高利转贷罪追诉期限

㈠ 高利转贷罪到底是如何规定的呢

根据《中华人民共和国刑法》第一百七十五条的规定，高利转贷罪是指以转贷牟利为目的，套专取金融机构信贷属资，再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。 目前高利转贷行为在中国的一些地方具有一定的普遍性，这种行为严重地破坏了中国的金融秩序，有很大的危害性。

㈡ 高利转贷罪数额多少可以立案，相关的量刑标准

最高抄人民检察院公安部关于公袭安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）（公通字[2010]23号）

第二十六条 [高利转贷案（刑法第一百七十五条）]以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

（一）高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；

（二）虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

量刑标准:
1、自然人犯本条所定之罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

2、单位犯本条所定之罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

㈢ 我一个朋友是放高利贷的，最多判多少年

放高利贷属违法行为，放高利贷最多判几年？

依据我国相关法律的规定，放高利贷是违法的行为，但不是犯罪的行为，所以是不会判刑的，超过法律规定的利率是不受法律保护的。

但公民之间的借款，出借人将利息计入本金计算复利的，不受法律保护主要是出于权利义务平衡考虑。如果债权人将利息计入本金计算复利的，其利率超过银行同类同期贷款利率四倍的，超出部分的利息应当不予保护。

㈣ 贷款未到期就偿还了还追究高利转贷的责任吗

贷款转贷，一般来在房地产交自易中出现。如果想卖掉贷款所购房屋，但因贷款没还完拿不到房产证卖不了时，可与买家共同到银行办理“贷转贷”业务，把贷款者名下的贷款转到已向交付了首付款的买家名下。这一过程即为银行转贷。
“转贷”经常会涉及到“高利转贷罪”，根据我国相关法律规定：
“高利转贷罪处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。
“数额较大”的追诉标准是个人高利转贷，违法所得数额在5万元以上的；单位高利转贷，违法所得数额在10万元以上的；虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚两次以上，又高利转贷的，也应追究刑事责任。”
参考法条：《中华人民共和国刑法》第一百七十五条、《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第二十三条

㈤ 如何认定高利转贷罪

根据《中华人民共和国刑法》第一百七十五条的规定，高利转贷罪是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资，再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。 目前高利转贷行为在中国的一些地方具有一定的普遍性，这种行为严重地破坏了中国的金融秩序，有很大的危害性。

㈥ 我是被害人公务员因涉嫌高利转贷罪被刑拘后在公安机关取保已经九个多月了，公安部门对我没有认何说法我

借贷套钱后再高息转借，不是什么‘小聪明’，而是违法乱纪。”区版纪委相关负责人表示权，在公务人员队伍中，的确有相当一部分人存在法律盲点，认为只要按时归还“白领通”等银行借贷卡的贷款，从不拖欠银行利息，就能心安理得从银行借款用于炒股或转贷牟利。其实，这已触犯相关规定或法律。
按照《刑法》第一百七十五条(高利转贷罪)规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，高利转贷违法所得数额在10万元以上以及虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚2次以上，又高利转贷的，应予立案追诉。
情节严重者判处三年徒刑，没收非法所得。好的话也可以判处缓刑、拘役、管制。

㈦ 高利转贷罪(《刑法》第175条)

《最高抄人民检察院公安部关于公袭安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(公通字[2010]23号)
第二十六条 [高利转贷案(刑法第一百七十五条)]以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
(一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的;
(二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。
《贷款通则》(1996.6.28 中国人民银行令 (1996)第2号)
第十七条 借款人应当是经工商行政管理机关(或主管机关)核准登记的企(事)业法人、其他经济组织、个体工商户或具有中华人民共和国国籍的具有完全民事行为能力的自然人。
借款人申请贷款，应当具备产品有市场、生产经营有效益、不挤占挪用信贷资金、恪守信用等基本条件，并且应当符合以下要求:
第七十一条 借款人有下列情形之一，由贷款人对其部分或全部贷款加收利息;情节特别严重的，由贷款人停止支付借款人尚未使用的贷款，并提前收回部分或全部贷款:

㈧ 涉嫌高利转贷罪刑事拘留多久放人

如果罪名成来立，不光是刑事拘留源，还会判刑的。
《刑法》第一百七十五条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

㈨ 高利转贷后退掉非法所得还会被追究法律责任吗

骗取贷款罪。。骗取贷款罪与高利转贷罪均设置在刑法的同一条中，两罪主观上均回没有非答法占有贷款的目的，但在客观行为上存在一定相似性。如果行为人骗取贷款以后再高利转贷给他人，其行为就可能同时符合骗取贷款罪与高利转贷罪，最终选择适用哪一罪名，要综合考虑行为人的违法所得、银行或者其他金融机构的损失等情节。对于造成银行或者其他金融机构重大损失的，一般选择认定骗取贷款罪，以突出犯罪行为的欺骗性和对金融秩序的严重危害性特征；如果没有造成银行或者其他金融机构重大损失的，行为人通过转贷牟利的，一般倾向于认定为高利转贷罪。