客戶資料保存年限

Ⅰ 公司內部人事檔案信息，保存年限如何規定

1. 如果是留校保管的話，兩年。掛在人才市場與用人單位的話，沒具體時間限制的，只要每年交保管費就可以了，聽說還可以掛在街道辦的，據說這個事免費的。
2. 一般分永久、長期、短期三種。永久保存，就是無限期地盡可能長遠地保存下去。長期保存，一般是指檔案須保存十六年至五十年左右；短期保存，一般是指十五年以下。後兩者稱為定期保存。定期保存的計算方法，一般是從文件產生後的第二年起計算，有些特殊文件和專門文件可以從其失效、結案後算起。所有確定為定期保存的檔案，到保管期滿後還須復查一次，如發現有繼續需要保存的，仍應保存下去，有的延長保管期限，有的轉為永久保存。 具體情況還要根據各地檔案部門的詳細規定。
給大家 檔案的介紹吧，可以參考：
一、 含義
國家機構、社會組織以及個人從事政治、軍事、經濟、科學、技術、文化、宗教等活動直接形成的具有保存價值的各種文字、圖表、聲像等不同形式的歷史記錄。檔案是有史以來最早產生的文獻之一，也是現代社會信息的重要門類。
二、 詞源
中國明代以前對檔案的稱呼與文書不加區分，有典、冊、策、中(冊字的省形)、簡牘、文書、簿書、案卷、文案、案牘等稱謂。「檔案」一詞始見於清代，康熙十九年(1680)《起居注》中記載，康熙帝在披閱秋審眾犯冊時問：「馬哈喇之父與叔皆沒於陣，本人亦有功牌，其罪如何?」大學士奏曰：「部中無檔案，故控告時部議不準。」大約成書於康熙四十六年的楊賓《柳邊紀略》則對檔案有所解釋：「邊外文字多書於木，往來傳遞者曰牌子，以削木若牌故也；存儲年久者曰檔案，曰檔子，以積累多貫皮條掛壁若檔故也。」清入關後改用紙張書寫，但習慣相因，仍將保存起來的文書稱作「檔案」、「檔子」。在其後的律令條例中，對於 「文書」和「檔案」的用法，更有較為明確的區分，多處使用「繕寫文書，收貯檔案」，「錄存檔案」，「檔案副本」等等。按漢字本義，「檔」為橫木框格，系指存放東西的閣架；「案」即小桌子一類的東西，引伸為處理某一事件的案卷。「檔案」即存入檔架的案卷，沿用至今仍有其形象的和內在的意義，並賦予了新的科學含義。
三、 起源
檔案最早產生於怎樣的歷史背景和什麼歷史時期，歷來眾說紛紜。其中較有代表性的觀點，是階級社會產物說和原始社會產物說，後者又被稱為社會產物論。階級社會產物說的主要見解有兩種：
①
為隨著階級的出現和國家的形成，為了管理國家和大規模的生產，進行國與國之間的交往或戰爭，國家需要文字記錄作為管理和交際的工具，因而發明了文字。國家機關利用文字記載和傳達各種事務，於是產生了文書，它被保存起來便形成了檔案。
②認為在國家產生之前雖已出現了文字，但在原始社會人們並無保存和利用檔案的社會需要，只有當階級產生和國家形成之後，國家為了進行管理，需要以文字記錄事務和表達統治階級的意志，才產生了文書並貯存檔案。這兩種見解共同的論點是，都認為文字和國家機關的出現，成為產生檔案必須兼備的條件；不同點主要在於文字產生的時期及其對形成檔案的關系各持異議。

Ⅱ 行政處罰檔案保存年限

行政處來罰檔案保存年限為永久保存。主自要依據為根據《檔案法》及《公安檔案管理規定》第八條四項的規定：「收集保管具有永久保存價值的公安檔案、資料，並自形成之日起滿20年即向同級公安檔案館移交；同級未設公安檔案館的向上一級公安檔案館移交」。移交後做永久保存，也就是最少不低於60年。
行政處罰是指行政機關或其他行政主體依法定職權和程序對違反行政法規尚未構成犯罪的相對人給予行政制裁的具體行政行為。行政處罰的前提是相對方實施了違反法律規范的行為，而非違反了刑法、民法等其它法律規范的行為。

Ⅲ 銀行客戶貸款資料保管年限是多長時間

十五年以上。

Ⅳ 檔案的保管期限是多少年

會計檔案保管期限分為永久、定期兩類。會計檔案的保管期限是從會計年度終了後的第一天算起專。永久，即是指會屬計檔案須永久保存；定期，是指會計檔案保存應達到法定的時間，定期保管期限一般分為10年和30年。

《會計檔案管理辦法》規定了我國企業和其他組織等會計檔案的保管期限，該辦法規定的會計檔案保管期限為最低保管期限，具體可以分為：

1.永久：會計檔案保管清冊、會計檔案銷毀清冊以及年度財務報告；

2.25年的：現金和銀行存款日記賬；

3.5年的：固定資產卡片賬於固定資產報廢清理後保管5年、銀行存款余額調節表、銀行對賬單；

4.3年的：月度、季度財務報告；

5.l5年的：其他。含所有會計憑證，總賬，明細賬，日記賬和輔助賬簿（不包括現金和銀行存款日記賬），會計移交清冊。 急速通關計劃 ACCA全球私播課 大學生僱主直通車計劃 周末面授班 寒暑假沖刺班 其他課程

Ⅳ 按照《反洗錢》的規定，客戶身份證在業務辦理結束後，客戶的交易信息，金融機構應當保存多少年

5年，具體法律規定如下：

《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》

第二十九條金融機構應當按照下列期限保存客戶身份資料和交易記錄：

（一）客戶身份資料，自業務關系結束當年或者一次性交易記賬當年計起至少保存5 年。

（二）交易記錄，自交易記賬當年計起至少保存5 年。

如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在前款規定的最低保存期屆滿時仍未結束的，金融機構應將其保存至反洗錢調查工作結束。

同一介質上存有不同保存期限客戶身份資料或者交易記錄的，應當按最長期限保存。同一客戶身份資料或者交易記錄採用不同介質保存的，至少應當按照上述期限要求保存一種介質的客戶身份資料或者交易記錄。

法律、行政法規和其他規章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規定。

(5)客戶資料保存年限擴展閱讀：

金融機構核對身份證明的義務：

《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》

第二十三條金融機構除核對有效身份證件或者其他身份證明文件外，可以採取以下的一種或者幾種措施，識別或者重新識別客戶身份：

（一）要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件。

（二）回訪客戶。

（三）實地查訪。

（四）向公安、工商行政管理等部門核實。

（五）其他可依法採取的措施。

Ⅵ 會計資料的保管年限是多少

會計資料也是分種類的，不同的資料保存的年份也是不一樣的分為3年5年15年和永久

Ⅶ 電信運營商對用戶的入網資料保存年限有要求嗎

電信運營商對用戶的入網資料保存年限並不是永久保存，一般系統只能保存半年的數據信息，在用戶退出網路同時系統自動刪除用戶的信息資料。

Ⅷ 電信客戶入網資料的保存年限

您好，首先感謝您對中國湖南電信的支持。
營業廳可以查到8年前的紙質受理單，專門有個倉庫存著的，雖然泛黃了，但是還在的。
但自2013年起，無紙化辦公，大部分都是照片形式存在伺服器。

Ⅸ 人事資料一般保存幾年

至少保留2年。

《勞動合同法》第五十條用人單位應當在解除或者終止勞動合同回時出具解答除或者終止勞動合同的證明，並在十五日內為勞動者辦理檔案和社會保險關系轉移手續。

勞動者應當按照雙方約定，辦理工作交接。用人單位依照本法有關規定應當向勞動者支付經濟補償的，在辦結工作交接時支付。

用人單位對已經解除或者終止的勞動合同的文本，至少保存二年備查。

(9)客戶資料保存年限擴展閱讀：

人事檔案應包括的資料一必須的資料

1、身份證復印件

2、證書復印件 ：包括職稱書、學位證。

3、管理及技術崗位的員工，應有其原工作單位出具的解除或終止勞動關系證明

4、近期免冠1寸彩照兩張

5、工作申請表（包括附帶的個人簡歷）

6、聘用崗位有要求的，應有崗位要求規定項目的縣區級以上醫院體驗報告

7、從事保衛等重要崗位的，應有??部門開具的「無犯罪記錄證明」

8、法規規定的特殊崗位，應有職業資格或從業資格證書復印件（原件應審驗）

9、勞動合同正本一份

10、轉正審批表

Ⅹ 會計檔案保管年限

會計檔來案保管期自限分為永久、定期兩類。會計檔案的保管期限是從會計年度終了後的第一天算起。永久，即是指會計檔案須永久保存；定期，是指會計檔案保存應達到法定的時間，定期保管期限一般分為10年和30年。

《會計檔案管理辦法》規定了我國企業和其他組織等會計檔案的保管期限，該辦法規定的會計檔案保管期限為最低保管期限，具體可以分為：

1.永久：會計檔案保管清冊、會計檔案銷毀清冊以及年度財務報告；

2.25年的：現金和銀行存款日記賬；

3.5年的：固定資產卡片賬於固定資產報廢清理後保管5年、銀行存款余額調節表、銀行對賬單；

4.3年的：月度、季度財務報告；

5.l5年的：其他。含所有會計憑證，總賬，明細賬，日記賬和輔助賬簿（不包括現金和銀行存款日記賬），會計移交清冊。 急速通關計劃 ACCA全球私播課 大學生僱主直通車計劃 周末面授班 寒暑假沖刺班 其他課程