埃格蒙特集团成果

② 反洗钱师资格怎样获得

通过CAMS国际公认反洗钱师考试

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第一步，注册：

③ 在反洗钱领域发挥作用的国际组织有

1、反洗钱金融行动特别工作组，西方七国为专门研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动而于1989年在巴黎成立的政府间国际组织。

2、埃格蒙特集团，1995年由一些国家的金融情报中心（FIU）在比利时布鲁塞尔的埃格蒙特－阿森伯格宫召开会议成立的一个非正式组织，旨在加强各国反洗钱信息交流与合作。

3、欧亚反洗钱与反恐融资小组，2004 年12 月，欧亚反洗钱与反恐融资小组在莫斯科举行了第一次全会，这次会议标志着该组织在开展反洗钱和反恐融资合作方面将进入实际运作阶段。

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反洗钱金融行动特别工作组的工作集中于实现下列三个目标：

（1）向全球所有国家和地区推广反洗钱信息。FATF通过扩大会员、在不同地区发展区域性反洗钱组织和与其他有关国际组织的密切合作，促成全球反洗钱网络的建立。

（2）监督FATF成员执行《40条建议》。所有成员通过年度自我评估和双边评估，监督各成员执行40条建议的情况。

（3）关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势。鉴于洗钱犯罪手段发展日新月异，FATF成员要搜集关于洗钱犯罪发展趋势的信息，以便FATF能够及时修改40条建议，以有效控制洗钱犯罪。

④ 亚太反洗钱组织的职责

1、通过系统的洗钱类型分析，提高本地区对反洗钱和反恐怖融资类型的认识。

2、监督亚太地区执行国际反洗钱和反恐怖融资标准的情况。

3、向成员国提供技术支持。

4、评估成员国执行反洗钱标准情况。

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国际反洗钱组织，其主要目的在于提供管道，让各国监督机构加强对所属国家反洗钱活动工作的支援，其主要任务之一，是把交换资金移转情报的工作扩展并予系统化。

国际反洗钱组织主要有：

反洗钱金融行动特别工作组（Financial Action Task Force on Money Laundering，FATF），该机构是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一，其成员国遍布各大洲。2007年6月28日，中国成为该机构的正式成员。

埃格蒙特集团（Egmont Group），成员包括100多个国家的金融情报中心。负责颁布与各国金融情报中心相关的解释、指引、最优做法、倡议声明和指南等文献，给各国金融情报中心的建设和国际交流指明方向，为世界金融情报网络的完善奠定基础。

亚太反洗钱集团（Asia/Pacific Group on Money Laundering，APG），成员包括美国、澳大利亚、日本、中国香港、中国台北等30多个国家和地区。

参考资料来源

网络-反洗钱国际合作

网络-欧亚反洗钱与反恐融资小组

⑤ 反洗钱是什么意思

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。

《中华人民共和国反洗钱法》中规定：

第一条为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定本法。

第三条在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

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《中华人民共和国反洗钱法》中规定：

第十五条 金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

第十六条 金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

⑥ 埃格蒙特集团的目的

该集团制定的《关于金融情报中心的说明》奠定了开展反洗钱国际信息交流与合作的行为准则，卓有成效地开拓了反洗钱国际信息交流渠道。

⑦ 中国是哪几个国际反洗钱组织的成员

中国市：金融行动特别工作组(FATF)，亚太反洗钱组织(APG)，欧亚反洗钱组织(EAG)的成员。

1、金融行动特别工作组(FATF)

反洗钱金融行动特别工作组（Financial Action Task Force on Money
Laundering，FATF），该机构是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一，其成员国遍布各大洲。2007年6月28日，中国成为该机构的正式成员。

2、亚太反洗钱组织(APG)

亚太反洗钱集团（Asia/Pacific Group on Money Laundering，APG），成员包括美国、澳大利亚、日本、中国香港、中国台北等30多个国家和地区。

3、欧亚反洗钱组织(EAG)

欧亚反洗钱与反恐融资小组（Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing
of
Terrorism，EAG），中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉而吉斯斯坦、白俄罗斯于2004年作为共同创始成员国成立了“欧亚反洗钱与反恐融资小组”。

(7)埃格蒙特集团成果扩展阅读

埃格蒙特集团（Egmont Group），成员包括100多个国家的金融情报中心。负责颁布与各国金融情报中心相关的解释、指引、最优做法、倡议声明和指南等文献，给各国金融情报中心的建设和国际交流指明方向，为世界金融情报网络的完善奠定基础。

南美洲反洗钱金融行动特别工作组（South American Financial Action Task Force on Money Laundering，SAFATF）。

中东和北非反洗钱金融行动特别工作组（Middle East and North Africa Financial Action Task Force on Money Laundering，MENAFATF）。

⑧ 能说一下听贝多芬《艾格蒙特序曲》的感受吗

《哀格蒙特》序曲用奏鸣曲形式写成，主题形象鲜明，是一首典型的标题音乐作品。根据音乐的情节和内容，序曲分为“在西班牙殖民者统治压迫下的荷兰人民的苦难”、“荷兰人民反抗西班牙暴政的激烈斗争”和“荷兰人民的胜利场面”这三大部分。

第一部分 经过整个乐队奏出长和弦之后，弦乐部分在低音区奏出几个无比沉重的音符，仿佛在讲述荷兰人民在重压之下的苦难（片段1）。这一部分给人以极端压抑的感觉。

第二部分 一段略显轻快的旋律使压抑的气氛暂时得到一些缓解，仿佛哀格蒙特号召人民团结起来，通过斗争来争取自由（片段2）；但环境是严酷的，斗争是艰苦的，哀格蒙特揭竿而起，革命力量在不断壮大（片段3）。

第三部分 经过顽强的斗争，哀格蒙特不幸殉难。但荷兰人民的革命斗争并未因此而结束，而是规模更加庞大、气势更为宏伟，终于一步步走向胜利。主题中那一往无前的英雄气概，正是贝多芬许多作品共同主题的体现（片段4）。荷兰人民为胜利而狂欢，英雄哀格蒙特的名字和光辉形象也永远留在人民心中。

《哀格蒙特》序曲以英雄性的构思及严整、完美的形式给人以强烈的感染。这是最通俗易懂和最受欢迎的交响乐作品之一，经常作为一首独立的交响乐曲在音乐会上演奏。