高利轉貸罪追訴期限

㈠ 高利轉貸罪到底是如何規定的呢

根據《中華人民共和國刑法》第一百七十五條的規定，高利轉貸罪是指以轉貸牟利為目的，套專取金融機構信貸屬資，再高利轉貸給他人，違法所得數額較大的行為。 目前高利轉貸行為在中國的一些地方具有一定的普遍性，這種行為嚴重地破壞了中國的金融秩序，有很大的危害性。

㈡ 高利轉貸罪數額多少可以立案，相關的量刑標准

最高抄人民檢察院公安部關於公襲安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）（公通字[2010]23號）

第二十六條 [高利轉貸案（刑法第一百七十五條）]以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：

（一）高利轉貸，違法所得數額在十萬元以上的；

（二）雖未達到上述數額標准，但兩年內因高利轉貸受過行政處罰二次以上，又高利轉貸的。

量刑標准:
1、自然人犯本條所定之罪，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處違法所得一倍以上五倍以下罰金。

2、單位犯本條所定之罪，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。

㈢ 我一個朋友是放高利貸的，最多判多少年

放高利貸屬違法行為，放高利貸最多判幾年？

依據我國相關法律的規定，放高利貸是違法的行為，但不是犯罪的行為，所以是不會判刑的，超過法律規定的利率是不受法律保護的。

但公民之間的借款，出借人將利息計入本金計算復利的，不受法律保護主要是出於權利義務平衡考慮。如果債權人將利息計入本金計算復利的，其利率超過銀行同類同期貸款利率四倍的，超出部分的利息應當不予保護。

㈣ 貸款未到期就償還了還追究高利轉貸的責任嗎

貸款轉貸，一般來在房地產交自易中出現。如果想賣掉貸款所購房屋，但因貸款沒還完拿不到房產證賣不了時，可與買家共同到銀行辦理「貸轉貸」業務，把貸款者名下的貸款轉到已向交付了首付款的買家名下。這一過程即為銀行轉貸。
「轉貸」經常會涉及到「高利轉貸罪」，根據我國相關法律規定：
「高利轉貸罪處三年以下有期徒刑或者拘役，並處違法所得一倍以上五倍以下罰金；數額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處違法所得一倍以上五倍以下罰金。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。
「數額較大」的追訴標準是個人高利轉貸，違法所得數額在5萬元以上的；單位高利轉貸，違法所得數額在10萬元以上的；雖未達到上述數額標准，但因高利轉貸，受過行政處罰兩次以上，又高利轉貸的，也應追究刑事責任。」
參考法條：《中華人民共和國刑法》第一百七十五條、《關於經濟犯罪案件追訴標準的規定》第二十三條

㈤ 如何認定高利轉貸罪

根據《中華人民共和國刑法》第一百七十五條的規定，高利轉貸罪是指以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資，再高利轉貸給他人，違法所得數額較大的行為。 目前高利轉貸行為在中國的一些地方具有一定的普遍性，這種行為嚴重地破壞了中國的金融秩序，有很大的危害性。

㈥ 我是被害人公務員因涉嫌高利轉貸罪被刑拘後在公安機關取保已經九個多月了，公安部門對我沒有認何說法我

借貸套錢後再高息轉借，不是什麼『小聰明』，而是違法亂紀。」區版紀委相關負責人表示權，在公務人員隊伍中，的確有相當一部分人存在法律盲點，認為只要按時歸還「白領通」等銀行借貸卡的貸款，從不拖欠銀行利息，就能心安理得從銀行借款用於炒股或轉貸牟利。其實，這已觸犯相關規定或法律。
按照《刑法》第一百七十五條(高利轉貸罪)規定，以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，高利轉貸違法所得數額在10萬元以上以及雖未達到上述數額標准，但兩年內因高利轉貸受過行政處罰2次以上，又高利轉貸的，應予立案追訴。
情節嚴重者判處三年徒刑，沒收非法所得。好的話也可以判處緩刑、拘役、管制。

㈦ 高利轉貸罪(《刑法》第175條)

《最高抄人民檢察院公安部關於公襲安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》(公通字[2010]23號)
第二十六條 [高利轉貸案(刑法第一百七十五條)]以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:
(一)高利轉貸，違法所得數額在十萬元以上的;
(二)雖未達到上述數額標准，但兩年內因高利轉貸受過行政處罰二次以上，又高利轉貸的。
《貸款通則》(1996.6.28 中國人民銀行令 (1996)第2號)
第十七條 借款人應當是經工商行政管理機關(或主管機關)核准登記的企(事)業法人、其他經濟組織、個體工商戶或具有中華人民共和國國籍的具有完全民事行為能力的自然人。
借款人申請貸款，應當具備產品有市場、生產經營有效益、不擠占挪用信貸資金、恪守信用等基本條件，並且應當符合以下要求:
第七十一條 借款人有下列情形之一，由貸款人對其部分或全部貸款加收利息;情節特別嚴重的，由貸款人停止支付借款人尚未使用的貸款，並提前收回部分或全部貸款:

㈧ 涉嫌高利轉貸罪刑事拘留多久放人

如果罪名成來立，不光是刑事拘留源，還會判刑的。
《刑法》第一百七十五條以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處違法所得一倍以上五倍以下罰金;數額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處違法所得一倍以上五倍以下罰金。

㈨ 高利轉貸後退掉非法所得還會被追究法律責任嗎

騙取貸款罪。。騙取貸款罪與高利轉貸罪均設置在刑法的同一條中，兩罪主觀上均回沒有非答法佔有貸款的目的，但在客觀行為上存在一定相似性。如果行為人騙取貸款以後再高利轉貸給他人，其行為就可能同時符合騙取貸款罪與高利轉貸罪，最終選擇適用哪一罪名，要綜合考慮行為人的違法所得、銀行或者其他金融機構的損失等情節。對於造成銀行或者其他金融機構重大損失的，一般選擇認定騙取貸款罪，以突出犯罪行為的欺騙性和對金融秩序的嚴重危害性特徵；如果沒有造成銀行或者其他金融機構重大損失的，行為人通過轉貸牟利的，一般傾向於認定為高利轉貸罪。