❶ 關於物權法第107條
《物權法》第107條規定：「所有權人或者其他權利人有權追回遺失物。該遺失物通過轉讓被他人佔有的，權利人有權向無處分權人請求損害賠償，或者自知道或者應當知道受讓人之日起二年內向受讓人請求返還原物，但受讓人通過拍賣或者向具有經營資格的經營者購得該遺失物的，權利人請求返還原物時應當支付受讓人所付的費用。權利人向受讓人支付所付費用後，有權向無處分權人追償。」
遺失物若是貨幣或者無記名有價證券，遺失人無權向善意取得人請求返還原物，只能向出讓人請求返還同種類物或者請求其它賠償。
(1)物權與追贓擴展閱讀：
遺失物的善意取得是善意取得的特殊問題，善意取得立法對此都要規定。如《瑞士民法典》第934條規定：因動產被竊、丟失或困其它違反本意而喪失佔有的，得在喪失的五年內請求返還。
但前款的動產被拍賣或經市場或經專營商人轉賣的，對第一位及其後的善意取得人，非經賠償已支付的價格．不得請求返還。前款以外的返還給付，亦適用有關善意佔有人請求權的規定。第935條規定：貨幣及不記名證券，即使系未經所有人同意而喪失佔有的，所有人亦不得向善意取得人請求返還。
《日本民法典》第193條規定：盜贓、遺失物的特則：於前條情形，佔有物系盜贓或遺失物時，受害人或遺失人自被盜或遺失之時起二二年間，可以向佔有人請求回復其物。第194條規定：盜贓及遺失物，如系佔有人由拍賣處、公共市場或出賣同種類物的商人處善意買受者時，受害人或遺失人除非向佔有人清償其支付的代價，不得回復其物。
❷ 如何正確處理刑事涉案財物初探
對刑事涉案財物的追繳和管理，不僅關繫到受害人權利的保護，還涉及犯罪嫌疑人的財產權利。盡管刑事涉案財物（主要是贓款贓物）在法律、法規及司法解釋等規范中均有規定，但司法實踐中的操作還是比較混亂，司法機關都從自身工作實際出發，制定了對涉案財物的管理規定，但實施的情況仍不盡如人意。究其原因是多方面的。只有改善目前這種狀況，才能使執法更加規范。筆者就如何正確處理刑事涉案財物作初步探討，以供商榷。 （一）刑事涉案財物處理的基本原則 1、相當性原則 在追繳、沒收違法所得與犯罪工具等涉案財物時，司法機關需受到一定的限制。該限制細化成原則後，又被稱為相當性原則，即沒收的結果應與犯罪情節的可責程度相當，如沒收在輕微犯罪行為中作為交通工具的汽車，沒收之結果與犯罪情節兩者相形之下顯然過當，即屬違背相當性原則。 筆者認為，相當性原則是罪刑相當原則在刑事涉案財物處理中的具體運用與體現。從實踐來看，需要從涉案財物的利用方式、使用頻度、與犯罪行為的關聯程度上，也可以表現為涉案財物的價值大小、沒收結果與犯罪後果的對比程度加以判斷。也就是說，追繳沒收應以犯罪的社會危害性為基礎，全面、充分考慮犯罪的性質、情節、損害後果、財物在犯罪中所起作用，以及財物處理後可能造成的影響，合理界定「供犯罪所用的本人財物」與「違法所得的一切財物」的范圍，兼顧、平衡犯罪人、國家、被害人與善意第三人等各方的利益。 2、經濟原則 司法機關處理涉案財物要考慮可能支出的成本，確保被害人利益與國家利益保護的最大化。如某盜竊案中，按正常程序被害人實際上得不到任何補償，並不符合經濟原則與被害人利益保護的最大化原則。據此，可考慮由法官確立一個合理底價，無須經過評估等程序即對扣押電腦予以拍賣；在被害人同意時，亦可考慮以合理的價格直接將電腦發還被害人。同時，如果所得物價值很低，追繳沒收反而可能花費更大的，根據經濟原則，一般不再予以追繳。 （二）刑事涉案財物處理的實體認定規則 1、明確涉案財物的認定標准 一是我國民法相關規定亦明確用於非法活動的財物應予收繳。民法通則第一百三十四條第三款規定，人民法院審理民事案件可以予以訓誡、責令具結悔過、收繳進行非法活動的財物和非法所得等。而且，如果將錢款發還被害人，則有變相縱容此種行為之嫌。 二是非法經營、非法吸收公眾存款等案件同樣存在被害人。雖然此類案件的受害者與以非法佔有為目的的侵財型案件的被害人似有不同，因為這些案件的參與者往往明知其參與行為並不完全為國家法律所許可，本身具有一定的過錯，但對此類案件的一般參與者，仍宜賦予其被害人的地位。主要理由在於：第一，此類案件與詐騙類案件的主要區別在於能否認定犯罪人主觀上的非法佔有目的。實踐中，即使司法機關對有些案件的被告人是否具有非法佔有目的及案件定性也存有巨大爭議，故要求此類案件的一般參與者對犯罪人的主觀故意做一個精準的判斷不切實際，也不合情理。第二，認定此類案件的受害者為被害人，並不違反我國刑事訴訟法的規定精神。根據刑事訴訟理論，被害人作為遭受犯罪行為侵害的人，與案件結局有著直接的利害關系，不僅具有獲得經濟賠償與補償的願望，而且更有對實施侵害的犯罪人進行法律上譴責、懲罰的要求。非法經營、非法吸收公眾存款案件的一般參與者也符合該情形。第三，「兩高」及證監會等聯合發布的《關於整治非法證券活動有關問題的通知》對此亦持肯定意見，該通知明確規定：如果非法證券活動構成犯罪（一般認定非法經營犯罪），被害人應當通過公安、司法機關刑事追贓程序追償。 三是違法所得應當包含間接收益在內。也就是說，利用違法所得經營或者投資所得之利益，均應認定為違法所得予以追繳。主要理由是：其一，將一切犯罪收益作為違法所得追繳，是由收益來源的違法性所決定的，體現了「任何人不得因犯罪獲利」這一重要的法律原則，更是預防犯罪的本質要求，能切實割斷犯罪的「經濟原動力」。其二，從我國相關司法解釋來看，明確了對犯罪收益的追繳。最高人民法院《關於審理挪用公款案件具體應用法律若干問題的解釋》第二條規定，「挪用公款存入銀行、用於集資、購買股票、國債等，屬於挪用公款進行營利活動。所獲取的利息、收益等違法所得，應當追繳，但不計入挪用公款的數額。」這里的收益，即是指犯罪收益，包括投資性收益在內。 2、注重涉案財物處理中第三人財產利益的保護 贓物原則上應適用善意取得。從我國立法來看，雖然物權法中明確規定了善意取得制度，但對於贓物能否適用善意取得沒有明確規定。而相關刑事司法解釋或規范性文件在不同時期所持立場亦不一致。筆者認為，贓物能否適用善意取得，關鍵取決於所有權保護與交易安全兩者間的利益衡量與價值判斷，當前我們可側重於交易安全和效率價值，強調對善意第三人的保護，並兼顧財產所有權的「靜的安全」。因此，筆者認同最高司法機關在新近司法解釋中所採取的立場，即如果第三人是在善意情況下取得贓物的，被害人（原物主）不得再有請求回復的權利。同時，贓物適用善意取得至少應滿足如下基本條件：第一，取得人不知道所獲財物系犯罪所得。第二，取得之物須為法律所允許流通，且須在公開市場並經合理的交易方式取得。公開市場是指公共市場或販賣同種類之物品的商業場所；合理的方式即正當交易、拍賣等不可能對財產的非法來源產生懷疑的方式。若非由此種方式進行的交易，可徑行否定其善意。第三，必須支付合理的對價。第四，物品已經交付給受讓人，需要登記的，已經辦理相關登記手續。需要強調的是，如由他人善意取得之後，再從善意取得者手中惡意取得此物的，也可以沒收。 （三）刑事涉案財物處理的程序保障 1、增設庭審中的涉案財物處理程序，提升刑事司法的公正性 針對實踐中存在的「重定罪輕量刑」問題，設置相對獨立的量刑程序已成為當前司法改革的一個重要內容。筆者認為，對涉案財物的處理，我們同樣可以充分利用庭審這個平台，解決實踐中存在的「重人身輕財產」問題，督促偵查機關做好涉案財物的查封、扣押工作，促使控辯雙方更加重視涉案財物的處理,帶動整個刑事涉案財物處理制度的規范化、制度化。對於一些涉案財物處理較為龐雜的案件，可以設置相對獨立的財產處理程序，其他案件可以視情增加涉案財物處理的庭審內容，此舉將大大弱化涉案財物處理過程中法官的「閉門造車」現象，提升刑事司法的公正性。 2、加強刑事涉案財物處理中相關民事權利的保護 一是刑事追繳程序與被害人另行提起民事訴訟的銜接。刑事案件生效後，被害人因追繳或退賠仍未能彌補損失而另行提起民事訴訟的，一般應予准許。對於案件移送法院執行機構後中止執行的，被害人應提交中止執行書；未進入執行程序的，被害人提交生效刑事判決文書即可。當然，法院立案機構可告知被害人相關訴訟風險，以免造成不必要的訟累。至於在刑事案件審理過程中即另行提起民事訴訟的，筆者認為應當不予受理，因為按照最高院《關於刑事附帶民事訴訟范圍問題的規定》，只有在刑事案件生效後，經過追繳或責令退賠仍不能彌補損失的，方能另行提起民事訴訟，而不是受理後再中止民事訴訟。二是完善利害關系人財產利益的救濟制度。當前，利害關系人除了通過執行異議進行救濟外，難以通過其它途徑來保障其財產權益。筆者認為，司法機關製作的相關涉案財產處理的法律文書，只要與第三人相關的均應送達利害關系人，同時賦予利害關系人針對相關財產處理內容獨立上訴的權利；對於財產處理確有錯誤的，應當通過審判監督程序或執行回轉程序加以糾正。三是被害人損失賠償相對刑事沒收的優先。對於扣押在案且存有價值的犯罪工具等，在被害人的損失尚未得到彌補前，應當將這些財物予以拍賣或折價賠償給被害人，而不是予以沒收、上繳國庫。 3、構建贓款贓物難以發還的解決機制 一是構建涉案財物處理的國際合作機制。當前，對於贓款贓物無法發還境外被害人的，通常做法是沒收上繳國庫。筆者認為，從長遠來看，我們應當按照已參加的《聯合國反腐敗公約》等國際公約要求，在刑事涉案財物處理領域積極開展相關國際司法合作，以解決境外被害人的發贓以及我國對流失境外財產的追贓問題。二是對於下落不明的被害人，應考慮發出公告，同時對公告期間、限定領款期間以及逾期無人領款如何處理等事項做出可操作性強的規定。三是司法機關可以採取變通措施，盡量方便被害人領取財產。比如，對於身在外地的被害人，可由其委託法院所在地的親朋好友持合法手續代領；對能郵寄經當地公安機關確認過的身份證復印件及提供銀行賬號的，法院可以考慮直接匯款。 4、規范涉案財物審前處理工作 一是依法及時處理已查封扣押的被害人合法財物。對於部分事實清楚、被害人明確且對款物權屬不存在爭議的案件，查扣機關可考慮在審前發還扣押、凍結的財物，以及時挽回被害人損失，避免前述鍾某盜竊案中因發贓不及時所帶來的問題。二是對於財物處理涉及到權屬變更登記的，不宜在審前進行權屬變更。如前述某省紀委在審前便將辦案對象的股票扣劃至紀委機關服務中心名下，容易造成對被告人財產的不當侵害。因此，對於涉及到權屬變更登記的股權、房產、汽車等，在處理時尤其需要慎重。
❸ 說是追贓款，是贓款所得，得追回
自今年7月22日，「獵狐2014」緝捕在逃境外經濟犯罪嫌疑人專項行動以來，已從40餘個國家和地區緝捕在逃經濟犯罪嫌疑人180名。專家介紹，對於海外追逃沒收的資產，與合作國家分享是國際慣例。中國此前沒有分享機制，現在逐步改變。
跨國追捕經濟犯罪嫌疑人，不僅要追逃，也要追贓，這是一個基本的共識。也因此，長期以來，無論是官方還是民間，對於要不要與協助國「分享贓款」，心存疑慮，相關的制度建設也停滯不前。從某種意義上說，這其實已經成為我國海外追逃不斷受阻，乃至於外逃貪官不斷增加的一個重要誘因。
但事實上，建立「分享機制」，與海外追逃追贓並不沖突，最終的制度訴求是為了更好地追逃追贓。我國有多少外逃貪官以及帶走了多少資金，坊間有多個版本，比交有代表性的說法是，2011年，中國人民銀行一份關於「腐敗資產外逃」的研究報告披露：從上世紀90年代中期以來，外逃黨政幹部，公安、司法幹部和國家事業單位、國有企業高層管理人員，以及駐外中資機構外逃、失蹤人員數目高達16000—18000人，攜帶款項達8000億元人民幣。這個數據有待考證，但可以肯定的一點是，盡管近年來我國加大了對外逃貪官的抓捕力度，但成功抓回的只是九牛一毛。換言之，如果不能有效追捕外逃貪官，那麼固守「百分之百追回贓款」就毫無意義。
既能追捕外逃貪官，又有追回全部贓款，當然是最理想的結果。但要知道，海外追逃不是一個國家能夠獨自完成的事，必須要通過國際合作。而既然是國際合作，就應當綜合考量其他國家的利益訴求。外逃貪官從我國的法律角度看是犯罪嫌疑人，但在其他國家則是投資者。大量的資金流入其他國家經濟循環內，對其投資穩定以及金融信譽，也會產生影響，如果沒有一定的利益補償機制，要想剝離顯然並非易事。此外，在抓捕外逃貪官的國際合作中，其他國家也需要付出一定的執法成本，指望別人「義務幫忙」也不切合現實。
「分享贓款」似乎看上去有一點利益要挾的意味，但實際上，不必對此有太多的道德偏見。一方面，這是國際慣例。美國、加拿大、澳大利亞、日本、新加坡等，普遍採取分享資產方式處理贓款，並且是針對中國的「特殊待遇」，作為外逃貪官較多的國家，中國理應尊重和遵守這樣的國際「游戲規則」。另一方面，「分享贓款」並不是一種妥協和退讓，相反它是為了更好地追捕外逃貪官，向外逃貪官發出的強烈警告：沒有哪個國家是真正「天堂」。這對於正欲外逃的貪官無疑是一種強大的震懾，即便從經濟上來考量，也是利遠大於弊的。
如果一定要做一個價值排序，那麼追逃顯然優先於追贓，因為只有在立足於成功追逃的基礎上，追贓才有可能性，而過於計算追贓的多少，卻無助於追逃。這其實就是「皮之不存，毛將焉附」的道理。建立「分享機制」，減少觀念分歧以及法律體系的差異，降低國際合作的門檻，同更多國家簽訂引渡協議，置於反腐高壓形勢下，是跨國追捕外逃貪官以及阻斷貪官外逃「退路」的一種理性選擇。
❹ 刑事執行中如何處置涉贓共有房產
在詐騙及職務類犯罪中，曾出現罪犯將贓款與他人合法財產混合購置商品房等共有財產的現象。在隨後的追贓退賠執行中，常見其他合法共有人依照物權法第九十七條等規定，對法院追贓處置該共有財產的行為提出執行異議，進而令執行法官頗感棘手。本文作者結合司法實踐提出自己的解決意見。
一、對部分涉贓共有房產予以執行處置的法理支撐
我國物權法第九十七條規定，處分共有財產的，除共有人之間另有約定外，需經占份額三分之二以上的按份共有人或者全體共同共有人的同意。而該法第四條則明確：國家、集體、私人的物權和其他權利人的物權受法律保護，任何單位和個人不得侵犯。從文義上分析，上述法條似乎為其他共有人的異議訴請提供了強有力的支撐。但筆者認為，對該類異議的處理，不能被上述條文規定而致一葉障目，而應從通觀法律全文和整體理解的視角來剖析、梳理和解決此類異議。
對於民事權益的保護而言，我國第一部調整民事關系的基本法律民法通則，在第一條便開宗明義地指出：為了保障公民、法人的合法的民事權益……制定本法。我國物權法第七條亦明確規定：物權的取得和行使，應當遵守法律，尊重社會公德，不得損害公共利益和他人合法權益。從上述法律條文即可解讀出，能受法律保護的民事權益，必須是合法存在的民事權益。換言之，對物權的保護而言，其擬受保護的物權來源與取得必須完全合法。否則，對於存有瑕疵甚至是非法的物權，在尋求法律保護時，其應受法律保護的程度將會受到限制甚至是遭受排斥。
就罪犯曾用贓款參與購買的共有商品房而言，因罪犯先前所支付的房款具有刑事違法性，且在刑事裁決中已經被確認為贓款，理應否定其購房合同效力。但因其他共有人及賣房人當初並不知曉罪犯所投房款為贓款，故法律基於保護善意第三人權利及基於物權公示效力原則等因素考慮，即便該共有房產中混入有贓款，亦不由此而否定該共有房產的物權效力，其他共有人對該共有房產所享有的物權份額也並不因此而被剝奪。法律雖然不否定該部分涉贓房產的物權效力，但也不能因此而抹殺該共有房產上所存有的物權瑕疵。而根據合法物權方受完全保護之法律精神，該部分涉贓的共有房產的其他共有人，在享受法律保護上亦理應有所限制。
那麼，其他共有人所持物權究竟在哪些權能方面受到限制？根據物權法的規定，物權主要體現為所有權、用益物權、擔保物權等多項權能。對於法院所處置的商品房而言，主要涉及到處置被執行房產的所有權。而所有權所含的佔有、使用、收益和處分四項子權項中，最為根本性的權項，則為對物的處分權。故筆者認為，就商品房所有權的上述四個子權項，其他共有人在對房產的處分權上應當受到限制。因為，我國的商品房，在法律層面上不具有經營性，只具有居住功能。且該類房產均以「套」為單位進行登記和發放房屋產權憑證，故此類房產在對外處分上一般具有不可分割性，尤其是法院的強制執行行為，基本都以整體性處置為原則。故，其他共有人在該類房產處分權權項上理當受到限制，但房產處分後，其他共有人所佔份額內的財產性權益等則不可剝奪，應當足額予以給付和保障。
二、對部分涉贓共有房產強制執行的分類化處理
既然部分涉贓共有商品住房的其他共有人在房產處分權上受到限制，執行法院是否可不論涉贓數額的多少，均可對涉贓共有商品房予以整體性處置？答案是否定的。因為，若購房贓款所佔比例較小，而置其他共有人的多數份額於不顧，恣意處置該共有房產的行為，不僅有越俎代庖、濫用職權之嫌，而且還極易導致無益拍賣等後果的發生。
那麼，對何為投入的贓款佔比較小，能否劃定一個明晰的界限？筆者認為，參照我國商品住房按揭貸款最低首付比例的數額較為可行。當前，我國一些地區首套商品住房的首付比例為房屋總價格的20%，如將其作為參照標准，將具有一定合理性和可操作性。因為，從筆者所在法院所涉贓款投入購房的刑事財產刑執行案件情況來看，罪犯先前所投入的贓款基本為新購房產，用贓款歸還已購房產剩餘房貸的現象尚未見過。對於用贓款參與新購房產而言，所投入的贓款有沒有達到最低首付比例，是許多案件部分涉贓房產能否原始獲得其產權的前提和基礎。因為，按照我國商品房按揭貸款的相關規定，支付購房首付款是房屋買受人向銀行申請剩餘購房貸款的前置條件。所以，所投入的贓款有沒有達到該最低首付比例，對其他共有人申請剩餘貸款具有根本性的影響。可以說，若沒有贓款支付購房首付，許多案件中便不可能存在部分涉贓的共有房產問題。
對於購房贓款尚不足房價首付比例的，原則上不應對該部分涉贓共有房產予以整體處置，而應通過賦予其他共有人行使涉贓房款滌除權的方式予以替代執行。具體做法則為，在其他共有人申請行使涉贓房款滌除權的基礎上，執行法院就涉贓部分的房產份額進行評估，然後，其他共有人按照評估價格向執行法院交清相應錢款後，該共有房產的涉贓份額即可滌清為其他共有人的合法份額，執行法院即可將該滌清份額的部分裁定為其他共有人所有。若其他共有人事後反悔，拒不行使該滌除權的，執行法院則可依其先前的滌除申請和承諾，將其追加為案件被執行人，執行其名下的財產。對於該種轉化，一是有利於保護占據絕大多數份額共有人的份額權，避免出現執行過程中對抗或是共有人的流離失所。二是因涉贓份額較小，故所涉金額一般不會特別巨大，其他共有人一般都具備履行該債務的能力，能夠容易實現案結事了的目標。
而對於購房贓款超出購房首付，而低於房價三分之二以上比例數額的，原則上當以物權存有瑕疵，其他共有人所持處分權當受限制為由，通過正常的評估拍賣程序予以整體變現，即便其他共有人申請行使涉贓份額滌除權，亦需通過參與拍賣中的公開拍賣競價的方式，來確定涉贓部分房產的價格，用以滌除房屋涉贓部分的違法性。
❺ 關於物權法草案：贓物是否一追到底
在我國的善意取得制度中，歷來不承認贓物可以善意取得，凡是贓物都是一追到底。有人認為，犯罪分子偷來的贓物拿到公開市場買賣，買受人並不知情，如果一追到底，對於買受人不公平。因此，物權法草案現在規定，如果是在公開市場或通過拍賣得到的贓物，就給予一定的保護。對此，有人提出，這在某種程度上縱容了購買贓物的行為，不利於社會穩定。那麼—— 網開一面不會縱容購買贓物十屆全國人大代表、江蘇省鹽城市檢察院副檢察長 徐曉陽 筆者認為，物權法草案的此種規定本身不會縱容購買贓物的行為，更不會對社會倫理和社會穩定形成負面影響。 首先，物權法草案的此種規定是利益保護權衡選擇的結果。如果立法者從維護高度穩定的秩序出發，自然更多地傾向於維護原所有者的權益；如果立法者著眼於維護交易安全，則更多地會側重於維護買受人的權益。其次，物權法草案的此種表述是對「民事服從刑事」原則的修正。實踐中，「民事服從刑事」的原則根深蒂固。在傳統的觀念中，「追贓」是刑事行為，「善意取得」是民事行為，依此邏輯，「民事」要服從「刑事」，「善意取得」要服從於「追贓」。應當說這一原則具有一定的合理性，但不能絕對化；再次，物權法草案的此種表述是對原有司法規則的升格。全面地考察司法規則和法律文件，我們可以發現在「一追到底」與「網開一面」始終存在沖突和搖擺。一方面，「一追到底」作為基本原則理應堅持，另一方面，在「兩高」和公安部的司法解釋或聯合文件中，已經包含了肯定善意取得的內容。因而，物權法草案的此種表述，只是由司法解釋性規則升格為基本法條。最後，「徹底追贓」總體上在司法實踐中難以實現。就刑事司法的總體而言，徹底追贓尚存在相當的困難。 此外，正確適用物權法草案的此種規定，不會導致對購買贓物行為的縱容，社會倫理和社會穩定也不會因此遭受損害。全力追贓仍是一項基本司法要求，對原所有者的權益保護仍是一個基本關注點，善意取得是例外，在追贓司法實踐中涉及面較窄。在立法層面上，物權法草案規定的例外情形是拍賣和從公共市場取得，特別強調「具有經營資格的經營者」的條件。在「具有經營資格的經營者」面前，買受人不可能也不應當意識到交易風險，讓其承受買贓的損失，顯失公平。「具有經營資格的經營者」違規買贓再轉手賣贓，應承擔相應的民事責任。對此，伴隨司法實踐，需要「兩高」的司法解釋，予網開的「一面」以更明確嚴格的限制。在司法層面上，贓款贓物具有證據價值，全力追贓體現執法為民精神。物權法草案的此種規定，沒有從根本上改變追贓的原則和要求，相反需要我們以更嚴格的精神更深入地追贓。 嚴格規定贓物善意取得的構成要件中國政法大學教授 符啟林 我國目前還沒有專門規定善意取得制度的法律，只是在一些司法解釋性文件中有所體現，但對贓物是否適用善意取得制度存在著不同的態度。司法實踐和理論界對於贓物是否適用善意取得制度一直存有不同觀點：一種觀點認為贓物不適用該制度，否則不利於保護原所有人的所有權。另一種觀點認為，從贓物作為商品的角度講，若不適用善意取得制度，則不利於保護交易安全。 筆者贊同後一種觀點。從民法理論上講，所有權屬於靜的安全，交易安全屬於動的安全，前者旨在保護原所有人的權利，後者則重在保護善意第三人取得利益的行為。在無權處分財產中，這兩種安全往往會發生沖突。善意取得制度的目的在於維護交易安全。在廣泛的商品交易活動中，從事交易的當事人不可能對市場上交易的商品進行逐一調查，往往無法判斷對方是否有權處分財產。如果受讓人不知或不應知道轉讓人無權轉讓該動產，而在交易後，由於無權處分行為致使交易無效，並使受讓人返還財產，則不僅要推翻已形成的財產關系，而且使當事人在交換活動時，會擔心買到的商品，今後可能要退還，從而造成當事人存有顧慮，不敢輕易交易，不利於商品流轉，也不利於商品交換秩序的穩定。反之，如果承認善意買受人可以即時取得所有權，則交易當事人就不必為交易的安全擔憂，從而能放心大膽地進行交易，這將有利於市場經濟的健康發展。 同理，在復雜的交易活動中，要求一般交易者判斷讓與人是否有權處分已是不易，要求他們判斷交易標的是否是贓物則更不現實，要求他們承擔由此產生的損失也是不公平的。盡管贓物不是依原所有人的真實意思被他人佔有的，但在其進入流通領域後，轉讓給善意第三人時，對善意第三人來說，該商品與其他基於原所有人的真實意思而脫離佔有的物並無不同。雖然在一定程度上，善意取得制度不利於保護原所有人的利益，但兩害相權取其輕，只有完善保護交易安全的制度，才能維護商品經濟交換的正常秩序，促進市場經濟的發展。但同時，也要兼顧靜態安全，應在立法中對贓物善意取得構成要件進行嚴格規制，以達到動態安全與靜態安全保護的平衡。 讀者發言贓物應該一追到底 汪家闊（河南信陽） 徹底追贓有利於保護刑事受害人的權益，在我國市場交易秩序尚不規范的情況下，如果不徹底追贓，極有可能引起鼓勵銷贓的惡果。 李寶乾（北京科技大學） 因為贓物作為一種特殊的財物，對於受害人和司法機關都有著重要的意義。如果不允許一追到底的話，這對於受害人是不公平的。另外，贓物也是司法機關認定犯罪的重要證據，有時甚至可能是最關鍵的證據，因此，對於贓物應該一追到底。 劉志華（江蘇南通） 如果要在追繳贓物時適用「善意取得」理論，就必須有完善的物權法「善意取得」規定，否則就很有可能導致有些人利用「善意取得」進行贓物交易，使非法利益正當化。而我國目前的「善意取得」的相關規定卻不完善，所以不要輕易否定一追到底的做法。 贓物不能一追到底 胡傳仁（河南潢川） 首先，我國雖沒有專門制定善意取得制度的法律，但從一些司法解釋性文件中可看出對善意購買贓物者的利益給予保護的精神。其次，實踐中，司法機關往往注重對贓款贓物的追繳而忽視了對善意購買贓物者利益的法律保護，此舉不僅破壞了交易的安全，而且不利於市場經濟健康有序地發展，也容易出現違法辦案、執法不公的情形，影響警民關系。 張貴才（山東費縣） 只要是善意依法取得的財產，無論財產先前的性質如何，都應當平等保護。被害人可以通過刑事附帶民事訴訟，或者單獨請求賠償經濟損失，以維護自身權益，沒有必要在已經通過合法形式進行交易的「贓物」問題上糾纏不休。 胡偉（江西樂安） 財物被盜、搶，不能及時追回歸還給所有權人，從某方面說明了國家對犯罪的打擊力度不夠、有關國家機關辦案效率不高。因此，國家應對被盜、搶的財物的公民給予一定的救濟，而不應對善意取得的財物一追到底。 夏思揚（重慶綦江） 筆者認為，對於善意取得的普通贓物或種類物不能一追到底。但是，對於特定物或特別物，如結婚紀念物、信物、祖傳珍寶等等，只要被害人提出要一追到底的，就要追回。
❻ 急求維普論文呢一篇， 試論贓款贓物追繳策略與方法
試論贓款贓物追繳策略與方法
徐永勝
(浙江警察學院, 浙江杭州310053)
摘 要:贓款贓物追繳涉及經濟犯罪被害人、國家和社會集體的經濟利益,經偵實戰部門應該運用
相應的策略和方法提高追贓的效率,根據經濟犯罪案件的特點,偵查人員可以運用快速制敵、內審外調
結合、打擊與追贓並重、善意取得的例外、整體作戰和依法處理追贓涉及的相關犯罪的追贓策略以及可
以採取分類追繳的方法。
關鍵詞:贓款贓物;追贓;策略方法
中圖分類號:D918.2 文獻標識碼:B 文章編號:1008-5750(2009)01-0046-(05)
全國第二次經偵工作會議提出:「要注意把握好懲
治犯罪和保駕護航的結合點,在打擊處理犯罪分子的
同時,注意做到人贓並重,盡最大努力為受害群眾挽回
經濟損失。」追贓是打擊經濟犯罪中重要的一個環節,
要做到打擊經濟犯罪人贓並重,實現政治效益、法律效
益和社會效益的統一,在經濟犯罪案件偵查過程中涉
及贓款贓物的追繳就要講究策略和方法。本文就經偵
工作中涉及的幾個追贓策略和方法進行簡單闡述,望
對經偵同仁有所裨益。
一、追贓策略
所謂策略是指應對事件發生的宏觀對策。追贓策
略就是經濟犯罪偵查活動過程中,就如何實現追贓所
採取的對策和方案。筆者根據偵查實踐,總結出以下
策略:
(一)策略之一:快速制敵策略
經濟犯罪行為人作案得逞後,為逃避打擊,大多數
會迅速通過各種渠道、手段轉移、隱匿贓款贓物。尤其
是一些金融詐騙犯罪分子,在作案前就物色好轉移、藏
匿地點,通過關系,利用銀行將贓款隱瞞藏匿。有用假
名存錢,有購買股票債券、基金或者把贓款用於還借
款;有通過投資,達到「洗錢」的目的。經處理後,原始
贓款轉入「地下」隱藏,變成形式上的合法財產,以此來
對付追贓。一些犯罪分子追求金錢享受,錢物騙取到
手後,就肆意揮霍,他們認為「錢來得容易,去得也快」。
等到公安機關查明犯罪事實時,贓款贓物已所剩無幾。
有的犯罪嫌疑人在歸案後,千方百計隱瞞贓款贓物的
去向,為轉移、隱匿贓款贓物贏得時間。如果追贓不及
時,犯罪分子肆意揮霍、轉移或者為第三人所有,形成
無贓可追的局面,將給追贓工作帶來極大的困難。犯
罪分子牟取錢財是為了使用,使用的時間越長,贓款贓
物的損失就越大,追贓難度也就越大。為了盡量挽回
損失,一定要想方設法控制犯罪分子,不要等到犯罪分
子身無分文再去布控。經濟犯罪案件及時立案後,就
應該針對個案情況,快速行動起來為追贓工作贏得時
間。
因此,經偵部門追贓的首要策略是以快制快,快速
制敵。所謂快速制敵是指針對經濟犯罪的上述特點,
經偵部門快速立案、快速偵查、快速緝捕、快速控贓,達
到以快制快的目的,在犯罪分子揮霍、轉移、隱匿、轉讓
之前將贓款贓物的去向、狀態搞清楚、弄明白,為對贓
款贓物採取強制措施提供條件。對於一般經濟犯罪案
件來說,一旦掌握足夠線索,就要快速控制犯罪嫌疑
人,快速搜查犯罪人的人身、物品和場所,發現贓物立
即扣押,發現銀行存款立即凍結,然後依照法律程序予
以追回。這一策略的具體含義包括三個方面要求:
1.快速立案、偵查。快速立案是指接受舉報或者
其他渠道得到線索,符合經濟犯罪立案標準的,應該快
速立案。快速偵查是指在立案後的偵查中行動要迅
速,具體來講就是要「准、快、細」。所謂「准」,就是要求
偵查人員摸准情況,犯罪嫌疑人有無察覺,贓款贓物是
否轉移,以及犯罪嫌疑人的家庭人口、住址、地形等方
收稿日期:2008-05-27 責任編輯:樊偉國
作者簡介:徐永勝(1978- ),男,浙江警察學院偵查系助教,法學碩士,研究方向:偵查學。
—46—
2009年2月
第19卷第1期 上海公安高等專科學校學報Journal of Shanghai Police College Feb.,2009Vol.19 No.1面的情況要摸准;所謂「快」,就是要摸准情況,在犯罪
嫌疑人毫無察覺的情況下組織快速出擊,突擊搜查或
者傳訊、查帳等措施同步進行,以達到出奇制勝的效
果;所謂「細」,就是組織分工要細,搜查、查帳要細。如
果犯罪嫌疑人有較強的反偵查意識,可以通過訊問犯
罪嫌疑人,詢問、調查其親友獲得轉移贓款贓物的線
索,做好追贓取證工作。
2.快速緝捕。快速緝捕的基本要求是掌握時機,
主動出擊。經濟犯罪分子大多有較高智商,作案大多
經過預謀,反偵查的能力較強。因此,經偵部門在受理
案件之後,行動要迅速,措施要果斷。要主動出擊,快
速對犯罪嫌疑人採取控制手段,使犯罪嫌疑人快速到
案,有效防止犯罪分子轉移、變賣贓款贓物。避免因貽
誤戰機,讓犯罪分子隱匿、偽造、毀滅證據或者串供、轉
移、變賣贓款贓物,使偵查工作處於被動甚至陷入困
境。
3.快速控贓。快速控贓是指案件發生後,如果涉
及大量的贓物、贓款去向不明,根據實際需要可以採取
通緝、通報的形式,在需要的范圍內進行布控,一旦發
現可疑款物的,即予以扣押。另外,在銀行等其他金融
機構、重點交易場所和二手市場等地方進行陣地控制,
這樣會節省大量的人力、物力,快捷方便。
(二)策略之二:內審外調結合策略
經濟犯罪的特點決定了贓款贓物的發現有個過
程,原因有以下兩個方面:
其一,經濟犯罪屬於法定犯的范疇,犯罪主體多屬
智能型罪犯,往往利用自己的職能、專長,在其所熟悉
的經濟領域中作案,在犯罪過程中精心策劃,手段極為
隱蔽,極少有知情人,犯罪潛伏期長,致使贓款贓物不
易被發現。其二,犯罪嫌疑人認罪不交贓。辦案實踐
中會遇到嫌疑人被抓獲後認罪不交贓現象,他承認犯
罪事實,但不肯退贓,也不把贓款贓物去向交待清楚,
寧願坐牢、判刑而拒不交贓。原因是我國刑法對拒不
退贓沒有具體的處罰規定,在相關的司法解釋中,也沒
有在處罰量刑中把退贓情況作為一個特定的減輕、從
輕情節做出明確規定,所以在退贓不減罪觀念的驅使
下,犯罪嫌疑人及其家屬總是千方百計地轉移、隱匿贓
款、贓物,對抗追贓。在這種情況下,經偵部門要堅持
內審外調的策略:
所謂內審外調,是指犯罪嫌疑人到案後,一方面通
過訊問對其進行內部審查,查清贓款贓物的去向;另一
面調查外圍的證據,主動去尋找贓款贓物的蹤跡。堅
持內審外調策略的具體要求有三個方面:
1.辦案人員要有強烈的證據意識和訴訟意識。對
偵查工作的受理、立案、偵查、採取強制措施、移送起訴
等每一個環節,都要按照《中華人民共和國刑事訴訟
法》的有關規定,及時、全面、系統地搜集證據。這既是
偵破案件的需要,也是追贓的需要。偵查人員要進行
外圍的調查取證,特別是在對犯罪嫌疑人的口供難以
突破的情形下,要轉變思路,不依賴口供,靠證據說話。
外圍調查取證工作是突破案件的重要手段和措施。就
追贓環節來說,偵查人員在掃清外圍的情形下,犯罪分
子不得不面對犯罪事實,偵查人員乘勝追擊,追查贓款
贓物的去向。因此,外圍調查的要求是取得突破案件
的證據,特別是贓款贓物的去向的線索和證據。
2.對犯罪嫌疑人開展政策攻心。偵查工作必須堅
持兩條腿走路,嫌疑人到案後,在外圍取證的同時,加
大審訊力度,深挖「追贓」線索。在審訊犯罪嫌疑人之
前,偵查訊問人員一定要進行充分的准備,如充分的外
圍調查、相關的證據固定、周密的審訊提綱等等。審訊
中要講究策略,與犯罪嫌疑人鬥智斗勇,展開強大的政
策攻心,讓犯罪嫌疑人認識到,主動退贓是悔罪的表
現,不僅要交待全部犯罪事實,還要配合公安機關挽回
經濟損失,爭取寬大處理。訊問時要分析犯罪嫌疑人
的心理特徵,有的犯罪嫌疑人家庭觀念比較重,尤其是
那些初犯,往往具有悔罪心理,到案後,經政策、法律教
育會有不錯的效果;有的嫌疑人涉案案值比較大,危害
比較嚴重,被逮捕後,往往心裡壓力比較大,甚至極為
悲觀,認為其前途、命運徹底完了,人財兩空,因此易產
生極力抵賴的心理,採取抗拒訊問的態度。對這樣的
人應給其講明法律政策,只要真誠悔悟,積極退贓,認
罪伏法,就會得到從寬處理,打消其消極心理,指明主
動配合調查才是出路,這樣嫌疑人就會主動交出贓款
贓物,達到挽回經濟損失的目的。
3.做好嫌疑人家屬的規勸工作,配合追贓。犯罪
嫌疑人在作案過程中或作案後因擔心受到處罰而轉
移、隱匿贓款贓物,其家屬對此比較了解,有的甚至參
與或提供有利條件,幫助其存放贓款贓物。因此做好
其家屬、親屬的工作,闡明法律關於被告人親屬主動為
案犯退贓的有關規定以及藏匿罪證應負法律責任,說
明其主動為案犯退贓,可以依法適當從寬處罰的精神,
動員家屬主動退贓。
在案件破獲後,經偵民警要深入、細致、耐心地向
犯罪嫌疑人及其家屬宣傳國家的寬嚴相濟的刑事司法
政策,講清主動、積極退贓,對其犯罪從輕處罰方面的
法律規定,教育犯罪嫌疑人及其家屬積極退贓是良好
的認罪態度,法院在審理時會酌情從輕量刑,如不積極
退贓,受害人的損失追不回來,法院會作為對其不利的
量刑情節予以考慮,而且受害人也會向法院提出民事
訴訟追回其被非法侵佔的財物,消除其寧可坐牢也不
—47—退贓的幻想,促使犯罪嫌疑人盡快退贓,爭取早日挽回
受害群眾的經濟損失。
(三)策略之三:打擊與追贓並重策略
公安機關辦理經濟犯罪案件存在破案為主、追贓
為次的錯誤認識。究其原因主要有三個方面:一是受
傳統破案思維影響,認為破案為主、追贓次要。按照偵
查慣例,只要基本查清犯罪行為,認定事實,證據充分,
即可視為偵查終結。在公安內部目標考核管理中,破
案數是必不可少的,而追贓與否或追贓率高低並不影
響破案指標。由於認識上的偏差,許多辦案單位和人
員認為破案是硬任務,追贓是軟任務,不願投入更多的
人力、物力去做,致使追贓工作嚴重受阻。二是經費緊
張,影響追贓。公安機關普遍存在辦案經費緊缺,在辦
案時,不得不由被害單位和個人承擔部分辦案費用。
且經濟犯罪案件的偵查往往是跨省市區,辦案周期較
長,追贓需要很大一部分人力、財力,有些案件的損失
金額還不足以支付追贓的費用。三是相關法律不完
善,制約了公安機關追贓工作的開展。如刑法對於窩
藏、轉移、收購、銷售贓物處罰過輕,在一定程度上助長
犯罪分子窩贓、銷贓的僥幸心理。刑事訴訟法對公安
機關凍結、扣劃單位、機關團體、個人在銀行、非銀行金
融機構存款的條件限制等等,在一定程度上也制約了
追贓工作。
我們應摒棄錯誤觀念,樹立打擊與追贓並重的理
念,克服客觀方面存在的對追贓不利因素,在實踐中做
到:
1.強化追贓意識,增強服務經濟建設的意識。作
為打擊經濟犯罪的職能部門,公安機關經偵部門要從
維護社會政治穩定的高度,充分認識追贓工作的重要
性、必要性和緊迫性,克服難追、畏追和厭追的情緒,轉
變觀念,增強服務意識。在偵破案件的同時,我們要有
強烈的工作責任心,多為受害群眾著想,把群眾的利益
放在案件偵辦工作的首位,做到既要打擊經濟犯罪活
動,又要最大限度地為受害人挽回經濟損失,把損失降
到最少。只有將犯罪分子抓獲,查清事實,追回全部經
濟損失,一起經濟犯罪案件的偵破才算圓滿完成。
2.樹立「打擊與追贓並重」的理念,徹底摒棄「重打
擊,輕挽回損失」和「為錢辦案」這兩種錯誤認識。要結
合實際案情,擬定工作計劃,把打擊與追贓作為案件偵
破的兩大主要任務,作為經偵民警偵查辦案的根本目
標。
3.堅持「人贓並重」的原則。在辦理經濟犯罪案件
中堅持「人贓並重」的原則,准確處理懲治與追繳的關
系,注重社會效益和經濟效益的統一,最大限度地為國
家、集體和人民挽回損失。針對經濟犯罪多屬智能型
犯罪,民警在辦案中要樹立強烈的策略意識,有針對性
地研究制定初查、抓捕、控贓的方法和手段,多種方法
布控犯罪嫌疑人逃跑和轉贓渠道。工作中要有責任意
識,講究策略意識。提高經偵業務素質,提高運用法律
知識對案件准確定性的能力,注意積累辦案經驗,總結
教訓,消除畏難思想,以積極的、謹慎的態度和靈活的
工作方法處理問題。
(四)策略之四:善意取得的例外策略
所謂善意取得例外的策略是指在追繳贓款贓物的
過程中,如果涉案贓款贓物為第三人善意取得,公安機
關則放棄追繳的例外原則。公安部《關於辦理利用經
濟合同詐騙案件有關問題的通知》規定:行為人將詐騙
財物已用於歸還債務、貨款或者其他經濟活動的,如果
對方明知是詐騙財物而收取,屬惡意取得,應當一律予
以追繳;如確屬善意取得,則不再追繳。被害人因此遭
受損失的,可依法提起附帶民事訴訟解決。最高人民
法院在《關於貫徹執行中華人民共和國民法通則若干
問題的意見》中的明確指出:第三人善意、有償、依法定
手續取得該財產的,應當維護第三人的合法權益,也就
是說,無權處分他人財產的佔有人,在將該財產轉讓給
第三人以後,如果受讓人在取得財產時出於善意,其所
取得的物權就受法律的保護。經濟犯罪嫌疑人經常將
贓款贓物還款還貸、或者轉讓、轉賣給第三人。如果第
三人不知道是贓款贓物的,而有條件受讓的,可以認定
是善意取得。而善意取得的贓款贓物,公安機關一般
不予以追繳。
因此,在追贓過程中,如果經過偵查查清贓款贓物
為第三人善意取得,那麼,一般就放棄追贓。第三人構
成善意取得的,雖然取得的財產為贓物,但是法律也要
保護。少數地區的公安機關,為保證刑事案件順利的
查處,往往注重贓物的追繳而忽略了第三人的善意取
得,這不僅侵害了第三人的合法權益,破壞了社會主義
市場經濟的交易秩序,而且這種執法本身也是違法的
行為。實踐當中,最重要的是經偵部門要掌握充分的
證據來認定善意取得。所以對善意取得的要正確的掌
握和理解,不能單為追贓而損害了第三人的合法權益,
同時,也不能隨意擴大善意取得的范圍,降底了打擊犯
罪的力度。
(五)策略之五:整體作戰策略
經濟犯罪案件涉及面廣,政府執法部門如稅務、工
商、質監、海關和銀行等金融機構在其執法或者開展業
務過程中,掌握著犯罪分子的許多信息,特別是贓款贓
物的流向線索。經偵部門在偵辦案件過程中,如果單
兵作戰,單靠自己的力量難以應付日益快速的作案手
段。
—48—犯罪分子作案得逞後,除了現金及一些體積小的
貴重物品外,大多迅速通過其特有的渠道,利用各種手
段隱匿、轉移、銷售贓物,而且將贓物遠低於其價值脫
手,流通快、易主多,往往難以查找。加上一些地方保
護主義的做法,給異地追贓形成很多的障礙。經濟犯
罪案件追贓最大的障礙就是地方保護主義,一些地方
從本地區利益出發,在對待外地追贓問題上,置法律於
不顧,設置種種障礙,對辦案人員不協作、不配合,甚至
處處刁難,百般阻撓,使辦案單位有苦難言。
整體作戰策略要求經偵部門在偵辦案件過程中,
樹立經偵全局觀、協作觀,克服狹隘地方保護主義觀,
整合政府其他執法部門力量,為追贓服務的策略。因
此,經偵部門應該採取樹立大局觀念,採用整體作戰策
略,統一執法思想,形成追贓合力。具體要求如下:
1.經濟犯罪案件面廣、量大、線索多、阻力大,在追
贓過程中,要充分運用法律武器,取得當地公安機關、
海關、工商、稅務、銀行、紀檢等部門的配合協助,統一
執法思想,形成整體作戰的合力。對於跨省經濟犯罪
案件應主動地向當地黨政領導、政法部門匯報情況,取
得支持配合,克服地方保護主義。對於國際性犯罪集
團或涉及國外、境外的經濟犯罪應通過有關外事部門
或國際刑警組織,協助緝拿案犯,開展追贓查證。
2.爭取外地經偵部門配合的策略,建立完善協作
機制,克服地方保護主義。各地公安機關經偵部門都
應該樹立全國公安是一家的思想,發揚公安機關協同
作戰的優良作風,克服地方保護主義和區域利益等狹
隘思想,齊心協力,共同打擊經濟違法犯罪活動。同時
進一步完善經偵協作制度,將經偵協作納入目標管理
考核制度中,使案件協作成為每個民警自覺的行為。
對於地方保護主義傾向,可以通過上級主管部門及時
協調解決,也可以通過檢察系統檢查和糾正在辦理經
濟犯罪案件中存在的問題。
(六)策略之六:依法處理追贓涉及的相關犯罪策
略
在追贓過程中,親友包庇,阻礙追贓是經常遇到的
現象,這些人因為親情、感情以及相關的利益關系,作
偽證、轉移、藏匿、協助銷售贓物,欺騙辦案人員,使追
繳贓物難以正常進行。
所謂依法處理追贓涉及的相關犯罪,是指在追贓
過程中,如果犯罪嫌疑人的親友明知是贓款贓物,而拒
絕提供,並且採取暴力抗拒追贓的,我們應該按照刑法
的相關規定執行,依法打擊由經濟犯罪衍生出的窩藏、
轉移、收購、銷售贓物犯罪行為,確有證據證明構成犯
罪的,要依法打擊處理,盡最大努力、最大限度地為國
家、集體和人民挽回損失。
二、追繳的方法
由於贓款贓物的一些特殊性,比如具有易變、轉化
和為第三人善意取得的特點,經偵部門追繳贓款贓物
要基於贓款贓物所處的狀態,依據相關法律依據採取
相應的措施。具體分為以下幾種情形:
1.如果贓款贓物在犯罪場所或在犯罪嫌疑人活動
的場所(如家、辦公室等),可以依據《中華人民共和國
刑事訴訟法》第一百一十四條的規定,由公安機關直接
給予扣押。
通過查詢得知犯罪嫌疑人有存、匯款的,可依據
《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百一十七條之規定
給予凍結。以上兩種情況均是屬於犯罪嫌疑人直接名
下的贓款贓物,處理起來較為簡單,法律依據充分。
2.贓款贓物已由犯罪嫌疑人交由他人保管。這種
情形較復雜,主要分為以下幾種情況:
(1)有證據證明,贓款贓物在保管人處的,保管人
也承認贓款贓物在某處保管並願意交出的。這種情
形,公安機關可依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第
一百一十條的規定收繳贓款贓物。
(2)有證據證明贓款贓物在保管人處,保管人也承
認,但保管人拒不交出。如果保管人事先知道是贓款
贓物的,可依據《中華人民共和國刑法》第三百一十二
條以窩藏贓物罪處理保管人,追繳贓款贓物,如果保管
人事先不知道是贓款贓物的,但公安機關已經出示明
確證據告訴他是贓款贓物的,其拒不交出,公安機關如
何處理呢?這里有兩種意見,一種認為可以按照窩藏
贓物罪來處理保管人,追繳贓款贓物。另一種意見認
為,保管人沒有犯罪的故意,不構成犯罪。保管人與受
害人之間是一種民事關系,受害人只有依據《中華人民
共和國民法通則》第九十二條的規定,與保管人進行民
事訴訟要回其財產。我們傾向於第一種意見,保管人
符合《刑法》第三百一十二條的規定,因為其已明知是
犯罪所得的贓物而予以窩藏,甚至有佔有的故意。符
合窩藏贓物罪構成的主觀故意,應以窩藏贓物罪處理
保管人,追繳贓款贓物。
(3)有證據證明,贓款贓物在保管人處,但其拒不
承認。不配合公安機關追繳贓款贓物參照上述第二點
中的意見,應當以窩藏贓物罪處罰保管人並追繳贓款
贓物。
3.犯罪嫌疑人將贓款贓物贈與他人的。如果經濟
犯罪分子將犯罪所得的贓款贓物送給其情人或者其他
人,實際辦案中會碰到此種情況,該如何處理呢?筆者
認為:
(1)如果受贈與人有配合公安機關工作,則公安機
—49—關可按《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百一十條規
定追繳贓款贓物。
(2)受贈與人不願配合公安機關工作而佔有贓款
贓物的,有以下幾種情況:1)如果受贈與人事先知道該
贈與物是贓款贓物的,則可依《中華人民共和國刑法》
第三百一十二條的規定以窩藏贓物罪處罰受贈與人,
追繳贓款贓物。2)如果受贈與人案發前並不知道贈與
物是贓款贓物的,案發後公安機關有證據證明贈與物
是贓款贓物,受贈與人不願退出贈與物,這種情況下如
何處理受贈與人意見分歧較大,一種意見認為:受贈與
人並沒有犯罪,對其只能適用民事法律,以民法中的不
當得利應當返還的原則由受害人去進行民事訴訟要回
因犯罪而受的損失。一種意見認為:案發後公安機關
告訴受贈與人是贓款贓物後,受贈與人明知是贓款贓
物而予以窩藏就應以窩藏贓物罪處理受贈與人,而追
繳贓款贓物。我們傾向於以窩藏贓物罪處理受贈與
人,追繳贓款贓物。
3.還有一種情況,犯罪嫌疑人把贓款贓物贈送給
公益機構的,對這種性質的贈與贓款贓物,是否應該追
繳?如何追繳?公益機構接受這種贈與首先是不會構
成刑事犯罪,只能是民事上的法律問題。這種情況能
否構成民事上不當得利行為呢?從純法律意義上是可
以認為是不當得利。但公益機構大都是把這贈與款用
於弱勢群體,要是向他們追繳這些贈與款的話,顯然將
導致他們生活出現危機,但如果不追繳的話,對受害人
又不公平,這也是一個兩難問題。
4.犯罪嫌疑人將贓款贓物用於投資做生意,案發
後生意來往中的貨款,貨物結算,由誰去追繳,由誰去
結算。比如在偵辦一起案件中,犯罪嫌疑人將犯罪所
得的錢用於個人做生意,案發後,還有很多款項沒收回
來,而與其有業務往來關系的單位和個人知悉其被公
安機關控制,犯罪嫌疑人已失去人生自由,而無法進行
正常的結算,常常想乘機賴賬。這些贓款贓物該由誰
出面去追繳,該採取何種方式去追繳,這是一個很難的
問題,目前法律並沒有明確規定。
5.犯罪嫌疑人贓款贓物轉移至海外,目前辦案實
踐中對此類贓款贓物追贓率也很低,追繳辦法不多。
涉及程序上和境外司法協助的問題,比較復雜。現行
的法律體系中,有關如何追繳贓款贓物的原則性規定
有,可操作性規定少,已經嚴重滯後於經濟犯罪的發展
和變化的步伐。為了更有效地打擊經濟犯罪,維護社
會秩序,立法應該完善追繳贓款贓物的法律體系。
三、結語
追贓的策略和方法最根本的依據都是法律,任何
追贓策略和方法都不能超出法律許可的范圍,在此基
礎上的方法與技巧運用是非常重要的,如果運用方法
得當則會起到事半功倍的效果,反之,則會使追贓工作
陷入困境。因此,偵查實踐中行之有效的一些做法值
得推廣和總結。
參考文獻:
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民公安大學出版社,2003.
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人民公安大學出版社,2005.
On the Tactics and Methods of Recovering Illicit Money and Goods
Xu Yongsheng
(ZhejiangPolice College,Hangzhou,Zhejiang310053)
Abstract: It』s related to the economic benefitof the victim, country, society and collective economywhetherthe success
of recovering the illicitmoney and goods or not. The department of economic crime investigation should use appropriate strate-
gies and methods to raise the efficiency of recovering illicit money and goods. According to the characteristics of cases of eco-
nomic crimes, investigators can take the strategy of quickly containing the criminal, combination of the investigation and inter-
rogation, the exception of goodwill. At the same time, the investigators can deal with crime of booty-recovery according to
the law and pursue classifiable methods.
Key Words: IllicitMoney and Goods; Recover Stolen Money or Goods; Tactics and Methods
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❼ 刑事訴訟法追贓存在什麼問題
我國刑法第六十四條對刑事追贓制度作了原則性的規定，即對犯罪分子違法所得的一切財物，應當予以追繳或者責令退賠，並將其返還被害人或予以沒收。
一、追贓制度的特點
1、利益恢復性。利益恢復性與權利救濟性是一個問題的兩個方面，是刑事追贓制度的基本屬性。任何人包括被害人均不能從違法行為中獲益，對一切違法行為所獲得的任何利益包括衍生利益，都應當予以追繳或責令退賠，以盡量恢復到利益被侵害前的狀態，所以，刑事追贓主要是利益恢復，不具有懲罰性。
2、民事責任刑事化。犯罪嫌疑人非法佔有被害人財產的行為的本質是民事侵權行為，法律將其中部分嚴重侵犯他人財產權的行為規定為犯罪行為之後，改用追贓手段予以救濟，這是刑事化的民事責任，追贓制度的運行不能完全脫離民事責任追究制度的土壤。
3、程序運行的強制性。刑事追贓程序的強制性是民事責任刑事化的必然結果。追贓是相關機關的法定責任，並不是應申請的行為，追贓過程與刑事訴訟過程同在。
二、執行過程中存在的問題及對策
司法實踐中，我國刑事追贓制度存在以下幾個比較突出的問題：
1、刑事追贓缺少制度制約。刑事追贓在我國刑事訴訟過程中沒有得到應有的重視，這是「重刑輕民」思想的反映，刑事訴訟仍然側重於打擊犯罪，司法機關並沒有足夠的追贓動力，亦沒有完整的追贓制度予以保障。
2、司法資源配備不能適應追贓需要。刑事追贓的過程不可避免地要適用大量民事方面的法律規范對贓款贓物的權屬、性質、范圍等內容進行界定，刑事司法人員相關專業能力的不足是我國刑事追贓制度執行過程中存在的瓶頸之一。
3、刑事追贓程序運行封閉。追贓程序的封閉性突出表現在角色缺位。在公民的權利意識日益增強的今天，權益保護應當放到與打擊犯罪一樣重要的位置看待，制度設計上應當賦予被害人、相關利害關系人參與途徑和方式，增強追贓程序的公開性和透明度，體現原則性和靈活性的完美結合。
4、刑事追贓缺少監督制約。刑事訴訟過程中，公、檢、法三家都有追贓的責任和義務，但是無監督的責任等於無責任，責任監督制度不完善也是追贓效果不佳的主要原因。
針對以上幾個方面的問題，應轉變司法理念，從思想上高度重視刑事追贓工作，重視對被害人合法權益的保護。將追贓情況納入案件移送內容之內，並落實責任追究制度。同時將刑事追贓工作納入各機關考核目標，提高司法人員的工作責任心，以制度保障追贓工作的順利運行。以專業化為目標，配備司法資源，加強隊伍建設，以適應刑事追贓的需要。檢察機關作為憲法規定的法律監督機關，應當在刑事訴訟過程中對追贓工作擔負起應有的法律監督職責，具體可通過糾正違法或檢察建議的方式進行。檢察機關可利用人民監督員制度駕加強自身監督。
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綜上所述，關於刑事訴訟法追贓的規定，應進行辨證的理解，既要看到國家對被害人合法財產權的維護和保障，又要看到在追贓執行的具體實踐中，還存在一些需要改進的地方，如沒有制度保障和制約，專業素質和追繳資源配備不夠，追贓過程不夠公開透明等，需要有針對性的進行建章建制、加強人員隊伍建設和資源配置，充分發揮檢察機關的監督作用。
❽ 刑事追贓與債務誰優先
這個要視具體情況而言：
因為債務的合法與否以及債務的種類不同 處理結果就不同，
①假如犯罪所用之物或者組成之物是別人的合法財產，那麼你可以作為利害關系人在公告期內申請作為利害關系人參加訴訟。即「犯罪嫌疑人、被告人的近親屬和其他利害關系人有權申請參加訴訟，也可以委託訴訟代理人參加訴訟。」，結果可能就是「人民法院經審理，對經查證屬於違法所得及其他涉案財產，除依法返還被害人的以外，應當裁定予以沒收；對不屬於應當追繳的財產的，應當裁定駁回申請，解除查封、扣押、凍結措施。」
②如果是非法債務，當然不會受到法律保護
③如果是其他合法債務，則可能需要通過刑事附帶民訴或者單獨提起民事訴訟進行追償，即你的債務可以優先於沒收財產和罰金。
下面附上281 和282條規定供你參考：
《刑事訴訟法》第二百八十一條
沒收違法所得的申請，由犯罪地或者犯罪嫌疑人、被告人居住地的中級人民法院組成合議庭進行審理。
人民法院受理沒收違法所得的申請後，應當發出公告。公告期間為六個月。犯罪嫌疑人、被告人的近親屬和其他利害關系人有權申請參加訴訟，也可以委託訴訟代理人參加訴訟。
人民法院在公告期滿後對沒收違法所得的申請進行審理。利害關系人參加訴訟的，人民法院應當開庭審理。
第二百八十二條
人民法院經審理，對經查證屬於違法所得及其他涉案財產，除依法返還被害人的以外，應當裁定予以沒收；對不屬於應當追繳的財產的，應當裁定駁回申請，解除查封、扣押、凍結措施。
對於人民法院依照前款規定作出的裁定，犯罪嫌疑人、被告人的近親屬和其他利害關系人或者人民檢察院可以提出上訴、抗訴。
❾ 受賄案追贓的范圍：法院追贓與案子毫無關系的房子是否合理
不合理。法院處理案件不得侵犯與案件無關的第三人的財產利益。
❿ 追贓適用訴訟時效嗎
錢b只能找a要
雖然a把錢借給c，但是錢在法律上屬於種類物，就是沒辦法認定這個錢就是b的，如果是像汽車之類的特定物，b就可以直接要求c返還了