其近亲属有权按照有关规定进行投诉。

当事人、其他直接利害关系人或者其近亲属认为人民检察院扣押、冻结、保管、处理涉案款物侵犯自身合法权益或者有违法情形的，可以向该人民检察院投诉，也可以直接向其上一级人民检察院投诉。接到投诉的人民检察院应当按照有关规定及时进行审查并作出处理和答复。

刑事诉讼程序终结后，当事人认为人民检察院违法扣押、冻结涉案款物而申请刑事赔偿的，尚未办结的投诉程序应当终止，负责办理投诉的部门应当将相关材料移交刑事赔偿工作部门。

第十条 人民检察院扣押、冻结、保管、处理涉案款物，应当按照有关规定接受人民监督员的监督。

第十一条 人民检察院扣押、冻结、处理涉案款物应当使用最高人民检察院统一制定的法律文书，填写必须规范、完备，文书存根必须完整。

禁止使用“没收决定书”、“罚款决定书”等不符合规定的文书扣押、冻结、处理涉案款物。

第十二条 扣押、冻结、保管、处理涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的款物，应当严格遵守有关保密规定。第二章 扣押、冻结涉案款物的程序

第十三条 扣押、冻结涉案款物，应当报经检察长批准，由两名以上检察人员执行。

『柒』 什么涉案款物应当严格履行审批手续

查封、扣押（暂扣、封存）、冻结、移交涉案财物，应当严格履行审批手续。

根据《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》

第四十七条查封、扣押（暂扣、封存）、冻结、移交涉案财物，应当严格履行审批手续。

执行查封、扣押（暂扣、封存）措施，监督执纪人员应当会同原财物持有人或者保管人、见证人，当面逐一拍照、登记、编号，现场填写登记表，由在场人员签名。对价值不明物品应当及时鉴定，专门封存保管。

纪检监察机关应当设立专用账户、专门场所，指定专门人员保管涉案财物，严格履行交接、调取手续，定期对账核实。严禁私自占有、处置涉案财物及其孳息。

(7)涉案款投诉扩展阅读

查封、扣押是纪委监委在审查调查案件中常用的措施，凡是与案件相关的财物、文件材料等均可适用查封、扣押措施，但应当严格履行审批手续。严格审批手续既是保障被调查人的财产权益，也是对调查人员正确履行查封、扣押职责的监督。说。

查封、扣押是一项细活，需要注意许多细节。比如，对将要查封、扣押的物品，要认真分析物品与案件有无关系，有什么关系，不得随意扩大查封、扣押的范围。再比如，对查封、扣押的物品，纪检监察机关应妥善保管或封存，保证被查封、扣押的财物完好无损。

『捌』 涉案金额多少可以立案,这样的可以构成什么处罚

1、可以报警，民事案件立案金额多少都可以立案，你这数额尚不构成刑事诈骗罪。

2、《刑法》第二百六十六条

诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；

数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

3、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条

诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

所以你这情况不构成诈骗罪。

4、你可以民事起诉，除返还诈骗金额及利息，对方需要接受治安处罚。

《治安管理处罚法》 第四十九条盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较重的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。

(8)涉案款投诉扩展阅读：

立案条件：

《中华人民共和国刑事诉讼法》规定，立案必须具备两个条件：

①有犯罪事实存在。

②该犯罪事实依法需追究刑事责任。如果有犯罪事实，但法律规定不应当追究刑事责任的，不能立案。

凡具有下列情形之一的，不追究刑事责任，不能立案；已经追究的，应当撤销案件，或者不起诉，或者宣告无罪。

①情节显著轻微、危害不大的，不认为是犯罪的。

②犯罪已过追诉时效期限的。

③经特赦令免除刑罚的。

④依刑法告诉乃论的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的。

⑤被告人已经死亡的。⑥其他法律、法规规定免予追究刑事责任的。

『玖』 涉案款的意义和什么是涉案款

用在法律文书中，指在实际案件中产生的财物的价值数额。