国际贸易信用证纠纷案例

『壹』 国际贸易实务两起预期违约纠纷案分析

我倒是觉得，抄在签订合同之时袭，其中就应该有合同撤销和解除的规定，外贸合同中如果没有这种规定，那就太可笑了。因此，此条款才是合同的要件之一。
第一个案例，不管双方合同中有无撤销规定，中方都不应不予理睬，外贸业务无大小；而对于香港公司来说，他们的可笑之处就在于，没有根据合同规定，在中方没有开立信用证的情况下就发货，因此不管怎么说，他们这种想通过造成既定事实来胁迫中国公司的做法都是愚蠢的。中方完全可以以信用证未开为由拒绝接货，至于涉及其他的经济损失和赔偿，可以提交仲裁。但我认为，如果合同中未明确规定合同撤销和解除的规定，则中国公司十有八九是要承担一定责任的。
第二个案例，这个很清晰，巴西公司完全可以以不可抗力为由不履行合同。
从这两个案例来说，不管中方对错，对于对方的意见不予理睬都是极端错误的，也是很容易陷自己于被动的。外事无大小，做外贸工作一个很小的疏忽就可能导致很棘手的后果，请大家三思啊。

『贰』 关于国际贸易实务的一些案例求助

1、卖方对这1000吨小麦的交货责任在货物越过船舷时已完成。因做的是CFR，损失由买方与船方及保险公司磋商。

2、这种以好换次原价不变得做法欠妥当。买方依然可以认为所交货物质量与合同规定不符，从而引发纠纷。

3、数量和金额要同时溢短装才有意义。该案例是数量可以溢短10%，金额却规定死了的，8000美元。如果做成22吨x400美元=8800美元议付，与信用证金额不符，遭退单难免。

4、是违约，银行不可议付。

5、拒付有道理。收到信用证修改书，如不同意要明确向通知行表示并将其退回给通知行，否则视为接受，需按照执行。

『叁』 国际贸易中具有争议性的问题

国际贸易中具有争议性的问题：国际贸易壁垒

1、在国际贸易中，影响和制约着商品自由流通的各种手段和措施，称之为贸易障碍或贸易壁垒。这种壁垒一般可分为关税壁垒和非关税壁垒两种。 所谓关税壁垒，是指进出口商品经过一国关境时，由政府所设置海关向进出口商征收关税所形成的一种贸易障碍。按征收关税的目的来划分，关税有两种：一是财政关税，其主要目的是为了增加国家财政收入；二是保护关税，其主要目的是为保护本国经济发展而对外国商品的进口征收高额关税。保护关税愈高，保护的作用就愈大，甚至实际上等于禁止进口。 非关税壁垒，是指除关税以外的一切限制进口措施所形成的贸易障碍，又可分为直接限制和间接限制两类。直接限制是指进口国采取某些措施，直接限制进口商品的数量或金额，如进口配额制、进口许可证制、外汇管制、进口最低限价等。间接限制是通过对进口商品制订严格的条例、法规等间接地限制商品进口，如歧视性的政府采购政策，苛刻的技术标准、卫生安全法规，检查和包装、标签规定以及其他各种强制性的技术法规。

什么是贸易技术壁垒?
贸易技术壁垒是以国家或地区的技术法规、协议、标准和认证体系（合格评定程序）等形式出现，涉及的内容广泛，从科学技术、卫生、检疫、安全、环保、产品质量和认证等技术性指标体系方面入手，施于国际贸易当中，呈现出灵活多变，名目繁多的规定，由于这类壁垒大量的以技术面目出现，因此常常会披上合法外衣，成为当前国际贸易中最为隐蔽、最难对付的非关税壁垒。
近年来，随着全球经济的一体化，关税壁垒逐步被非关税壁垒所取代，而其中的绿色壁垒更是以其鲜明的时代特征日益成为国际贸易发展的重要关卡。绿色壁垒的主要表现形式有：绿色关税、绿色市场准入、环境贸易制裁、强制性绿色标志、强制要求ISO14000认证、繁琐的进口检验程序和检验制度，以及要求回收利用、政府采购、押金制度等等。可以预测，绿色壁垒对未来国际贸易的影响将越来越大，由此而引起的贸易纠纷将成为国际贸易与世界经济发展中的一个新的焦点。和其他贸易壁垒相比，绿色壁垒具有更强的技术性、隐蔽性、灵活性和争议性。正由于这些特点，绿色壁垒一旦形成，往往使出口方无可奈何，对出口方影响严重。

『肆』 国际贸易中关于信用证合同已议付款后，出现纠纷，两国标准不同，究竟适用哪国法律规定

是合同纠纷还是信用证纠纷？
如果是合同纠纷，那么一般是按照合同上约定的那个国家的法律仲裁。
如果是信用证条款的纠纷，一般是到国际商会去做仲裁。

『伍』 国际贸易欺诈案例集的目录

因未注意到合同标的物为法律禁止或限制流通物而受骗
案例一因签订违反国家有关规定的无效合同而受骗
合同订立方面的欺诈
案例二外商利用我方报盘的有效期坚持合同成立
案例三由合同是否成立引起的争议
案例四实盘经还盘后合同是否成立
主体形态欺诈
A、主体虚构欺诈
（A）假冒代理人欺诈
案例五假冒代理人骗签合同并伪造单据进行的欺诈
案例六合同一方假冒代理人身份进行的欺诈
（B）代理人超越代理权限，以被代理人名义签订买卖合同
案例七因代理人超越代理引起的欺诈
案例八因委托人与外商变更进口合同条款引起的欺诈
案例九因购销合同实为久贸代理合同引起的纠纷
（C）主体无履约能力欺诈
案例十无履约能力骗签合同的欺诈案
案例十一设备和技术严重不符合同的欺诈案
案例十二超越民事权利能力范围的欺诈案
案例十三无民事权利能力骗签合同的欺诈案
B、主体关系规定不明的欺诈
案例十四卖方因合同主体关系规定不明而受骗
案例十五代理人因被代理人拒付信用证垫款而受损
案例十六代理人因合同中代理关系约定不明而受损
C、有限责任欺诈
案例十七皮包公司利用合同骗取预付款的欺诈
案例十八买方无能力支付货款引起的欺诈
案例十九无实际履行合同的能力进行欺诈
案例二十挪用和转移预付款后企图以宣告公司破产逃避责任的欺诈
D、主体变更欺诈
案例二十一买方以合同主体多次变理推??付款责任的欺诈
案例二十二买方利用合同付款人的变更而引起的欺诈
案例二十三买方利用合同主体变更而拒付货款
案例二十四买方以双方已不存在买卖合同关系为由拒付货款
案例二十五卖方利用合同转让伪造单据进行的欺诈
利用合同条款欺诈
担保欺诈
合同履行过程中的欺诈
仲裁类案例
参考文献

『陆』 国际贸易案例

1.在CIF条款下，卖方是代买方投保，所以一切风险必须由买方承担。买方要求的退款是不合理的，因此不予答应。
2.这不是真正的CIF合同，CIF只是装运合同而不是到达合同，所以在货物到了船上以后，虽有风险都转嫁到了买方身上。
3.1）采用了D/P after sight付款方式，即远期付款交单。见票后需承兑45天后付款。
2）A商不付款应由代收行承担。因为是代收行借给A商单据的，而且没有告知我方，信托收据又只在A商和托收行之间有效，与我方无关，所以代收行无权叫我方去找A商索取货款，而应该由代收行向我方付款。如果是我方主动授权代收行借单造成，那只能由我方直接找A商追索。（后面这句不太确定）
4.1）全额即期信用证付款交单方式。
2）信用证是一种银行信用，开证行承担第一性付款责任；
信用证是一种自足文件，它不依附于贸易合同而存在；
信用证是一种纯粹的单据业务，它的处理对象是单据。
所以对于银行来说，只要单单相符，单证统一，就可以付款，并不涉及其他因素；反言之，只要单据不符，信用证有不符点，即可拒绝付款。

『柒』 国际贸易的案例分析题求解答

1. 信用证和贸易合同二者是什么关系？为什么？

（1）信用证与贸易合同的关系主要体现在以下两个方面：

第一，贸易合同是开立信用证的基础，开证申请人必须根据贸易合同中规定所规定的有关内容向银行申请开证；

第二，信用证一经开出就成为独立于贸易合同之外的自足文件，有关银行不受贸易合同的约束。在进出口业务中，如受益人收到的信用证与贸易合同的规定不一致，他有权要求申请人修改，直至与合同相符为止。

信用证与贸易合同是两种不同的契约，它们所约束的当事人不同：贸易合同的当事人是买方和卖方，贸易合同只对买卖双方有约束力；而信用证则体现了开证行与受益人之间的契约关系，它对开证行和受益人、开证申请人具有约束力。按一般国际惯例，银行只受信用证约束而不受贸易合同约束，银行对贸易纠纷不介入。

2. 买卖双方履约的主要依据应以何者为准？为什么以它为准？

解析：买卖双方履约的主要依据应以贸易合同为准。

因为，贸易合同是开立信用证的基础，一般情况下，贸易合同的一方（通常是卖方）既是贸易合同的当事人，又是信用证的受益人。因此，既受信用证约束，又受买卖合同约束。信用证受益人不能在合同之外要求修改信用证，信用证独立于合同，但除非双方存在新协议，信用证必须根据合同开立开立和接受信用证是当事人的合同义务。

信用证一般只能约束信用证的受益人，因此，一般不能作为买卖双方履行合同义务的主要依据。

本案中的非洲买方不是信用证的受益人，不受信用证条款的约束，因此，信用证上装运条件仅规定：“最迟装运期6月30日，分数批装运。”的条款规定，不能约束买方，买方只依据贸易合同规定的条款：交货条件为当年12月起至2000年6月，每月按等量装运**万米，凭不可撤消信用证自提单日后60天付款。我国出口公司依照信用证上的条款，作出的不顾合同的原订装运条款的行为构成了对贸易合同的违约。应当承担相应的违约责任。

『捌』 求信用证中出口商遭遇风险的案例以及分析，两个以上

信用证至今已经有一百多年的历史，随着国际贸易的发展和现代国际结算方式的发展与创新，信用证结算方式日臻完善。由于使用信用证手续烦琐费用较高等原因，在发达国家，信用证已经不是一种主要的结算方式，但是在我国，从事出口业务的贸易商在选择结算方式的时候仍然很青睐信用证。因为与其他的以商业信用作为结算基础的结算方式相比，信用证确实给卖方提供了银行的付款保证。但是从事国际经贸活动的人士普遍认为，没有绝对安全的结算方式。由此看来使用信用证结算也是存在风险的,其风险主要有以下几方面：

一、来自开证行的风险

1.开证行资信不佳。信用证是开证行的有条件的付款保证。信用证开立后，开证行负有第一性的付款责任。因此，开证行的资信和付款能力成为关键性的问题。在全球数量众多的银行中，并不是每家都能开出让人放心的信用证。对于一些实力较弱的银行，或外汇短缺国家的银行开出来的信用证，受益人一旦接受，面临的可能就是收汇困难。所以，要了解开证行的资信。
2.开证行因破产或丧失偿付能力对受益人构成的风险。在一些国家银行破产的事时有发生，即使一些历史悠久的大银行也不例外。其中最著名的要数英国著名的巴林银行倒闭事件，到现在这一事件仍是银行界，学术界和有关教育内容研究和引用的典型案例。

二、单证不符引起的拒付风险

在所有的信用证交易纠纷中，由于单证不符引起的拒付占五成以上。而这一现象实际上是由信用证本身的特点决定的，因为开证行付款的条件是受益人提交的单据要和信用证的要求一致，即单证一致，那么对于单证不符的开证行就不再保证付款义务了，至于不符的单据最终是否会被付款，取决于进口商是否有付款的愿望和付款的能力，即最终取决于进口商的资信。

三、国家风险

对于出口商来说，国家风险指来自进口商的国家风险，主要包括：外汇管制风险、外贸管制风险以及战争或内乱等。外汇管制有些是在交易之前就存在的，有些是突发的，如果贸易伙伴位于突然发生外汇管制的国家情况就更糟糕，因为一旦该国宣布全面冻结外汇，则由该国开出的信用证也被止付。外贸管制这是大多数国家都存在的，因而出口商对于其新的政策调整是难免要受到影响的，如果不能很快适应，也很可能会给履约收汇带来困难。对于战争或内乱显然其影响是多方面的也是最具有破坏性的。

四、来自进口商的风险

在进口商品的市场行情发生变化即由畅销转为滞销的情况下，信用不好的进口商往往会利用信用证结算的特点拖延或拒绝付款，给出口商带来风险，常见的有以下几种做法：
1.不严格按照合同条款开证。例如，不及时开证（不开证或不按合同规定的时间开证）或者在信用证条款中附加一些对自己有利的条件，例如提高信用证中的保险险别，变化目的港等来达到变更合同的目的，致使受益人无法按时履行合同而出现违约的现象。
2.开立带有软条款的信用证。“软条款”信用证是指信用证表面要式完整，但是规定了一些受益人难以办到的条款，这种信用证绝大多数情况下都会因为受益人无法满足信用证上这些条款的要求而失效，受益人就会面临收不到货款严重时面临钱货两空的局面，非常被动。例如要求受益人提交不易获得的信用证某特定人签字的单据、或注明货物配船部位、或明确要求FOB和CFR条件下凭保险公司回执申请议付（这两种贸易术语由买方投保），这些条款对作为受益人的卖方来说根本无法履行或无法控制。
面对以上的风险受益人可以采取相应的措施防范，争取把损失降到最小:
1.审查开证行的资信。受益人了解开证行资信可以通过出口地银行来进行。银行对开证行的资信调查，要靠平时资料的积累。对一些大银行的资信情况，则可以从其信用等级中了解大概。国际金融界每年都对世界性大银行的资信进行评级，譬如：最高评级为AAA，最差为D，若一家银行被评为C级或D级，则其资信属于差的行列。开证行资信不清楚的，应在仔细查清其资信后才能使用信用证；开证行所在国与出口人所在国无外交往来的，一般不接受；对于资信欠佳的银行或政治局势紧张或外汇汇率动荡的国家开来的信用证，应建议受益人尽量分散风险，或请其它银行对信用证进行保兑。
2.提高结算人员的素质和责任心，争取在公司或企业做单时不出错误或少出错误，另外，对于新加入结算队伍的人员要请富有经验的业务人员对其进行培训，使他们充分认识结算风险给企业带来的危害。
3.关注进口商所在国的政治经济和法律等的变化。对于可能遇到的风险要早作防范，即使货物属于积压商品或交易条件很优厚也不能轻易签下合同。但是要用发展的眼光看待事务，对于局势趋于稳定，国内各方面建设趋于正常的国家就要重新考虑与其进行贸易。例如，非洲的安哥拉，在2002年结束内战后经济迅速增长，是非洲经济增长速度最快的国家，也是目前中国在非洲主要的贸易伙伴。
4.重视调查进口商的资信。资信调查是指通过一定的方式对贸易客户或合作与投资伙伴的资金及信用等方面情况进行调查了解。可以通过国内外银行或专业的咨询和调查机构调查，也可以通过国内外的商会或我国的驻外使领馆商务机构进行调查。总之，在进行贸易的时候一定要对将来的合作伙伴有一个尽量全面的了解以减少贸易风险的发生。对于已经发生的也要冷静面对。例如碰到“软条款”信用证首先应该拒绝接受，在审证时如果发现并确认存在软条款应坚决要求对方修改。如果在货物发运时发现也要指出对方的不妥之处，同时制作完全符合信用证要求的单据，让对方找不到疏漏之处，争取最大限度的避免损失。另外，软条款形式多样，作为业务人员要注意搜集并整理案例，提高对软条款的分析和识别能力。
以上是出口商在使用信用证时，面临的一些主要和常见的风险以及如何防范风险的建议，但是国际贸易具有线长面广和环节多的特点，因而在贸易结算中也会遇到各种各样的情况，需要当事人考虑周全，灵活变通，争取安全收汇。

『玖』 国际贸易实务综合案例分析

本案例有三个问题值得研究：第一，信用证和贸易合同二者是什么关系 ? 第二，买卖双方履约的主要依据是以何者为准？第三，当信用证与合同不一致时应该怎么办？
（1）按照一般业务程序，买卖双方签订贸易合同后，买方根据合同中支付条件的规定，向银行申请开出信用证，其中所列的条款要求，理应按照合同内有关条款填列，所以贸易合同的条款一般反映在信用证上，可以说信用证是以贸易合同为基础的。但是从法律的观点来看，贸易合同和信用证是两个不同的各自独立的文件，贸易合同是约束买卖双方的法律文件，而信用证是约束开证行和受益人及其他当事人（如议付行、保兑行等)的法律文件。国际商会制定的《眼单信用证统一惯例》指出：“信用证按其性质是独立于销售或其他合同之外的交易，虽然信用证可能以该合同为根据，但银行与该合同则完全元关，也不受其约束”。
以上说明了信用证的基本职能是银行遵照开证人的请求承担在规定条件下的履行付款责 任 ，从而为买卖双方提供信用和资金周转的方便，以便业务的进行。它并没、也不可能约束代替买卖双方对合同全部条款的履行，贸易合同才是买卖双方的权利和义务的主要依据。
（2）当卖方凭信用证交单时，只要做到准确、完整、及时，就有权向开证行收取货款。这是基于信用证给予受益人的权利。但从贸易合同来说，卖方对来证未包括的某些合同内容作出任意解释，在处理上与贸易合同有矛盾时，仍可能被视为违反合同的行为，并须承担相应的责任。本例的来证上虽然没有明确的规定“每月等量装运××万米”，但实际上对原合同的交货条件并没有改变，我公司如按原交货条件执行，完全可以达到“证、同一致”、 “ 单、证一致”的目的。而我们却把合同规定一至六月各月等数量交货提前于一月和二月分两批全部装出，即使通过了银行这一关，但当买方以合同为依据提出异议时，我们是无法推卸责任的。
（3）在业务实践中，国外来证内容与合同规定不相一致的情况是可能发生的。除了在文字上表述的不同，不影响我们按照原合同规定履约在外（如本案例)，如果遇有证上列出一些事先没有约定的条款，我们不拟接受或不易办到的，当然有权要求对方删除或修改。即使我们认为可以接受的，也应根据不同性质、权衡轻重，区别对待。一般来说，如与合同中主要交易条件有重大出人，最好经过双方确认，作为原合同的修改，以避免引起误解。
总之，在履行出口合同中，既要注意做到“单、证一致“，保证收汇安全；又要注意符合“证、同一致”，维护商业声誉，这样才能真正体现“重合同，守信用”的对外贸易原则。不能只顾来证条款对我“有利”，便将原合同置之不理，这种做法，将可能带来不应有的纠纷。