❶ 关于物权法第107条
《物权法》第107条规定：“所有权人或者其他权利人有权追回遗失物。该遗失物通过转让被他人占有的，权利人有权向无处分权人请求损害赔偿，或者自知道或者应当知道受让人之日起二年内向受让人请求返还原物，但受让人通过拍卖或者向具有经营资格的经营者购得该遗失物的，权利人请求返还原物时应当支付受让人所付的费用。权利人向受让人支付所付费用后，有权向无处分权人追偿。”
遗失物若是货币或者无记名有价证券，遗失人无权向善意取得人请求返还原物，只能向出让人请求返还同种类物或者请求其它赔偿。
(1)物权与追赃扩展阅读：
遗失物的善意取得是善意取得的特殊问题，善意取得立法对此都要规定。如《瑞士民法典》第934条规定：因动产被窃、丢失或困其它违反本意而丧失占有的，得在丧失的五年内请求返还。
但前款的动产被拍卖或经市场或经专营商人转卖的，对第一位及其后的善意取得人，非经赔偿已支付的价格．不得请求返还。前款以外的返还给付，亦适用有关善意占有人请求权的规定。第935条规定：货币及不记名证券，即使系未经所有人同意而丧失占有的，所有人亦不得向善意取得人请求返还。
《日本民法典》第193条规定：盗赃、遗失物的特则：于前条情形，占有物系盗赃或遗失物时，受害人或遗失人自被盗或遗失之时起二二年间，可以向占有人请求回复其物。第194条规定：盗赃及遗失物，如系占有人由拍卖处、公共市场或出卖同种类物的商人处善意买受者时，受害人或遗失人除非向占有人清偿其支付的代价，不得回复其物。
❷ 如何正确处理刑事涉案财物初探
对刑事涉案财物的追缴和管理，不仅关系到受害人权利的保护，还涉及犯罪嫌疑人的财产权利。尽管刑事涉案财物（主要是赃款赃物）在法律、法规及司法解释等规范中均有规定，但司法实践中的操作还是比较混乱，司法机关都从自身工作实际出发，制定了对涉案财物的管理规定，但实施的情况仍不尽如人意。究其原因是多方面的。只有改善目前这种状况，才能使执法更加规范。笔者就如何正确处理刑事涉案财物作初步探讨，以供商榷。 （一）刑事涉案财物处理的基本原则 1、相当性原则 在追缴、没收违法所得与犯罪工具等涉案财物时，司法机关需受到一定的限制。该限制细化成原则后，又被称为相当性原则，即没收的结果应与犯罪情节的可责程度相当，如没收在轻微犯罪行为中作为交通工具的汽车，没收之结果与犯罪情节两者相形之下显然过当，即属违背相当性原则。 笔者认为，相当性原则是罪刑相当原则在刑事涉案财物处理中的具体运用与体现。从实践来看，需要从涉案财物的利用方式、使用频度、与犯罪行为的关联程度上，也可以表现为涉案财物的价值大小、没收结果与犯罪后果的对比程度加以判断。也就是说，追缴没收应以犯罪的社会危害性为基础，全面、充分考虑犯罪的性质、情节、损害后果、财物在犯罪中所起作用，以及财物处理后可能造成的影响，合理界定“供犯罪所用的本人财物”与“违法所得的一切财物”的范围，兼顾、平衡犯罪人、国家、被害人与善意第三人等各方的利益。 2、经济原则 司法机关处理涉案财物要考虑可能支出的成本，确保被害人利益与国家利益保护的最大化。如某盗窃案中，按正常程序被害人实际上得不到任何补偿，并不符合经济原则与被害人利益保护的最大化原则。据此，可考虑由法官确立一个合理底价，无须经过评估等程序即对扣押电脑予以拍卖；在被害人同意时，亦可考虑以合理的价格直接将电脑发还被害人。同时，如果所得物价值很低，追缴没收反而可能花费更大的，根据经济原则，一般不再予以追缴。 （二）刑事涉案财物处理的实体认定规则 1、明确涉案财物的认定标准 一是我国民法相关规定亦明确用于非法活动的财物应予收缴。民法通则第一百三十四条第三款规定，人民法院审理民事案件可以予以训诫、责令具结悔过、收缴进行非法活动的财物和非法所得等。而且，如果将钱款发还被害人，则有变相纵容此种行为之嫌。 二是非法经营、非法吸收公众存款等案件同样存在被害人。虽然此类案件的受害者与以非法占有为目的的侵财型案件的被害人似有不同，因为这些案件的参与者往往明知其参与行为并不完全为国家法律所许可，本身具有一定的过错，但对此类案件的一般参与者，仍宜赋予其被害人的地位。主要理由在于：第一，此类案件与诈骗类案件的主要区别在于能否认定犯罪人主观上的非法占有目的。实践中，即使司法机关对有些案件的被告人是否具有非法占有目的及案件定性也存有巨大争议，故要求此类案件的一般参与者对犯罪人的主观故意做一个精准的判断不切实际，也不合情理。第二，认定此类案件的受害者为被害人，并不违反我国刑事诉讼法的规定精神。根据刑事诉讼理论，被害人作为遭受犯罪行为侵害的人，与案件结局有着直接的利害关系，不仅具有获得经济赔偿与补偿的愿望，而且更有对实施侵害的犯罪人进行法律上谴责、惩罚的要求。非法经营、非法吸收公众存款案件的一般参与者也符合该情形。第三，“两高”及证监会等联合发布的《关于整治非法证券活动有关问题的通知》对此亦持肯定意见，该通知明确规定：如果非法证券活动构成犯罪（一般认定非法经营犯罪），被害人应当通过公安、司法机关刑事追赃程序追偿。 三是违法所得应当包含间接收益在内。也就是说，利用违法所得经营或者投资所得之利益，均应认定为违法所得予以追缴。主要理由是：其一，将一切犯罪收益作为违法所得追缴，是由收益来源的违法性所决定的，体现了“任何人不得因犯罪获利”这一重要的法律原则，更是预防犯罪的本质要求，能切实割断犯罪的“经济原动力”。其二，从我国相关司法解释来看，明确了对犯罪收益的追缴。最高人民法院《关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第二条规定，“挪用公款存入银行、用于集资、购买股票、国债等，属于挪用公款进行营利活动。所获取的利息、收益等违法所得，应当追缴，但不计入挪用公款的数额。”这里的收益，即是指犯罪收益，包括投资性收益在内。 2、注重涉案财物处理中第三人财产利益的保护 赃物原则上应适用善意取得。从我国立法来看，虽然物权法中明确规定了善意取得制度，但对于赃物能否适用善意取得没有明确规定。而相关刑事司法解释或规范性文件在不同时期所持立场亦不一致。笔者认为，赃物能否适用善意取得，关键取决于所有权保护与交易安全两者间的利益衡量与价值判断，当前我们可侧重于交易安全和效率价值，强调对善意第三人的保护，并兼顾财产所有权的“静的安全”。因此，笔者认同最高司法机关在新近司法解释中所采取的立场，即如果第三人是在善意情况下取得赃物的，被害人（原物主）不得再有请求回复的权利。同时，赃物适用善意取得至少应满足如下基本条件：第一，取得人不知道所获财物系犯罪所得。第二，取得之物须为法律所允许流通，且须在公开市场并经合理的交易方式取得。公开市场是指公共市场或贩卖同种类之物品的商业场所；合理的方式即正当交易、拍卖等不可能对财产的非法来源产生怀疑的方式。若非由此种方式进行的交易，可径行否定其善意。第三，必须支付合理的对价。第四，物品已经交付给受让人，需要登记的，已经办理相关登记手续。需要强调的是，如由他人善意取得之后，再从善意取得者手中恶意取得此物的，也可以没收。 （三）刑事涉案财物处理的程序保障 1、增设庭审中的涉案财物处理程序，提升刑事司法的公正性 针对实践中存在的“重定罪轻量刑”问题，设置相对独立的量刑程序已成为当前司法改革的一个重要内容。笔者认为，对涉案财物的处理，我们同样可以充分利用庭审这个平台，解决实践中存在的“重人身轻财产”问题，督促侦查机关做好涉案财物的查封、扣押工作，促使控辩双方更加重视涉案财物的处理,带动整个刑事涉案财物处理制度的规范化、制度化。对于一些涉案财物处理较为庞杂的案件，可以设置相对独立的财产处理程序，其他案件可以视情增加涉案财物处理的庭审内容，此举将大大弱化涉案财物处理过程中法官的“闭门造车”现象，提升刑事司法的公正性。 2、加强刑事涉案财物处理中相关民事权利的保护 一是刑事追缴程序与被害人另行提起民事诉讼的衔接。刑事案件生效后，被害人因追缴或退赔仍未能弥补损失而另行提起民事诉讼的，一般应予准许。对于案件移送法院执行机构后中止执行的，被害人应提交中止执行书；未进入执行程序的，被害人提交生效刑事判决文书即可。当然，法院立案机构可告知被害人相关诉讼风险，以免造成不必要的讼累。至于在刑事案件审理过程中即另行提起民事诉讼的，笔者认为应当不予受理，因为按照最高院《关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》，只有在刑事案件生效后，经过追缴或责令退赔仍不能弥补损失的，方能另行提起民事诉讼，而不是受理后再中止民事诉讼。二是完善利害关系人财产利益的救济制度。当前，利害关系人除了通过执行异议进行救济外，难以通过其它途径来保障其财产权益。笔者认为，司法机关制作的相关涉案财产处理的法律文书，只要与第三人相关的均应送达利害关系人，同时赋予利害关系人针对相关财产处理内容独立上诉的权利；对于财产处理确有错误的，应当通过审判监督程序或执行回转程序加以纠正。三是被害人损失赔偿相对刑事没收的优先。对于扣押在案且存有价值的犯罪工具等，在被害人的损失尚未得到弥补前，应当将这些财物予以拍卖或折价赔偿给被害人，而不是予以没收、上缴国库。 3、构建赃款赃物难以发还的解决机制 一是构建涉案财物处理的国际合作机制。当前，对于赃款赃物无法发还境外被害人的，通常做法是没收上缴国库。笔者认为，从长远来看，我们应当按照已参加的《联合国反腐败公约》等国际公约要求，在刑事涉案财物处理领域积极开展相关国际司法合作，以解决境外被害人的发赃以及我国对流失境外财产的追赃问题。二是对于下落不明的被害人，应考虑发出公告，同时对公告期间、限定领款期间以及逾期无人领款如何处理等事项做出可操作性强的规定。三是司法机关可以采取变通措施，尽量方便被害人领取财产。比如，对于身在外地的被害人，可由其委托法院所在地的亲朋好友持合法手续代领；对能邮寄经当地公安机关确认过的身份证复印件及提供银行账号的，法院可以考虑直接汇款。 4、规范涉案财物审前处理工作 一是依法及时处理已查封扣押的被害人合法财物。对于部分事实清楚、被害人明确且对款物权属不存在争议的案件，查扣机关可考虑在审前发还扣押、冻结的财物，以及时挽回被害人损失，避免前述钟某盗窃案中因发赃不及时所带来的问题。二是对于财物处理涉及到权属变更登记的，不宜在审前进行权属变更。如前述某省纪委在审前便将办案对象的股票扣划至纪委机关服务中心名下，容易造成对被告人财产的不当侵害。因此，对于涉及到权属变更登记的股权、房产、汽车等，在处理时尤其需要慎重。
❸ 说是追赃款，是赃款所得，得追回
自今年7月22日，“猎狐2014”缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人专项行动以来，已从40余个国家和地区缉捕在逃经济犯罪嫌疑人180名。专家介绍，对于海外追逃没收的资产，与合作国家分享是国际惯例。中国此前没有分享机制，现在逐步改变。
跨国追捕经济犯罪嫌疑人，不仅要追逃，也要追赃，这是一个基本的共识。也因此，长期以来，无论是官方还是民间，对于要不要与协助国“分享赃款”，心存疑虑，相关的制度建设也停滞不前。从某种意义上说，这其实已经成为我国海外追逃不断受阻，乃至于外逃贪官不断增加的一个重要诱因。
但事实上，建立“分享机制”，与海外追逃追赃并不冲突，最终的制度诉求是为了更好地追逃追赃。我国有多少外逃贪官以及带走了多少资金，坊间有多个版本，比交有代表性的说法是，2011年，中国人民银行一份关于“腐败资产外逃”的研究报告披露：从上世纪90年代中期以来，外逃党政干部，公安、司法干部和国家事业单位、国有企业高层管理人员，以及驻外中资机构外逃、失踪人员数目高达16000—18000人，携带款项达8000亿元人民币。这个数据有待考证，但可以肯定的一点是，尽管近年来我国加大了对外逃贪官的抓捕力度，但成功抓回的只是九牛一毛。换言之，如果不能有效追捕外逃贪官，那么固守“百分之百追回赃款”就毫无意义。
既能追捕外逃贪官，又有追回全部赃款，当然是最理想的结果。但要知道，海外追逃不是一个国家能够独自完成的事，必须要通过国际合作。而既然是国际合作，就应当综合考量其他国家的利益诉求。外逃贪官从我国的法律角度看是犯罪嫌疑人，但在其他国家则是投资者。大量的资金流入其他国家经济循环内，对其投资稳定以及金融信誉，也会产生影响，如果没有一定的利益补偿机制，要想剥离显然并非易事。此外，在抓捕外逃贪官的国际合作中，其他国家也需要付出一定的执法成本，指望别人“义务帮忙”也不切合现实。
“分享赃款”似乎看上去有一点利益要挟的意味，但实际上，不必对此有太多的道德偏见。一方面，这是国际惯例。美国、加拿大、澳大利亚、日本、新加坡等，普遍采取分享资产方式处理赃款，并且是针对中国的“特殊待遇”，作为外逃贪官较多的国家，中国理应尊重和遵守这样的国际“游戏规则”。另一方面，“分享赃款”并不是一种妥协和退让，相反它是为了更好地追捕外逃贪官，向外逃贪官发出的强烈警告：没有哪个国家是真正“天堂”。这对于正欲外逃的贪官无疑是一种强大的震慑，即便从经济上来考量，也是利远大于弊的。
如果一定要做一个价值排序，那么追逃显然优先于追赃，因为只有在立足于成功追逃的基础上，追赃才有可能性，而过于计算追赃的多少，却无助于追逃。这其实就是“皮之不存，毛将焉附”的道理。建立“分享机制”，减少观念分歧以及法律体系的差异，降低国际合作的门槛，同更多国家签订引渡协议，置于反腐高压形势下，是跨国追捕外逃贪官以及阻断贪官外逃“退路”的一种理性选择。
❹ 刑事执行中如何处置涉赃共有房产
在诈骗及职务类犯罪中，曾出现罪犯将赃款与他人合法财产混合购置商品房等共有财产的现象。在随后的追赃退赔执行中，常见其他合法共有人依照物权法第九十七条等规定，对法院追赃处置该共有财产的行为提出执行异议，进而令执行法官颇感棘手。本文作者结合司法实践提出自己的解决意见。
一、对部分涉赃共有房产予以执行处置的法理支撑
我国物权法第九十七条规定，处分共有财产的，除共有人之间另有约定外，需经占份额三分之二以上的按份共有人或者全体共同共有人的同意。而该法第四条则明确：国家、集体、私人的物权和其他权利人的物权受法律保护，任何单位和个人不得侵犯。从文义上分析，上述法条似乎为其他共有人的异议诉请提供了强有力的支撑。但笔者认为，对该类异议的处理，不能被上述条文规定而致一叶障目，而应从通观法律全文和整体理解的视角来剖析、梳理和解决此类异议。
对于民事权益的保护而言，我国第一部调整民事关系的基本法律民法通则，在第一条便开宗明义地指出：为了保障公民、法人的合法的民事权益……制定本法。我国物权法第七条亦明确规定：物权的取得和行使，应当遵守法律，尊重社会公德，不得损害公共利益和他人合法权益。从上述法律条文即可解读出，能受法律保护的民事权益，必须是合法存在的民事权益。换言之，对物权的保护而言，其拟受保护的物权来源与取得必须完全合法。否则，对于存有瑕疵甚至是非法的物权，在寻求法律保护时，其应受法律保护的程度将会受到限制甚至是遭受排斥。
就罪犯曾用赃款参与购买的共有商品房而言，因罪犯先前所支付的房款具有刑事违法性，且在刑事裁决中已经被确认为赃款，理应否定其购房合同效力。但因其他共有人及卖房人当初并不知晓罪犯所投房款为赃款，故法律基于保护善意第三人权利及基于物权公示效力原则等因素考虑，即便该共有房产中混入有赃款，亦不由此而否定该共有房产的物权效力，其他共有人对该共有房产所享有的物权份额也并不因此而被剥夺。法律虽然不否定该部分涉赃房产的物权效力，但也不能因此而抹杀该共有房产上所存有的物权瑕疵。而根据合法物权方受完全保护之法律精神，该部分涉赃的共有房产的其他共有人，在享受法律保护上亦理应有所限制。
那么，其他共有人所持物权究竟在哪些权能方面受到限制？根据物权法的规定，物权主要体现为所有权、用益物权、担保物权等多项权能。对于法院所处置的商品房而言，主要涉及到处置被执行房产的所有权。而所有权所含的占有、使用、收益和处分四项子权项中，最为根本性的权项，则为对物的处分权。故笔者认为，就商品房所有权的上述四个子权项，其他共有人在对房产的处分权上应当受到限制。因为，我国的商品房，在法律层面上不具有经营性，只具有居住功能。且该类房产均以“套”为单位进行登记和发放房屋产权凭证，故此类房产在对外处分上一般具有不可分割性，尤其是法院的强制执行行为，基本都以整体性处置为原则。故，其他共有人在该类房产处分权权项上理当受到限制，但房产处分后，其他共有人所占份额内的财产性权益等则不可剥夺，应当足额予以给付和保障。
二、对部分涉赃共有房产强制执行的分类化处理
既然部分涉赃共有商品住房的其他共有人在房产处分权上受到限制，执行法院是否可不论涉赃数额的多少，均可对涉赃共有商品房予以整体性处置？答案是否定的。因为，若购房赃款所占比例较小，而置其他共有人的多数份额于不顾，恣意处置该共有房产的行为，不仅有越俎代庖、滥用职权之嫌，而且还极易导致无益拍卖等后果的发生。
那么，对何为投入的赃款占比较小，能否划定一个明晰的界限？笔者认为，参照我国商品住房按揭贷款最低首付比例的数额较为可行。当前，我国一些地区首套商品住房的首付比例为房屋总价格的20%，如将其作为参照标准，将具有一定合理性和可操作性。因为，从笔者所在法院所涉赃款投入购房的刑事财产刑执行案件情况来看，罪犯先前所投入的赃款基本为新购房产，用赃款归还已购房产剩余房贷的现象尚未见过。对于用赃款参与新购房产而言，所投入的赃款有没有达到最低首付比例，是许多案件部分涉赃房产能否原始获得其产权的前提和基础。因为，按照我国商品房按揭贷款的相关规定，支付购房首付款是房屋买受人向银行申请剩余购房贷款的前置条件。所以，所投入的赃款有没有达到该最低首付比例，对其他共有人申请剩余贷款具有根本性的影响。可以说，若没有赃款支付购房首付，许多案件中便不可能存在部分涉赃的共有房产问题。
对于购房赃款尚不足房价首付比例的，原则上不应对该部分涉赃共有房产予以整体处置，而应通过赋予其他共有人行使涉赃房款涤除权的方式予以替代执行。具体做法则为，在其他共有人申请行使涉赃房款涤除权的基础上，执行法院就涉赃部分的房产份额进行评估，然后，其他共有人按照评估价格向执行法院交清相应钱款后，该共有房产的涉赃份额即可涤清为其他共有人的合法份额，执行法院即可将该涤清份额的部分裁定为其他共有人所有。若其他共有人事后反悔，拒不行使该涤除权的，执行法院则可依其先前的涤除申请和承诺，将其追加为案件被执行人，执行其名下的财产。对于该种转化，一是有利于保护占据绝大多数份额共有人的份额权，避免出现执行过程中对抗或是共有人的流离失所。二是因涉赃份额较小，故所涉金额一般不会特别巨大，其他共有人一般都具备履行该债务的能力，能够容易实现案结事了的目标。
而对于购房赃款超出购房首付，而低于房价三分之二以上比例数额的，原则上当以物权存有瑕疵，其他共有人所持处分权当受限制为由，通过正常的评估拍卖程序予以整体变现，即便其他共有人申请行使涉赃份额涤除权，亦需通过参与拍卖中的公开拍卖竞价的方式，来确定涉赃部分房产的价格，用以涤除房屋涉赃部分的违法性。
❺ 关于物权法草案：赃物是否一追到底
在我国的善意取得制度中，历来不承认赃物可以善意取得，凡是赃物都是一追到底。有人认为，犯罪分子偷来的赃物拿到公开市场买卖，买受人并不知情，如果一追到底，对于买受人不公平。因此，物权法草案现在规定，如果是在公开市场或通过拍卖得到的赃物，就给予一定的保护。对此，有人提出，这在某种程度上纵容了购买赃物的行为，不利于社会稳定。那么—— 网开一面不会纵容购买赃物十届全国人大代表、江苏省盐城市检察院副检察长 徐晓阳 笔者认为，物权法草案的此种规定本身不会纵容购买赃物的行为，更不会对社会伦理和社会稳定形成负面影响。 首先，物权法草案的此种规定是利益保护权衡选择的结果。如果立法者从维护高度稳定的秩序出发，自然更多地倾向于维护原所有者的权益；如果立法者着眼于维护交易安全，则更多地会侧重于维护买受人的权益。其次，物权法草案的此种表述是对“民事服从刑事”原则的修正。实践中，“民事服从刑事”的原则根深蒂固。在传统的观念中，“追赃”是刑事行为，“善意取得”是民事行为，依此逻辑，“民事”要服从“刑事”，“善意取得”要服从于“追赃”。应当说这一原则具有一定的合理性，但不能绝对化；再次，物权法草案的此种表述是对原有司法规则的升格。全面地考察司法规则和法律文件，我们可以发现在“一追到底”与“网开一面”始终存在冲突和摇摆。一方面，“一追到底”作为基本原则理应坚持，另一方面，在“两高”和公安部的司法解释或联合文件中，已经包含了肯定善意取得的内容。因而，物权法草案的此种表述，只是由司法解释性规则升格为基本法条。最后，“彻底追赃”总体上在司法实践中难以实现。就刑事司法的总体而言，彻底追赃尚存在相当的困难。 此外，正确适用物权法草案的此种规定，不会导致对购买赃物行为的纵容，社会伦理和社会稳定也不会因此遭受损害。全力追赃仍是一项基本司法要求，对原所有者的权益保护仍是一个基本关注点，善意取得是例外，在追赃司法实践中涉及面较窄。在立法层面上，物权法草案规定的例外情形是拍卖和从公共市场取得，特别强调“具有经营资格的经营者”的条件。在“具有经营资格的经营者”面前，买受人不可能也不应当意识到交易风险，让其承受买赃的损失，显失公平。“具有经营资格的经营者”违规买赃再转手卖赃，应承担相应的民事责任。对此，伴随司法实践，需要“两高”的司法解释，予网开的“一面”以更明确严格的限制。在司法层面上，赃款赃物具有证据价值，全力追赃体现执法为民精神。物权法草案的此种规定，没有从根本上改变追赃的原则和要求，相反需要我们以更严格的精神更深入地追赃。 严格规定赃物善意取得的构成要件中国政法大学教授 符启林 我国目前还没有专门规定善意取得制度的法律，只是在一些司法解释性文件中有所体现，但对赃物是否适用善意取得制度存在着不同的态度。司法实践和理论界对于赃物是否适用善意取得制度一直存有不同观点：一种观点认为赃物不适用该制度，否则不利于保护原所有人的所有权。另一种观点认为，从赃物作为商品的角度讲，若不适用善意取得制度，则不利于保护交易安全。 笔者赞同后一种观点。从民法理论上讲，所有权属于静的安全，交易安全属于动的安全，前者旨在保护原所有人的权利，后者则重在保护善意第三人取得利益的行为。在无权处分财产中，这两种安全往往会发生冲突。善意取得制度的目的在于维护交易安全。在广泛的商品交易活动中，从事交易的当事人不可能对市场上交易的商品进行逐一调查，往往无法判断对方是否有权处分财产。如果受让人不知或不应知道转让人无权转让该动产，而在交易后，由于无权处分行为致使交易无效，并使受让人返还财产，则不仅要推翻已形成的财产关系，而且使当事人在交换活动时，会担心买到的商品，今后可能要退还，从而造成当事人存有顾虑，不敢轻易交易，不利于商品流转，也不利于商品交换秩序的稳定。反之，如果承认善意买受人可以即时取得所有权，则交易当事人就不必为交易的安全担忧，从而能放心大胆地进行交易，这将有利于市场经济的健康发展。 同理，在复杂的交易活动中，要求一般交易者判断让与人是否有权处分已是不易，要求他们判断交易标的是否是赃物则更不现实，要求他们承担由此产生的损失也是不公平的。尽管赃物不是依原所有人的真实意思被他人占有的，但在其进入流通领域后，转让给善意第三人时，对善意第三人来说，该商品与其他基于原所有人的真实意思而脱离占有的物并无不同。虽然在一定程度上，善意取得制度不利于保护原所有人的利益，但两害相权取其轻，只有完善保护交易安全的制度，才能维护商品经济交换的正常秩序，促进市场经济的发展。但同时，也要兼顾静态安全，应在立法中对赃物善意取得构成要件进行严格规制，以达到动态安全与静态安全保护的平衡。 读者发言赃物应该一追到底 汪家阔（河南信阳） 彻底追赃有利于保护刑事受害人的权益，在我国市场交易秩序尚不规范的情况下，如果不彻底追赃，极有可能引起鼓励销赃的恶果。 李宝乾（北京科技大学） 因为赃物作为一种特殊的财物，对于受害人和司法机关都有着重要的意义。如果不允许一追到底的话，这对于受害人是不公平的。另外，赃物也是司法机关认定犯罪的重要证据，有时甚至可能是最关键的证据，因此，对于赃物应该一追到底。 刘志华（江苏南通） 如果要在追缴赃物时适用“善意取得”理论，就必须有完善的物权法“善意取得”规定，否则就很有可能导致有些人利用“善意取得”进行赃物交易，使非法利益正当化。而我国目前的“善意取得”的相关规定却不完善，所以不要轻易否定一追到底的做法。 赃物不能一追到底 胡传仁（河南潢川） 首先，我国虽没有专门制定善意取得制度的法律，但从一些司法解释性文件中可看出对善意购买赃物者的利益给予保护的精神。其次，实践中，司法机关往往注重对赃款赃物的追缴而忽视了对善意购买赃物者利益的法律保护，此举不仅破坏了交易的安全，而且不利于市场经济健康有序地发展，也容易出现违法办案、执法不公的情形，影响警民关系。 张贵才（山东费县） 只要是善意依法取得的财产，无论财产先前的性质如何，都应当平等保护。被害人可以通过刑事附带民事诉讼，或者单独请求赔偿经济损失，以维护自身权益，没有必要在已经通过合法形式进行交易的“赃物”问题上纠缠不休。 胡伟（江西乐安） 财物被盗、抢，不能及时追回归还给所有权人，从某方面说明了国家对犯罪的打击力度不够、有关国家机关办案效率不高。因此，国家应对被盗、抢的财物的公民给予一定的救济，而不应对善意取得的财物一追到底。 夏思扬（重庆綦江） 笔者认为，对于善意取得的普通赃物或种类物不能一追到底。但是，对于特定物或特别物，如结婚纪念物、信物、祖传珍宝等等，只要被害人提出要一追到底的，就要追回。
❻ 急求维普论文呢一篇， 试论赃款赃物追缴策略与方法
试论赃款赃物追缴策略与方法
徐永胜
(浙江警察学院, 浙江杭州310053)
摘 要:赃款赃物追缴涉及经济犯罪被害人、国家和社会集体的经济利益,经侦实战部门应该运用
相应的策略和方法提高追赃的效率,根据经济犯罪案件的特点,侦查人员可以运用快速制敌、内审外调
结合、打击与追赃并重、善意取得的例外、整体作战和依法处理追赃涉及的相关犯罪的追赃策略以及可
以采取分类追缴的方法。
关键词:赃款赃物;追赃;策略方法
中图分类号:D918.2 文献标识码:B 文章编号:1008-5750(2009)01-0046-(05)
全国第二次经侦工作会议提出:“要注意把握好惩
治犯罪和保驾护航的结合点,在打击处理犯罪分子的
同时,注意做到人赃并重,尽最大努力为受害群众挽回
经济损失。”追赃是打击经济犯罪中重要的一个环节,
要做到打击经济犯罪人赃并重,实现政治效益、法律效
益和社会效益的统一,在经济犯罪案件侦查过程中涉
及赃款赃物的追缴就要讲究策略和方法。本文就经侦
工作中涉及的几个追赃策略和方法进行简单阐述,望
对经侦同仁有所裨益。
一、追赃策略
所谓策略是指应对事件发生的宏观对策。追赃策
略就是经济犯罪侦查活动过程中,就如何实现追赃所
采取的对策和方案。笔者根据侦查实践,总结出以下
策略:
(一)策略之一:快速制敌策略
经济犯罪行为人作案得逞后,为逃避打击,大多数
会迅速通过各种渠道、手段转移、隐匿赃款赃物。尤其
是一些金融诈骗犯罪分子,在作案前就物色好转移、藏
匿地点,通过关系,利用银行将赃款隐瞒藏匿。有用假
名存钱,有购买股票债券、基金或者把赃款用于还借
款;有通过投资,达到“洗钱”的目的。经处理后,原始
赃款转入“地下”隐藏,变成形式上的合法财产,以此来
对付追赃。一些犯罪分子追求金钱享受,钱物骗取到
手后,就肆意挥霍,他们认为“钱来得容易,去得也快”。
等到公安机关查明犯罪事实时,赃款赃物已所剩无几。
有的犯罪嫌疑人在归案后,千方百计隐瞒赃款赃物的
去向,为转移、隐匿赃款赃物赢得时间。如果追赃不及
时,犯罪分子肆意挥霍、转移或者为第三人所有,形成
无赃可追的局面,将给追赃工作带来极大的困难。犯
罪分子牟取钱财是为了使用,使用的时间越长,赃款赃
物的损失就越大,追赃难度也就越大。为了尽量挽回
损失,一定要想方设法控制犯罪分子,不要等到犯罪分
子身无分文再去布控。经济犯罪案件及时立案后,就
应该针对个案情况,快速行动起来为追赃工作赢得时
间。
因此,经侦部门追赃的首要策略是以快制快,快速
制敌。所谓快速制敌是指针对经济犯罪的上述特点,
经侦部门快速立案、快速侦查、快速缉捕、快速控赃,达
到以快制快的目的,在犯罪分子挥霍、转移、隐匿、转让
之前将赃款赃物的去向、状态搞清楚、弄明白,为对赃
款赃物采取强制措施提供条件。对于一般经济犯罪案
件来说,一旦掌握足够线索,就要快速控制犯罪嫌疑
人,快速搜查犯罪人的人身、物品和场所,发现赃物立
即扣押,发现银行存款立即冻结,然后依照法律程序予
以追回。这一策略的具体含义包括三个方面要求:
1.快速立案、侦查。快速立案是指接受举报或者
其他渠道得到线索,符合经济犯罪立案标准的,应该快
速立案。快速侦查是指在立案后的侦查中行动要迅
速,具体来讲就是要“准、快、细”。所谓“准”,就是要求
侦查人员摸准情况,犯罪嫌疑人有无察觉,赃款赃物是
否转移,以及犯罪嫌疑人的家庭人口、住址、地形等方
收稿日期:2008-05-27 责任编辑:樊伟国
作者简介:徐永胜(1978- ),男,浙江警察学院侦查系助教,法学硕士,研究方向:侦查学。
—46—
2009年2月
第19卷第1期 上海公安高等专科学校学报Journal of Shanghai Police College Feb.,2009Vol.19 No.1面的情况要摸准;所谓“快”,就是要摸准情况,在犯罪
嫌疑人毫无察觉的情况下组织快速出击,突击搜查或
者传讯、查帐等措施同步进行,以达到出奇制胜的效
果;所谓“细”,就是组织分工要细,搜查、查帐要细。如
果犯罪嫌疑人有较强的反侦查意识,可以通过讯问犯
罪嫌疑人,询问、调查其亲友获得转移赃款赃物的线
索,做好追赃取证工作。
2.快速缉捕。快速缉捕的基本要求是掌握时机,
主动出击。经济犯罪分子大多有较高智商,作案大多
经过预谋,反侦查的能力较强。因此,经侦部门在受理
案件之后,行动要迅速,措施要果断。要主动出击,快
速对犯罪嫌疑人采取控制手段,使犯罪嫌疑人快速到
案,有效防止犯罪分子转移、变卖赃款赃物。避免因贻
误战机,让犯罪分子隐匿、伪造、毁灭证据或者串供、转
移、变卖赃款赃物,使侦查工作处于被动甚至陷入困
境。
3.快速控赃。快速控赃是指案件发生后,如果涉
及大量的赃物、赃款去向不明,根据实际需要可以采取
通缉、通报的形式,在需要的范围内进行布控,一旦发
现可疑款物的,即予以扣押。另外,在银行等其他金融
机构、重点交易场所和二手市场等地方进行阵地控制,
这样会节省大量的人力、物力,快捷方便。
(二)策略之二:内审外调结合策略
经济犯罪的特点决定了赃款赃物的发现有个过
程,原因有以下两个方面:
其一,经济犯罪属于法定犯的范畴,犯罪主体多属
智能型罪犯,往往利用自己的职能、专长,在其所熟悉
的经济领域中作案,在犯罪过程中精心策划,手段极为
隐蔽,极少有知情人,犯罪潜伏期长,致使赃款赃物不
易被发现。其二,犯罪嫌疑人认罪不交赃。办案实践
中会遇到嫌疑人被抓获后认罪不交赃现象,他承认犯
罪事实,但不肯退赃,也不把赃款赃物去向交待清楚,
宁愿坐牢、判刑而拒不交赃。原因是我国刑法对拒不
退赃没有具体的处罚规定,在相关的司法解释中,也没
有在处罚量刑中把退赃情况作为一个特定的减轻、从
轻情节做出明确规定,所以在退赃不减罪观念的驱使
下,犯罪嫌疑人及其家属总是千方百计地转移、隐匿赃
款、赃物,对抗追赃。在这种情况下,经侦部门要坚持
内审外调的策略:
所谓内审外调,是指犯罪嫌疑人到案后,一方面通
过讯问对其进行内部审查,查清赃款赃物的去向;另一
面调查外围的证据,主动去寻找赃款赃物的踪迹。坚
持内审外调策略的具体要求有三个方面:
1.办案人员要有强烈的证据意识和诉讼意识。对
侦查工作的受理、立案、侦查、采取强制措施、移送起诉
等每一个环节,都要按照《中华人民共和国刑事诉讼
法》的有关规定,及时、全面、系统地搜集证据。这既是
侦破案件的需要,也是追赃的需要。侦查人员要进行
外围的调查取证,特别是在对犯罪嫌疑人的口供难以
突破的情形下,要转变思路,不依赖口供,靠证据说话。
外围调查取证工作是突破案件的重要手段和措施。就
追赃环节来说,侦查人员在扫清外围的情形下,犯罪分
子不得不面对犯罪事实,侦查人员乘胜追击,追查赃款
赃物的去向。因此,外围调查的要求是取得突破案件
的证据,特别是赃款赃物的去向的线索和证据。
2.对犯罪嫌疑人开展政策攻心。侦查工作必须坚
持两条腿走路,嫌疑人到案后,在外围取证的同时,加
大审讯力度,深挖“追赃”线索。在审讯犯罪嫌疑人之
前,侦查讯问人员一定要进行充分的准备,如充分的外
围调查、相关的证据固定、周密的审讯提纲等等。审讯
中要讲究策略,与犯罪嫌疑人斗智斗勇,展开强大的政
策攻心,让犯罪嫌疑人认识到,主动退赃是悔罪的表
现,不仅要交待全部犯罪事实,还要配合公安机关挽回
经济损失,争取宽大处理。讯问时要分析犯罪嫌疑人
的心理特征,有的犯罪嫌疑人家庭观念比较重,尤其是
那些初犯,往往具有悔罪心理,到案后,经政策、法律教
育会有不错的效果;有的嫌疑人涉案案值比较大,危害
比较严重,被逮捕后,往往心里压力比较大,甚至极为
悲观,认为其前途、命运彻底完了,人财两空,因此易产
生极力抵赖的心理,采取抗拒讯问的态度。对这样的
人应给其讲明法律政策,只要真诚悔悟,积极退赃,认
罪伏法,就会得到从宽处理,打消其消极心理,指明主
动配合调查才是出路,这样嫌疑人就会主动交出赃款
赃物,达到挽回经济损失的目的。
3.做好嫌疑人家属的规劝工作,配合追赃。犯罪
嫌疑人在作案过程中或作案后因担心受到处罚而转
移、隐匿赃款赃物,其家属对此比较了解,有的甚至参
与或提供有利条件,帮助其存放赃款赃物。因此做好
其家属、亲属的工作,阐明法律关于被告人亲属主动为
案犯退赃的有关规定以及藏匿罪证应负法律责任,说
明其主动为案犯退赃,可以依法适当从宽处罚的精神,
动员家属主动退赃。
在案件破获后,经侦民警要深入、细致、耐心地向
犯罪嫌疑人及其家属宣传国家的宽严相济的刑事司法
政策,讲清主动、积极退赃,对其犯罪从轻处罚方面的
法律规定,教育犯罪嫌疑人及其家属积极退赃是良好
的认罪态度,法院在审理时会酌情从轻量刑,如不积极
退赃,受害人的损失追不回来,法院会作为对其不利的
量刑情节予以考虑,而且受害人也会向法院提出民事
诉讼追回其被非法侵占的财物,消除其宁可坐牢也不
—47—退赃的幻想,促使犯罪嫌疑人尽快退赃,争取早日挽回
受害群众的经济损失。
(三)策略之三:打击与追赃并重策略
公安机关办理经济犯罪案件存在破案为主、追赃
为次的错误认识。究其原因主要有三个方面:一是受
传统破案思维影响,认为破案为主、追赃次要。按照侦
查惯例,只要基本查清犯罪行为,认定事实,证据充分,
即可视为侦查终结。在公安内部目标考核管理中,破
案数是必不可少的,而追赃与否或追赃率高低并不影
响破案指标。由于认识上的偏差,许多办案单位和人
员认为破案是硬任务,追赃是软任务,不愿投入更多的
人力、物力去做,致使追赃工作严重受阻。二是经费紧
张,影响追赃。公安机关普遍存在办案经费紧缺,在办
案时,不得不由被害单位和个人承担部分办案费用。
且经济犯罪案件的侦查往往是跨省市区,办案周期较
长,追赃需要很大一部分人力、财力,有些案件的损失
金额还不足以支付追赃的费用。三是相关法律不完
善,制约了公安机关追赃工作的开展。如刑法对于窝
藏、转移、收购、销售赃物处罚过轻,在一定程度上助长
犯罪分子窝赃、销赃的侥幸心理。刑事诉讼法对公安
机关冻结、扣划单位、机关团体、个人在银行、非银行金
融机构存款的条件限制等等,在一定程度上也制约了
追赃工作。
我们应摒弃错误观念,树立打击与追赃并重的理
念,克服客观方面存在的对追赃不利因素,在实践中做
到:
1.强化追赃意识,增强服务经济建设的意识。作
为打击经济犯罪的职能部门,公安机关经侦部门要从
维护社会政治稳定的高度,充分认识追赃工作的重要
性、必要性和紧迫性,克服难追、畏追和厌追的情绪,转
变观念,增强服务意识。在侦破案件的同时,我们要有
强烈的工作责任心,多为受害群众着想,把群众的利益
放在案件侦办工作的首位,做到既要打击经济犯罪活
动,又要最大限度地为受害人挽回经济损失,把损失降
到最少。只有将犯罪分子抓获,查清事实,追回全部经
济损失,一起经济犯罪案件的侦破才算圆满完成。
2.树立“打击与追赃并重”的理念,彻底摒弃“重打
击,轻挽回损失”和“为钱办案”这两种错误认识。要结
合实际案情,拟定工作计划,把打击与追赃作为案件侦
破的两大主要任务,作为经侦民警侦查办案的根本目
标。
3.坚持“人赃并重”的原则。在办理经济犯罪案件
中坚持“人赃并重”的原则,准确处理惩治与追缴的关
系,注重社会效益和经济效益的统一,最大限度地为国
家、集体和人民挽回损失。针对经济犯罪多属智能型
犯罪,民警在办案中要树立强烈的策略意识,有针对性
地研究制定初查、抓捕、控赃的方法和手段,多种方法
布控犯罪嫌疑人逃跑和转赃渠道。工作中要有责任意
识,讲究策略意识。提高经侦业务素质,提高运用法律
知识对案件准确定性的能力,注意积累办案经验,总结
教训,消除畏难思想,以积极的、谨慎的态度和灵活的
工作方法处理问题。
(四)策略之四:善意取得的例外策略
所谓善意取得例外的策略是指在追缴赃款赃物的
过程中,如果涉案赃款赃物为第三人善意取得,公安机
关则放弃追缴的例外原则。公安部《关于办理利用经
济合同诈骗案件有关问题的通知》规定:行为人将诈骗
财物已用于归还债务、货款或者其他经济活动的,如果
对方明知是诈骗财物而收取,属恶意取得,应当一律予
以追缴;如确属善意取得,则不再追缴。被害人因此遭
受损失的,可依法提起附带民事诉讼解决。最高人民
法院在《关于贯彻执行中华人民共和国民法通则若干
问题的意见》中的明确指出:第三人善意、有偿、依法定
手续取得该财产的,应当维护第三人的合法权益,也就
是说,无权处分他人财产的占有人,在将该财产转让给
第三人以后,如果受让人在取得财产时出于善意,其所
取得的物权就受法律的保护。经济犯罪嫌疑人经常将
赃款赃物还款还贷、或者转让、转卖给第三人。如果第
三人不知道是赃款赃物的,而有条件受让的,可以认定
是善意取得。而善意取得的赃款赃物,公安机关一般
不予以追缴。
因此,在追赃过程中,如果经过侦查查清赃款赃物
为第三人善意取得,那么,一般就放弃追赃。第三人构
成善意取得的,虽然取得的财产为赃物,但是法律也要
保护。少数地区的公安机关,为保证刑事案件顺利的
查处,往往注重赃物的追缴而忽略了第三人的善意取
得,这不仅侵害了第三人的合法权益,破坏了社会主义
市场经济的交易秩序,而且这种执法本身也是违法的
行为。实践当中,最重要的是经侦部门要掌握充分的
证据来认定善意取得。所以对善意取得的要正确的掌
握和理解,不能单为追赃而损害了第三人的合法权益,
同时,也不能随意扩大善意取得的范围,降底了打击犯
罪的力度。
(五)策略之五:整体作战策略
经济犯罪案件涉及面广,政府执法部门如税务、工
商、质监、海关和银行等金融机构在其执法或者开展业
务过程中,掌握着犯罪分子的许多信息,特别是赃款赃
物的流向线索。经侦部门在侦办案件过程中,如果单
兵作战,单靠自己的力量难以应付日益快速的作案手
段。
—48—犯罪分子作案得逞后,除了现金及一些体积小的
贵重物品外,大多迅速通过其特有的渠道,利用各种手
段隐匿、转移、销售赃物,而且将赃物远低于其价值脱
手,流通快、易主多,往往难以查找。加上一些地方保
护主义的做法,给异地追赃形成很多的障碍。经济犯
罪案件追赃最大的障碍就是地方保护主义,一些地方
从本地区利益出发,在对待外地追赃问题上,置法律于
不顾,设置种种障碍,对办案人员不协作、不配合,甚至
处处刁难,百般阻挠,使办案单位有苦难言。
整体作战策略要求经侦部门在侦办案件过程中,
树立经侦全局观、协作观,克服狭隘地方保护主义观,
整合政府其他执法部门力量,为追赃服务的策略。因
此,经侦部门应该采取树立大局观念,采用整体作战策
略,统一执法思想,形成追赃合力。具体要求如下:
1.经济犯罪案件面广、量大、线索多、阻力大,在追
赃过程中,要充分运用法律武器,取得当地公安机关、
海关、工商、税务、银行、纪检等部门的配合协助,统一
执法思想,形成整体作战的合力。对于跨省经济犯罪
案件应主动地向当地党政领导、政法部门汇报情况,取
得支持配合,克服地方保护主义。对于国际性犯罪集
团或涉及国外、境外的经济犯罪应通过有关外事部门
或国际刑警组织,协助缉拿案犯,开展追赃查证。
2.争取外地经侦部门配合的策略,建立完善协作
机制,克服地方保护主义。各地公安机关经侦部门都
应该树立全国公安是一家的思想,发扬公安机关协同
作战的优良作风,克服地方保护主义和区域利益等狭
隘思想,齐心协力,共同打击经济违法犯罪活动。同时
进一步完善经侦协作制度,将经侦协作纳入目标管理
考核制度中,使案件协作成为每个民警自觉的行为。
对于地方保护主义倾向,可以通过上级主管部门及时
协调解决,也可以通过检察系统检查和纠正在办理经
济犯罪案件中存在的问题。
(六)策略之六:依法处理追赃涉及的相关犯罪策
略
在追赃过程中,亲友包庇,阻碍追赃是经常遇到的
现象,这些人因为亲情、感情以及相关的利益关系,作
伪证、转移、藏匿、协助销售赃物,欺骗办案人员,使追
缴赃物难以正常进行。
所谓依法处理追赃涉及的相关犯罪,是指在追赃
过程中,如果犯罪嫌疑人的亲友明知是赃款赃物,而拒
绝提供,并且采取暴力抗拒追赃的,我们应该按照刑法
的相关规定执行,依法打击由经济犯罪衍生出的窝藏、
转移、收购、销售赃物犯罪行为,确有证据证明构成犯
罪的,要依法打击处理,尽最大努力、最大限度地为国
家、集体和人民挽回损失。
二、追缴的方法
由于赃款赃物的一些特殊性,比如具有易变、转化
和为第三人善意取得的特点,经侦部门追缴赃款赃物
要基于赃款赃物所处的状态,依据相关法律依据采取
相应的措施。具体分为以下几种情形:
1.如果赃款赃物在犯罪场所或在犯罪嫌疑人活动
的场所(如家、办公室等),可以依据《中华人民共和国
刑事诉讼法》第一百一十四条的规定,由公安机关直接
给予扣押。
通过查询得知犯罪嫌疑人有存、汇款的,可依据
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十七条之规定
给予冻结。以上两种情况均是属于犯罪嫌疑人直接名
下的赃款赃物,处理起来较为简单,法律依据充分。
2.赃款赃物已由犯罪嫌疑人交由他人保管。这种
情形较复杂,主要分为以下几种情况:
(1)有证据证明,赃款赃物在保管人处的,保管人
也承认赃款赃物在某处保管并愿意交出的。这种情
形,公安机关可依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第
一百一十条的规定收缴赃款赃物。
(2)有证据证明赃款赃物在保管人处,保管人也承
认,但保管人拒不交出。如果保管人事先知道是赃款
赃物的,可依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二
条以窝藏赃物罪处理保管人,追缴赃款赃物,如果保管
人事先不知道是赃款赃物的,但公安机关已经出示明
确证据告诉他是赃款赃物的,其拒不交出,公安机关如
何处理呢?这里有两种意见,一种认为可以按照窝藏
赃物罪来处理保管人,追缴赃款赃物。另一种意见认
为,保管人没有犯罪的故意,不构成犯罪。保管人与受
害人之间是一种民事关系,受害人只有依据《中华人民
共和国民法通则》第九十二条的规定,与保管人进行民
事诉讼要回其财产。我们倾向于第一种意见,保管人
符合《刑法》第三百一十二条的规定,因为其已明知是
犯罪所得的赃物而予以窝藏,甚至有占有的故意。符
合窝藏赃物罪构成的主观故意,应以窝藏赃物罪处理
保管人,追缴赃款赃物。
(3)有证据证明,赃款赃物在保管人处,但其拒不
承认。不配合公安机关追缴赃款赃物参照上述第二点
中的意见,应当以窝藏赃物罪处罚保管人并追缴赃款
赃物。
3.犯罪嫌疑人将赃款赃物赠与他人的。如果经济
犯罪分子将犯罪所得的赃款赃物送给其情人或者其他
人,实际办案中会碰到此种情况,该如何处理呢?笔者
认为:
(1)如果受赠与人有配合公安机关工作,则公安机
—49—关可按《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条规
定追缴赃款赃物。
(2)受赠与人不愿配合公安机关工作而占有赃款
赃物的,有以下几种情况:1)如果受赠与人事先知道该
赠与物是赃款赃物的,则可依《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条的规定以窝藏赃物罪处罚受赠与人,
追缴赃款赃物。2)如果受赠与人案发前并不知道赠与
物是赃款赃物的,案发后公安机关有证据证明赠与物
是赃款赃物,受赠与人不愿退出赠与物,这种情况下如
何处理受赠与人意见分歧较大,一种意见认为:受赠与
人并没有犯罪,对其只能适用民事法律,以民法中的不
当得利应当返还的原则由受害人去进行民事诉讼要回
因犯罪而受的损失。一种意见认为:案发后公安机关
告诉受赠与人是赃款赃物后,受赠与人明知是赃款赃
物而予以窝藏就应以窝藏赃物罪处理受赠与人,而追
缴赃款赃物。我们倾向于以窝藏赃物罪处理受赠与
人,追缴赃款赃物。
3.还有一种情况,犯罪嫌疑人把赃款赃物赠送给
公益机构的,对这种性质的赠与赃款赃物,是否应该追
缴?如何追缴?公益机构接受这种赠与首先是不会构
成刑事犯罪,只能是民事上的法律问题。这种情况能
否构成民事上不当得利行为呢?从纯法律意义上是可
以认为是不当得利。但公益机构大都是把这赠与款用
于弱势群体,要是向他们追缴这些赠与款的话,显然将
导致他们生活出现危机,但如果不追缴的话,对受害人
又不公平,这也是一个两难问题。
4.犯罪嫌疑人将赃款赃物用于投资做生意,案发
后生意来往中的货款,货物结算,由谁去追缴,由谁去
结算。比如在侦办一起案件中,犯罪嫌疑人将犯罪所
得的钱用于个人做生意,案发后,还有很多款项没收回
来,而与其有业务往来关系的单位和个人知悉其被公
安机关控制,犯罪嫌疑人已失去人生自由,而无法进行
正常的结算,常常想乘机赖账。这些赃款赃物该由谁
出面去追缴,该采取何种方式去追缴,这是一个很难的
问题,目前法律并没有明确规定。
5.犯罪嫌疑人赃款赃物转移至海外,目前办案实
践中对此类赃款赃物追赃率也很低,追缴办法不多。
涉及程序上和境外司法协助的问题,比较复杂。现行
的法律体系中,有关如何追缴赃款赃物的原则性规定
有,可操作性规定少,已经严重滞后于经济犯罪的发展
和变化的步伐。为了更有效地打击经济犯罪,维护社
会秩序,立法应该完善追缴赃款赃物的法律体系。
三、结语
追赃的策略和方法最根本的依据都是法律,任何
追赃策略和方法都不能超出法律许可的范围,在此基
础上的方法与技巧运用是非常重要的,如果运用方法
得当则会起到事半功倍的效果,反之,则会使追赃工作
陷入困境。因此,侦查实践中行之有效的一些做法值
得推广和总结。
参考文献:
[1]程小白等.追赃理论与实务[M].北京:中国人
民公安大学出版社,2003.
[2]汤强.经济犯罪案件侦查总论[M].北京:中国
人民公安大学出版社,2005.
On the Tactics and Methods of Recovering Illicit Money and Goods
Xu Yongsheng
(ZhejiangPolice College,Hangzhou,Zhejiang310053)
Abstract: It’s related to the economic benefitof the victim, country, society and collective economywhetherthe success
of recovering the illicitmoney and goods or not. The department of economic crime investigation should use appropriate strate-
gies and methods to raise the efficiency of recovering illicit money and goods. According to the characteristics of cases of eco-
nomic crimes, investigators can take the strategy of quickly containing the criminal, combination of the investigation and inter-
rogation, the exception of goodwill. At the same time, the investigators can deal with crime of booty-recovery according to
the law and pursue classifiable methods.
Key Words: IllicitMoney and Goods; Recover Stolen Money or Goods; Tactics and Methods
—50—
❼ 刑事诉讼法追赃存在什么问题
我国刑法第六十四条对刑事追赃制度作了原则性的规定，即对犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔，并将其返还被害人或予以没收。
一、追赃制度的特点
1、利益恢复性。利益恢复性与权利救济性是一个问题的两个方面，是刑事追赃制度的基本属性。任何人包括被害人均不能从违法行为中获益，对一切违法行为所获得的任何利益包括衍生利益，都应当予以追缴或责令退赔，以尽量恢复到利益被侵害前的状态，所以，刑事追赃主要是利益恢复，不具有惩罚性。
2、民事责任刑事化。犯罪嫌疑人非法占有被害人财产的行为的本质是民事侵权行为，法律将其中部分严重侵犯他人财产权的行为规定为犯罪行为之后，改用追赃手段予以救济，这是刑事化的民事责任，追赃制度的运行不能完全脱离民事责任追究制度的土壤。
3、程序运行的强制性。刑事追赃程序的强制性是民事责任刑事化的必然结果。追赃是相关机关的法定责任，并不是应申请的行为，追赃过程与刑事诉讼过程同在。
二、执行过程中存在的问题及对策
司法实践中，我国刑事追赃制度存在以下几个比较突出的问题：
1、刑事追赃缺少制度制约。刑事追赃在我国刑事诉讼过程中没有得到应有的重视，这是“重刑轻民”思想的反映，刑事诉讼仍然侧重于打击犯罪，司法机关并没有足够的追赃动力，亦没有完整的追赃制度予以保障。
2、司法资源配备不能适应追赃需要。刑事追赃的过程不可避免地要适用大量民事方面的法律规范对赃款赃物的权属、性质、范围等内容进行界定，刑事司法人员相关专业能力的不足是我国刑事追赃制度执行过程中存在的瓶颈之一。
3、刑事追赃程序运行封闭。追赃程序的封闭性突出表现在角色缺位。在公民的权利意识日益增强的今天，权益保护应当放到与打击犯罪一样重要的位置看待，制度设计上应当赋予被害人、相关利害关系人参与途径和方式，增强追赃程序的公开性和透明度，体现原则性和灵活性的完美结合。
4、刑事追赃缺少监督制约。刑事诉讼过程中，公、检、法三家都有追赃的责任和义务，但是无监督的责任等于无责任，责任监督制度不完善也是追赃效果不佳的主要原因。
针对以上几个方面的问题，应转变司法理念，从思想上高度重视刑事追赃工作，重视对被害人合法权益的保护。将追赃情况纳入案件移送内容之内，并落实责任追究制度。同时将刑事追赃工作纳入各机关考核目标，提高司法人员的工作责任心，以制度保障追赃工作的顺利运行。以专业化为目标，配备司法资源，加强队伍建设，以适应刑事追赃的需要。检察机关作为宪法规定的法律监督机关，应当在刑事诉讼过程中对追赃工作担负起应有的法律监督职责，具体可通过纠正违法或检察建议的方式进行。检察机关可利用人民监督员制度驾加强自身监督。
大连律师网页链接
综上所述，关于刑事诉讼法追赃的规定，应进行辨证的理解，既要看到国家对被害人合法财产权的维护和保障，又要看到在追赃执行的具体实践中，还存在一些需要改进的地方，如没有制度保障和制约，专业素质和追缴资源配备不够，追赃过程不够公开透明等，需要有针对性的进行建章建制、加强人员队伍建设和资源配置，充分发挥检察机关的监督作用。
❽ 刑事追赃与债务谁优先
这个要视具体情况而言：
因为债务的合法与否以及债务的种类不同 处理结果就不同，
①假如犯罪所用之物或者组成之物是别人的合法财产，那么你可以作为利害关系人在公告期内申请作为利害关系人参加诉讼。即“犯罪嫌疑人、被告人的近亲属和其他利害关系人有权申请参加诉讼，也可以委托诉讼代理人参加诉讼。”，结果可能就是“人民法院经审理，对经查证属于违法所得及其他涉案财产，除依法返还被害人的以外，应当裁定予以没收；对不属于应当追缴的财产的，应当裁定驳回申请，解除查封、扣押、冻结措施。”
②如果是非法债务，当然不会受到法律保护
③如果是其他合法债务，则可能需要通过刑事附带民诉或者单独提起民事诉讼进行追偿，即你的债务可以优先于没收财产和罚金。
下面附上281 和282条规定供你参考：
《刑事诉讼法》第二百八十一条
没收违法所得的申请，由犯罪地或者犯罪嫌疑人、被告人居住地的中级人民法院组成合议庭进行审理。
人民法院受理没收违法所得的申请后，应当发出公告。公告期间为六个月。犯罪嫌疑人、被告人的近亲属和其他利害关系人有权申请参加诉讼，也可以委托诉讼代理人参加诉讼。
人民法院在公告期满后对没收违法所得的申请进行审理。利害关系人参加诉讼的，人民法院应当开庭审理。
第二百八十二条
人民法院经审理，对经查证属于违法所得及其他涉案财产，除依法返还被害人的以外，应当裁定予以没收；对不属于应当追缴的财产的，应当裁定驳回申请，解除查封、扣押、冻结措施。
对于人民法院依照前款规定作出的裁定，犯罪嫌疑人、被告人的近亲属和其他利害关系人或者人民检察院可以提出上诉、抗诉。
❾ 受贿案追赃的范围：法院追赃与案子毫无关系的房子是否合理
不合理。法院处理案件不得侵犯与案件无关的第三人的财产利益。
❿ 追赃适用诉讼时效吗
钱b只能找a要
虽然a把钱借给c，但是钱在法律上属于种类物，就是没办法认定这个钱就是b的，如果是像汽车之类的特定物，b就可以直接要求c返还了